股票代碼：002763           股票簡(jiǎn)稱：匯潔股份               公告編號(hào)：2023-008

                深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年

度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，該預(yù)案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議通過(guò)?，F(xiàn)將有關(guān)情

況說(shuō)明如下：

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬

于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為 134,691,549.02 元 ， 母 公 司 報(bào) 表 凈 利 潤(rùn)

元,母公司未分配利潤(rùn) 687,891,249.76 元。

   在符合《公司章程》利潤(rùn)分配原則以及股東回報(bào)規(guī)劃，保證公司正常經(jīng)營(yíng)的

前提下，結(jié)合公司 2022 年經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)建議 2022 年利潤(rùn)分配預(yù)案：以

分配現(xiàn)金紅利共計(jì) 204,962,000 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，其余未分

配利潤(rùn)滾存至以后年度再行分配。

   利潤(rùn)分配方案公布后至實(shí)施前，若公司股本總額發(fā)生變化，按照分配比例不

變的原則，根據(jù)公司最新股本總額確定分配總額。

   二、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，符合《公司

法》、《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。

   三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  我們認(rèn)為，2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，符合《公司法》、

《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。因此，我們同意

該議案，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

 四、備查文件

                         深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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