福建青松股份有限公司                 第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：300132       證券簡(jiǎn)稱：青松股份          公告編號(hào)：2023-014

                福建青松股份有限公司

(資料圖)

         第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   福建青松股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

于 2023 年 4 月 14 日以口頭和電話方式發(fā)出會(huì)議通知，本次會(huì)議于 2023 年 4 月

式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)范展華先生主

持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席、列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《中華

人民共和國(guó)公司法》

        （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《福建青松股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，并以記名投票表決方式通過(guò)如下決議：

                                ；

   與會(huì)董事一致認(rèn)為，《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司

經(jīng)營(yíng)管理層 2022 年度全面落實(shí)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所做的工作。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                                ；

   《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見同日公布在證監(jiān)會(huì)指定的信息

披露網(wǎng)站上的《2022 年年度報(bào)告》第三節(jié)“管理層討論與分析”部分；同時(shí)，

公司獨(dú)立董事董皞、唐清泉、錢曉明、羅黨論（已離職）分別向董事會(huì)遞交了《獨(dú)

立董事 2022 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，具體

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內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   與會(huì)董事一致確認(rèn)，2022 年年度報(bào)告及摘要所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   公司《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》的具體內(nèi)容詳見證監(jiān)

會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站，《2022 年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于 2023 年 4 月 27 日

的《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《上海證券報(bào)》。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   全體董事對(duì)公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理情況等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的

審查，認(rèn)為 2022 年度公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，不存在違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

全體董事認(rèn)為公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)

定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允地反映了公司 2022 年度的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   公司審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華所”

                                  ）對(duì)

告》

 （大華審字[2023]002795 號(hào)）

                    ，該審計(jì)報(bào)告的審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見，具

體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)大華所審計(jì)確認(rèn)，公司 2022 年度合 并報(bào)表歸屬于母 公司的凈利潤(rùn)為

-742,420,713.32 元，母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-562,994,560.66 元。截至 2022 年 12

月 31 日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn)為-426,162,414.52 元，母公司未分配利潤(rùn)為

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-320,080,094.30 元。鑒于公司 2022 年度發(fā)生虧損，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃并綜

合考慮當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和資金狀況等因素，為保障公司生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，確保為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供必要的、充足

的資金，為投資者提供更加穩(wěn)定、長(zhǎng)效的回報(bào)，公司董事會(huì)擬定 2022 年度利潤(rùn)

分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

意見，具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  公司編制了《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。經(jīng)審議，與會(huì)董事一致認(rèn)

為，根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)

日，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的情形，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)

范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根據(jù)

公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司

未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的情形。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部

控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》出具了審核意見，獨(dú)立

董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，大華所出具了《福建青松股份有限公司內(nèi)部控制鑒

證報(bào)告》（大華核字[2023]009316 號(hào)），具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)

站。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司編制了《2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

                     ，具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披

露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

議案》；

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   與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬符合公司目前經(jīng)營(yíng)管

理的實(shí)際現(xiàn)狀，公司對(duì)高級(jí)管理人員建立了健全有效的考核、激勵(lì)制度，并能夠

切實(shí)執(zhí)行，年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案與公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)，符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有利于強(qiáng)化公司高級(jí)管理人員勤勉盡

責(zé)，有利于公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

   關(guān)聯(lián)董事范展華先生、林悅聰先生對(duì)該議案進(jìn)行了回避表決，公司獨(dú)立董事

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。

公司對(duì)外擔(dān)保情況的議案》；

   公司編制了《2022 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表》，

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)任何形式的對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的對(duì)

外擔(dān)保事項(xiàng)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)此出具了專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見，大華所出具了《福建青松股

份 有 限 公 司 控 股 股 東 及 其 他 關(guān) 聯(lián) 方 資 金 占 用 情 況 的 專 項(xiàng) 說(shuō) 明》（大 華 核 字

[2023]009318 號(hào)），具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

議案》；

   根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及資金使用安排，公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公

司、中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有

限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司等境內(nèi)外商業(yè)銀行及境

內(nèi)政策性銀行申請(qǐng)累計(jì)不超過(guò)人民幣 15 億元的綜合授信額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)公司管理層在上述授信額度內(nèi)，自主決定以公司自身或控股子公司的名義與

各銀行機(jī)構(gòu)簽署授信融資的有關(guān)法律文件，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人與各銀行

機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資額度內(nèi)的有關(guān)法律文件。

   具體內(nèi)容詳見同日公布在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于 2023 年度

向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)的公告》

                   。

   表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  福建青松股份有限公司                 第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

  該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

                               ；

  公司將前次募集資金使用情況更新至 2022 年 12 月 31 日并編制了《前次募

集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，大華所出具了《福建青松股份有限公司前次募集資

金使用情況鑒證報(bào)告》（大華核字[2023]009317 號(hào)）。

  關(guān)聯(lián)董事林世達(dá)先生回避表決，本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

                               ；

  鑒于公司已完成經(jīng)營(yíng)松節(jié)油深加工業(yè)務(wù)的兩家全資子公司福建南平青松化

工有限公司和龍晟（香港）貿(mào)易有限公司 100%股權(quán)的協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜，結(jié)合公司

實(shí)際情況，董事會(huì)同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，將松節(jié)油深加工業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)范圍

表述刪除，增加化妝品、大消費(fèi)業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)范圍，并對(duì)《公司章程》規(guī)定的經(jīng)營(yíng)

范圍以及其它條款內(nèi)容進(jìn)行修訂。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其

它經(jīng)辦人員根據(jù)工商部門的具體審核要求辦理相關(guān)工商變更和備案登記等事宜，

本次經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

  《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的公告》及修訂后的《公司章程》具

體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

                           ；

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《總經(jīng)理

工作細(xì)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

  修訂后的《總經(jīng)理工作細(xì)則》具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

                            ；

  福建青松股份有限公司                   第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，董事會(huì)同意制定《對(duì)外

投資管理制度》。

  《對(duì)外投資管理制度》具體內(nèi)容詳見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  由于公司原內(nèi)審部負(fù)責(zé)人方芳女士因個(gè)人原因辭去公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù)，

經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提名，聘任肖輝先生為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議

通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  具體內(nèi)容及人員簡(jiǎn)歷詳見同日公布在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上的《關(guān)于

變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:30 召開 2022 年度股東大會(huì)，

審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)審議的相關(guān)議案，本次股東大會(huì)投票將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體內(nèi)容詳見同日公布在證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)

站上的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                                  福建青松股份有限公司

                                       董事會(huì)

                                 二〇二三年四月二十七日

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