證券代碼:688113 證券簡稱:聯(lián)測科技 公告編號:2023-018
江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
? 股東大會召開日期:2023年5月23日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股
東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間:2023 年 5 月 23 日 14 點 00 分
召開地點:南通常測機電設備有限公司四樓第二會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間:自 2023 年 5 月 23 日
至 2023 年 5 月 23 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即
投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資
者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬
股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及獨立董事公開征集股東投票權。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
行授信提供擔保的議案
特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案
累積投票議案
事的議案
人的議案
人的議案
人的議案
的議案
的議案
人的議案
的議案 人
議案
的議案
議案
事候選人的議案
候選人的議案
選人的議案
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)于公司 2023 年 4 月 25 日
召開的第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監(jiān)事會第十九次
會議審議通過;相關公告已于 2023 年 4 月 27 日在上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》
、《上海證券報》
、《證
券時報》
、《證券日報》
、《》予以披露。
議案 10、議案 11、議案 12、議案 13
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系
統(tǒng)行使表決權的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易
的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)
址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進
行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在
差額選舉中投票超過應選人數(shù)的,其對該項議案所投的選舉票視
為無效投票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式
重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海
分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下
表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代
理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 688113 聯(lián)測科技 2023/5/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記時間
符合出席會議要求的股東,請持有關證明于 2023 年 5 月 19
日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:00)前往公司辦理登記手
續(xù),異地股東以信函、傳真、郵件方式辦理登記的,須在 2023
年 5 月 19 日 16:30 前送達。公司不接受電話方式辦理登記。
(二) 登記地點
江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號南通常測機電
設備有限公司四樓董事會辦公室。
(三) 登記方式
擬出席本次臨時股東大會會議的股東或者股東代理人應按
照以下規(guī)定辦理登記:
法人股東應由法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人(或其代
表)或者前述人員委托的代理人出席會議。法定代表人/負責人/
執(zhí)行事務合伙人(或其代表)出席會議的,應出示本人身份證、
能證明其具有法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人(或其代表)
資格的有效證明、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章、證券賬
戶卡原件等辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的,代理人還應
出示其本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
授權委托書(詳見附件 1)辦理登記手續(xù)。
自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證/護照、股
東賬戶卡原件辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應出示
委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書(詳見附件
券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原
件;投資者為個人的,還應持本人身份證或其他能夠表明其身份
的有效證件原件;投資者為機構的,還應持本單位(復印件并加
蓋公章)、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
信函、傳真或者郵件上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、
郵編、聯(lián)系電話,并提供符合上述 3 項條件中需要的資料掃描件,
并與公司電話確認后方視為登記成功。參加現(xiàn)場會議時需攜帶上
述證件。
六、 其他事項
(一) 會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:何平
電話:0513-85636573
傳真:0513-85636573
郵箱:zqsw@qdceqi.com
郵編:226000
聯(lián)系地址:江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)海迪路 2 號
南通常測機電設備有限公司
(二) 本次股東大會會期為半天,現(xiàn)場會議出席者食宿交通
費自理。
(三) 請參會者提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到,并請攜
帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權委托書等原件,以便
驗證入場。
特此公告。
江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司董事會
附件 1:授權委托書
授權委托書
江蘇聯(lián)測機電科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
的議案
的議案
的議案
議案
案
案
案
并為子公司銀行授信提供擔保的
議案
案
理以簡易程序向特定對象發(fā)行股
票相關事宜的議案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
董事會非獨立董事的議案
非獨立董事候選人的議案
非獨立董事候選人的議案
非獨立董事候選人的議案
獨立董事候選人的議案
獨立董事候選人的議案
非獨立董事候選人的議案
董事會獨立董事的議案
立董事候選人的議案
獨立董事候選人的議案
立董事候選人的議案
會非職工代表監(jiān)事候選人的議案
非職工代表監(jiān)事候選人的議案
職工代表監(jiān)事候選人的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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