證券代碼：688113   證券簡稱：聯(lián)測科技        公告編號：2023-018

         江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和

完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月23日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股

      東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一）   股東大會類型和屆次

（二）   股東大會召集人：董事會

（三）   投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四）   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 5 月 23 日   14 點 00 分

   召開地點：南通常測機電設備有限公司四樓第二會議室

（五）       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 23 日

                    至 2023 年 5 月 23 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）       融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資

者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬

股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七）       涉及公開征集股東投票權

     本次股東大會不涉及獨立董事公開征集股東投票權。

二、 會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

    序號            議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

        行授信提供擔保的議案

        特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案

累積投票議案

        事的議案

        人的議案

        人的議案

        人的議案

        的議案

        的議案

        人的議案

        的議案                           人

        議案

        的議案

        議案

        事候選人的議案

        候選人的議案

        選人的議案

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)于公司 2023 年 4 月 25 日

召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十九次

會議審議通過；相關公告已于 2023 年 4 月 27 日在上海證券交易

所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》

                          、《上海證券報》

                                 、《證

券時報》

   、《證券日報》

         、《》予以披露。

議案 10、議案 11、議案 12、議案 13

三、 股東大會投票注意事項

（一）      本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系

統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易

的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)

址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進

行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在

差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視

為無效投票。

（三）   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式

重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一）   股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下

表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代

理人不必是公司股東。

  股份類別    股票代碼        股票簡稱   股權登記日

   A股        688113   聯(lián)測科技   2023/5/18

（二）   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）   公司聘請的律師。

（四）   其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記時間

  符合出席會議要求的股東，請持有關證明于 2023 年 5 月 19

日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00）前往公司辦理登記手

續(xù)，異地股東以信函、傳真、郵件方式辦理登記的，須在 2023

年 5 月 19 日 16:30 前送達。公司不接受電話方式辦理登記。

（二） 登記地點

  江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號南通常測機電

設備有限公司四樓董事會辦公室。

（三） 登記方式

   擬出席本次臨時股東大會會議的股東或者股東代理人應按

照以下規(guī)定辦理登記：

  法人股東應由法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代

表）或者前述人員委托的代理人出席會議。法定代表人/負責人/

執(zhí)行事務合伙人（或其代表）出席會議的，應出示本人身份證、

能證明其具有法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）

資格的有效證明、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章、證券賬

戶卡原件等辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還應

出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面

授權委托書(詳見附件 1)辦理登記手續(xù)。

  自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證/護照、股

東賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示

委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書(詳見附件

券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原

件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份

的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位（復印件并加

蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

信函、傳真或者郵件上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、

郵編、聯(lián)系電話，并提供符合上述 3 項條件中需要的資料掃描件，

并與公司電話確認后方視為登記成功。參加現(xiàn)場會議時需攜帶上

述證件。

六、 其他事項

（一） 會議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：何平

   電話：0513-85636573

   傳真：0513-85636573

   郵箱：zqsw@qdceqi.com

   郵編：226000

  聯(lián)系地址：江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號

南通常測機電設備有限公司

（二） 本次股東大會會期為半天，現(xiàn)場會議出席者食宿交通

  費自理。

（三） 請參會者提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜

  帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便

  驗證入場。

特此公告。

          江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

     序號         非累積投票議案名稱       同意   反對   棄權

           的議案

           的議案

           的議案

           議案

           案

           案

           案

           并為子公司銀行授信提供擔保的

           議案

           案

        理以簡易程序向特定對象發(fā)行股

        票相關事宜的議案

   序號      累積投票議案名稱      投票數(shù)

        董事會非獨立董事的議案

        非獨立董事候選人的議案

        非獨立董事候選人的議案

        非獨立董事候選人的議案

        獨立董事候選人的議案

        獨立董事候選人的議案

        非獨立董事候選人的議案

        董事會獨立董事的議案

        立董事候選人的議案

        獨立董事候選人的議案

        立董事候選人的議案

        會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

        非職工代表監(jiān)事候選人的議案

        職工代表監(jiān)事候選人的議案

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                    委托日期：    年   月   日

備注：

   委托人應在委托書中“同意”、

                “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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