獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

(資料圖)

           上海漢鐘精機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于對第六屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

                《公司章程》、

                      《公司獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作

為上海漢鐘精機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對第六屆董事會第十次會議

審議的以下相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見：

一、關(guān)于對聘用 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并進(jìn)行各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)

表審計(jì)過程中，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，很好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義

務(wù)， 我們同意繼續(xù)聘任大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)， 并

同意將該議案提交公司第六屆董事會第十次會議審議。

二、關(guān)于對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)審閱相關(guān)材料并查看公司以往年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際情況，對公司將于 2023 年 4 月

前認(rèn)可意見如下：

需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制

度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。

  以下無正文。

                                                        獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

    （本頁無正文，為上海漢鐘精機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對第六屆董事會第十次會議

相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見簽字頁）

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事：

張陸洋____________________   周 波____________________   周志華____________________

                                                    二〇二三年四月二十六日

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