證券代碼：603948      證券簡稱：建業(yè)股份      公告編號：2023-006

(相關資料圖)

              浙江建業(yè)化工股份有限公司

          第五屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

  浙江建業(yè)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月15日向

全體董事以專人送出、郵遞或通訊的方式發(fā)出第五屆董事會第二次會議通知和材

料。

  本次會議于2023年4月25日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議

應到董事7名，實際參會董事7名，會議由公司董事長馮語行女士召集并主持。會

議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議的情況

  各位董事認真討論和審議了本次會議議案，并對議案進行了書面記名投票表

決，通過了以下決議：

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度獨立董事述職報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年年度報告》。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-008）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  為滿足公司和子公司業(yè)務發(fā)展對資金的需求，促進公司和子公司的不斷發(fā)

展，結合公司實際情況，公司擬向銀行申請為期一年的綜合融資授信額度，公司

授信額度為 60,000 萬元；全資子公司（包括浙江建德建業(yè)熱電有限公司、浙江建

業(yè)微電子材料有限公司和建德建業(yè)資源再生技術有限公司）授信額度為 20,000 萬

元。在授信期限內(nèi)，上述授信額度相互間可以進行調(diào)劑。具體融資方式、融資期

限、實施時間等按與銀行最終商定的內(nèi)容和方式執(zhí)行。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

關聯(lián)交易預計的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據(jù)公司實際情況，2022 年度公司未發(fā)生日常關聯(lián)交易。

  根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預計 2023 年度無日常關聯(lián)交易之情形。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-

充流動資金的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

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司關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》

（公告編號：2023-010）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-012）。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司 2023 年第一季度報告》。

制度>的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬及績效考核管理制度》。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關于變更內(nèi)部審計負責人的公告》（公告編號：2023-013）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-014）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工股份有限公

司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-015）。

三、上網(wǎng)公告附件

   特此公告。

                          浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會

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