上海漢鐘精機股份有限公司

【資料圖】

        各位股東及代表：

        大家好！

              本人作為上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“漢鐘精機”或“公司”）的獨立董事，在

        任職期間嚴格按照《公司法》、

                     《證券法》、

                          《上市公司治理準則》、

                                    《上市公司獨立董事規(guī)則》、

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司

        章程》和《獨立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的要求，獨立公正地履行職責，積

        極出席董事會、各專項委員會及股東大會，了解公司發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、組織架構(gòu)，市場

        策略、公司經(jīng)營狀況等，深入公司現(xiàn)場調(diào)查，關(guān)注外部環(huán)境對公司造成的影響，為公司的經(jīng)

        營和發(fā)展提出合理化的意見和建議，認真審議各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，切

        實保護公司和股東尤其是中小投資者的利益。

              現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨立董事職責情況報告如下：

        一、出席會議情況

                              現(xiàn)場出   以通訊方式   委托出             是否連續(xù)兩次未

             姓名    應(yīng)出席次數(shù)                             缺席次數(shù)

                              席次數(shù)   參加次數(shù)    席次數(shù)             親自出席會議

             張陸洋       3       0       3      0        0        否

              任職期間，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，獨立公正地履行職責，未發(fā)

        生缺席會議的情況。在會議期間，認真仔細審閱會議相關(guān)材料，依據(jù)自己的專業(yè)知識和能力

        做出獨立、客觀、公正的判斷，積極參與會議的討論并提出合理的意見，為董事會的正確、

        科學決策發(fā)揮積極作用。

              報告期內(nèi)，本人對董事會審議通過的所有議案無異議，均投贊成票。

        二、發(fā)表獨立意見情況

              報告期內(nèi)，本人恪盡職守，勤勉盡責，積極履行獨立董事職責，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和

        規(guī)章制度，對董事會審議的以下事項發(fā)表了獨立意見：

                                                                 意見

   時間          董事會屆次                   發(fā)表獨立意見事項                        披露日期

                                                                 類型

                      獨立意見

        三、對公司進行現(xiàn)場檢查的情況

             任職期間，本人利用參加董事會會議、股東大會等機會對公司進行實地考察，通過現(xiàn)場

        檢查、閱讀資料并與公司高管進行交流，重點了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控

        制的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況，同時聽取公司相關(guān)人員對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、

        管理情況和內(nèi)控制度的建設(shè)及執(zhí)行等情況的介紹。通過電話和郵件與公司其他董事、高級管

        理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，隨時關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒

        體、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的營運狀態(tài)。

        利用自身的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，有針對性地為公司的運營、財務(wù)、投資等方面提出自己的

        意見和建議。

        四、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作

        《上市公司信息披露管理辦法》、

                      《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)則制度

        的要求，做好信息披露工作，并對信息披露工作進行監(jiān)督，保證公司信息披露真實、準確、

        及時、完整、公平，促進公司依法規(guī)范運作，切實維護公司股東特別是中小股東的權(quán)益。

        司管理層保持良好溝通，運用所擅長的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，積極為公司的發(fā)展，管理及資

        本運作出謀劃策，為董事會做出獨立、客觀、科學的決策貢獻一份力量。

五、培訓與學習情況

  本人擔任獨立董事以來，認真學習中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)

文件、積極參與監(jiān)管部門組織的各項培訓活動，不斷加深對相關(guān)法規(guī)的認知和理解，全面了

解公司管理的各項制度，為公司的風險防范提供更好的意見，促進公司進一步規(guī)范運作。

六、任職董事會各專項委員會工作情況

  本人作為公司董事會薪酬與考核委員會的召集人及戰(zhàn)略委員會、審計委員會的成員，在

任職期間主要履行以下職責：

  董事會戰(zhàn)略委員會根據(jù)相關(guān)規(guī)定，積極開展相關(guān)工作，認真履行職責。結(jié)合當年經(jīng)濟形

勢及與公司所處行業(yè)情形，對公司經(jīng)營狀況和發(fā)展前景深入討論分析，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提出

了寶貴的建議和意見，保證了公司科學決策、穩(wěn)健發(fā)展提供了強有力的支持。

  董事會審計委員會根據(jù)相關(guān)規(guī)定，認真履行職責，對公司的定期報告、財務(wù)管理、內(nèi)部

控制制度建設(shè)等事項進行了有效的監(jiān)督和審查。報告期內(nèi)，就公司定期報告、關(guān)聯(lián)交易、募

集資金等事項進行了審議。

  董事會薪酬與考核委員會根據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合公司實際情況，對公司董事和高級管

理人員的績效完成情況進行了考核，確認其薪酬及獎金情況。同時對公司股權(quán)激勵事項解除

限售條件進行確認。

七、其他事項

八、聯(lián)系方式

  本人姓名：張陸洋

  本人聯(lián)系方式：zhangly@fudan.edu.cn

  感謝公司董事會及管理層和相關(guān)人員在我履行職責過程中給予積極有效的配合和支持。

知識和經(jīng)驗為公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制、優(yōu)化管理等方面提供更多建設(shè)性的建議，加強與

其他董事、監(jiān)事以及管理層的溝通，更好的履行獨立董事職責，維護公司整體利益，關(guān)注中

小股東的合法權(quán)益，促進公司規(guī)范運作。

                             上海漢鐘精機股份有限公司

                                獨立董事：張陸洋

                              二○二三年四月二十六日

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