證券代碼：688112     證券簡(jiǎn)稱：鼎陽科技      公告編號(hào)：2023-022

          深圳市鼎陽科技股份有限公司

        第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市鼎陽科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議

于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于

人，實(shí)際出席董事 7 人。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)秦軻主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》

的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》和《深圳市鼎陽科技股份有限公

司 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過《關(guān)于<2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

司章程》《總經(jīng)理工作細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行董事會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)

作、科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

程及股東大會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行重大事項(xiàng)的決策程序，認(rèn)真執(zhí)行股

東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，有效開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，保障了公司良好運(yùn)作和可持

續(xù)發(fā)展。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的

議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

                                    （公

告編號(hào)：2023-016）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

  （五）審議通過《關(guān)于<2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

  （六）審議通過《關(guān)于<2022 年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （七）審議通過《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告>的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （八）審議通過《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

  公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制的《2022 年度財(cái)務(wù)決算

報(bào)告》，真實(shí)反映了公司 2022 年度財(cái)務(wù)狀況和整體運(yùn)營(yíng)情況。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （九）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案

的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公

告》（公告編號(hào)：2023-023）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （十）審議通過《關(guān)于確認(rèn)董事和監(jiān)事 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023 年度

薪酬方案的議案》

  在公司兼任其他職位的非獨(dú)立董事，按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬，不

再另行支付董事薪酬；公司向獨(dú)立董事支付稅前報(bào)酬為 6 萬元/年，按月發(fā)放；

在公司兼任其他職位的監(jiān)事，按照其在公司所擔(dān)任崗位支付薪酬，不再另行支付

監(jiān)事薪酬。

  表決結(jié)果：0 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  此議案全體董事回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及

獨(dú)立意見。

  本議案直接提請(qǐng) 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （十一）審議通過《關(guān)于確認(rèn)高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬發(fā)放情況及 2023

年度薪酬方案的議案》

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》

等相關(guān)規(guī)定和制度，結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處發(fā)展階段、所處地區(qū)、行業(yè)和

規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平,在公司任職的高級(jí)管理人員執(zhí)行崗位薪資，

兼任職務(wù)不再支付薪酬。

  關(guān)聯(lián)董事秦軻、趙亞鋒、邵海濤回避表決。

   表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

   （十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十三）審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具

的<2022 年度審計(jì)報(bào)告>的議案》

   致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)公司實(shí)際情況，出具了公司 2022 年

度審計(jì)報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2022 年度審計(jì)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （十四）審議通過《關(guān)于公司<2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

   根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司編制

了《2023 年第一季度報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎陽科技股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   （十五）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》

（公告編號(hào)：2023-017）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十六）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

（公告編號(hào)：2023-018）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   （十七）審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市

鼎陽科技股份有限公司關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》

                             （公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   （十八）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深圳市

鼎陽科技股份有限公司》（公告編號(hào)：2023-020）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十九）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)

行股票并辦理相關(guān)事宜的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《普源精電科技股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向

特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

   本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

   （二十）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   公司決定于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《深

圳市鼎陽科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》

                                （公告編號(hào)：

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                   深圳市鼎陽科技股份有限公司董事會(huì)

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