證券代碼：300957   證券簡(jiǎn)稱：貝泰妮      公告編號(hào)：2023-024

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“貝泰妮 ”）

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2023年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊會(huì)議方式在公司會(huì)議室

舉行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路968號(hào)天會(huì)2號(hào)樓公司會(huì)議室 。本次

會(huì)議通知已于2023年4月20日以郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事

董事為周逵先生、高紹陽(yáng)先生、周薇女士、李志偉先生、李寧先生、汪鰲 先生。

公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》 及《公

司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，與會(huì)

董事審議并表決通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2023年第一季度報(bào)告>的議案》。

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為公司《2023年第一季度報(bào)告》的編制程序及內(nèi)容

符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，能夠反映公司2023年第一季度的經(jīng)

營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)成果，報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股

份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于擬注銷子公司的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)認(rèn)為，基于整體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針的考慮，根據(jù)公

司戰(zhàn)略定位和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為進(jìn)一步優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)

營(yíng)效率，董事會(huì)同意清算并注銷全資子公司海南貝泰妮私募基金管理有限公司

及控股子公司海南貝泰妮創(chuàng)業(yè)投資私募基金管理有限公司，并授權(quán)公司管理層

依法辦理相關(guān)清算和注銷事項(xiàng)。本次注銷全資子公司海南貝泰妮私募基金管理

有限公司及控股子公司海南貝泰妮創(chuàng)業(yè)投資私募基金管理有限公司，可以優(yōu)化

管理結(jié)構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水

平產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次注銷完成后，公司

合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，上述2家子公司將不再納入公司合并報(bào)表

范圍。

  表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)

股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。

  表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)

股份有限公司信息披露管理辦法》。

  表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)一致同意于2023年5月17日召開(kāi)公司2022年年度股東大

會(huì)，審議批準(zhǔn)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、本次

董事會(huì)會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的、需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)

事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《云南貝泰妮生物科技集團(tuán)

股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》

  表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

六、備查文件

  第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

  特此公告。

                 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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