證券代碼:300957 證券簡(jiǎn)稱:貝泰妮 公告編號(hào):2023-024
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在任何虛假
(資料圖片僅供參考)
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“貝泰妮 ”)
第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議方式在公司會(huì)議室
舉行,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路968號(hào)天會(huì)2號(hào)樓公司會(huì)議室 。本次
會(huì)議通知已于2023年4月20日以郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事
董事為周逵先生、高紹陽(yáng)先生、周薇女士、李志偉先生、李寧先生、汪鰲 先生。
公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》 及《公
司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)GUO ZHENYU(郭振宇)先生主持,與會(huì)
董事審議并表決通過(guò)了如下議案:
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2023年第一季度報(bào)告>的議案》。
經(jīng)審議,公司董事會(huì)認(rèn)為公司《2023年第一季度報(bào)告》的編制程序及內(nèi)容
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,能夠反映公司2023年第一季度的經(jīng)
營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)成果,報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股
份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果:同意票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷子公司的議案》
經(jīng)審議,公司董事會(huì)認(rèn)為,基于整體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針的考慮,根據(jù)公
司戰(zhàn)略定位和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,為進(jìn)一步優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),降低管理成本,提高運(yùn)
營(yíng)效率,董事會(huì)同意清算并注銷全資子公司海南貝泰妮私募基金管理有限公司
及控股子公司海南貝泰妮創(chuàng)業(yè)投資私募基金管理有限公司,并授權(quán)公司管理層
依法辦理相關(guān)清算和注銷事項(xiàng)。本次注銷全資子公司海南貝泰妮私募基金管理
有限公司及控股子公司海南貝泰妮創(chuàng)業(yè)投資私募基金管理有限公司,可以優(yōu)化
管理結(jié)構(gòu),降低管理成本,提高運(yùn)營(yíng)效率,不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水
平產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。本次注銷完成后,公司
合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化,上述2家子公司將不再納入公司合并報(bào)表
范圍。
表決結(jié)果:同意票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)
股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
表決結(jié)果:同意票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)
股份有限公司信息披露管理辦法》。
表決結(jié)果:同意票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》
經(jīng)審議,公司董事會(huì)一致同意于2023年5月17日召開(kāi)公司2022年年度股東大
會(huì),審議批準(zhǔn)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、本次
董事會(huì)會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的、需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)
事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)
股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》
表決結(jié)果:同意票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
六、備查文件
第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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