證券代碼：002420   證券簡(jiǎn)稱：毅昌科技      公告編號(hào)：2023-010

           廣州毅昌科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

       第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)

第三十七次會(huì)議通知于2023年4月14日以郵件、書(shū)面和電話等形式發(fā)

給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議于2023年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)

合通訊表決形式召開(kāi)；會(huì)議為定期會(huì)議，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際

參加表決董事7人，其中獨(dú)立董事3名。本次董事會(huì)的通知、召集、召

開(kāi)和表決程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件

及《公司章程》的規(guī)定。通過(guò)表決，本次董事會(huì)通過(guò)了如下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

  表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

  表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事

會(huì)工作報(bào)告》。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   三、審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

   表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   四、審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根 據(jù) 大 信 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 為 本 公 司 出 具 的 “ 大 信 審 字 [2023] 第

收入 27.11 億元，同比下降 27.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利

潤(rùn) 4249.38 萬(wàn)元，同比下降 42.86%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利潤(rùn) 1146.28 萬(wàn)元 ，同比下降 75.70％。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   五、審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司（母公司）2022年全年實(shí)現(xiàn)凈

利潤(rùn)-28,857,274.92元，加年初未分配利潤(rùn)-448,721,892.78元，扣除本

年度已分配利潤(rùn)0元，提取盈余公積0元，公司可供股東分配的利潤(rùn)為

-477,579,167.7元。

   鑒于公司可分配利潤(rùn)為負(fù)，綜合考慮公司可持續(xù)有效發(fā)展，兼顧

公司股東未來(lái)利益，2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積

金轉(zhuǎn)增股本。

   獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  六、審議通過(guò)《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

將與《廣州毅昌科技股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

同日刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資

訊網(wǎng)。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  七、審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》

  表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  關(guān)聯(lián)董事寧紅濤先生、熊海濤女士、李南京先生、任雪峰先生回

避表決。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）

                  《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》

（公告編號(hào)：2023-013）。

  公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)

立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  八、審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）

                  《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》

                                      （公

告編號(hào)：2023-014）。

     本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

     九、審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度向融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的

議案》

     表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年度向融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度

的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

     本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

     十、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2023 年第一季度報(bào)告的議案》

     表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     董事會(huì)認(rèn)為：公司編制的2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、

行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了

上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及 巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）

                  《2023年第一季度報(bào)告》

                              （公告編號(hào)：2023-016）。

     十一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

     表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   十二、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：

   十三、審議通過(guò)《關(guān)于終止實(shí)施 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注

銷股票期權(quán)的議案》

   表決情況：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   關(guān)聯(lián)董事寧紅濤先生、任雪峰先生回避表決。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于終止實(shí)施2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注

銷股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

   公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

   十四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公

告編號(hào)：2023-020）。

  十五、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第五屆董事會(huì)第三

十七次會(huì)議決議；

  （二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

  （三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

  特此公告。

             廣州毅昌科技股份有限公司董事會(huì)

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