證券代碼：003020            證券簡(jiǎn)稱：立方制藥       公告編號(hào)：2023-044

             合肥立方制藥股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   合肥立方制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“立方制藥”）于2023年4月

及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì) 的通

知》(公告編號(hào)：2023-039)。公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決定于2023年5月8日下午

   一、召開會(huì)議的基本情況

   公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年 度股 東大會(huì)

的議案》。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月8日（星期一）下午14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月8日9:15-15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東 可以 在網(wǎng)絡(luò)

投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  截至2023年4月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理 人出

席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案編碼                   提案名稱         該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投

票提案

     《關(guān)于調(diào)整公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

議通過；議案3已經(jīng)公司2023年4月17日召開的第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議 通過；

議案4、6、7已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表有關(guān)獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月18日在

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股 份的股東以

外的其他股東。

表決權(quán)的三分之二以上通過。其余提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的 股東（或

股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

   （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬 戶卡和委

托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦 理登記手

續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、 法定代表

人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以

送 達(dá) 本 公 司 的 時(shí) 間 為 準(zhǔn) （ 須 在2023年 4月27 日17 ：30 前 送 達(dá) 或 發(fā) 送 電 子 郵 件 至

zqb@lifeon.cn，并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接受電話登記。

   （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

   信函請(qǐng)寄：安徽省合肥市科學(xué)大道126號(hào)立方營(yíng)銷大樓6層，聯(lián)系人：張 園園，

電話：0551-65350370（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”）

   電子郵箱：zqb@lifeon.cn

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                  合肥立方制藥股份有限公司

                                         董事會(huì)

   附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

午13:00－15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

）上午9:15至當(dāng)日下午15:00期間的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“

深交所投資者服務(wù)密碼” 。具體 的身 份認(rèn) 證流 程可 登錄 互聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     附件二：

                          授權(quán)委托書

       茲委托         代表本人（單位）出席合肥立方制藥股份有限公司2022年

年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事 項(xiàng)進(jìn)

行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

       委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                       備注      同意 反對(duì)棄權(quán)

提案

                   提案名稱               該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

非累積投票提案

       《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積 金 轉(zhuǎn) 增 股 本 預(yù)

       案》

       《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的

       議案》

       委托人姓名或名稱：

       委托人身份證號(hào)碼（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

       委托人持股數(shù)量：

       委托人股東賬戶號(hào)碼：

       受托人簽名：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：

       委托期限：為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

       委托人簽名（或蓋章）：

       附注：

用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

章，法定代表人需簽字。

進(jìn)行表決。

法定代表人簽字。

  附件三：

                合肥立方制藥股份有限公司

自然人股東姓名/

法人股東名稱

自然人股東身份證

                     法人股東法定代

號(hào) 碼 / 法 人 股東統(tǒng)

                     表人姓名

一社會(huì)信用代碼

股東賬戶號(hào)碼               持股數(shù)量

出席會(huì)議人員

                     是否委托

姓名

代理人姓名                代理人身份證號(hào)

（如適用）                碼（如適用）

聯(lián)系電話                 電子郵件

傳真號(hào)碼                 郵政編碼

聯(lián)系地址

附注：

之前以信函或電子郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

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