證券代碼：301219           證券簡稱：騰遠(yuǎn)鈷業(yè)    公告編號：2023-014

               贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司

     關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 25

日分別召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)

于 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，本預(yù)案尚需提交公司 2022

年年度股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、    利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案具體內(nèi)容

   經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年末公司可供分配利潤為

   公司擬以現(xiàn)有總股本 226,705,525 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

紅利人民幣 12.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 272,046,630.00 元（含

稅），同時(shí)向全體股東以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增至

   按照相關(guān)規(guī)定，本次分配方案公布后至實(shí)施前，公司總股本由于增發(fā)新股、

權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等原因發(fā)生變動的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額、 紅

股總額、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則，在利潤分配實(shí)施公告中披露按公司最

新總股本計(jì)算的分配比例。

   二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   本次利潤分配預(yù)案是在綜合考慮公司當(dāng)前股本規(guī)模、所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階

段、穩(wěn)健的經(jīng)營能力、良好的財(cái)務(wù)狀況以及充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收

益權(quán)利等因素，在兼顧公司正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下審慎作出的，符合《公

司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指

引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等規(guī)定，符合公司股東分紅回

報(bào)規(guī)劃和利潤分配政策，與上市公司可分配利潤總額、資金充裕程度、成長性、

可持續(xù)發(fā)展等狀況相匹配，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果。本次利潤分配預(yù)

案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，合法、合規(guī)、合理。

  三、審議程序及獨(dú)立董事意見說明

  （一）董事會、監(jiān)事會審議情況

  公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于

年年度股東大會審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司目前的經(jīng)營環(huán)

境、未來發(fā)展戰(zhàn)略及資金需要做出的，符合公司本年度的經(jīng)營情況，有利于公司

的長遠(yuǎn)發(fā)展和保障投資者長遠(yuǎn)利益，2022 年度利潤分配預(yù)案的制定、決策程序

合法合規(guī)，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同

意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意董事會將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議，經(jīng)股東大會審議

通過后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、其他說明

  本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制

度的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保

密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，防止內(nèi)幕信

息的泄露。

  六、備查文件

  特此公告。

                       贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司

                               董事會

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