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泰瑞機(jī)器: 關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告

時(shí)間:2023-04-26 19:11:00    來(lái)源:證券之星    

證券代碼:603289       證券簡(jiǎn)稱(chēng):泰瑞機(jī)器         公告編號(hào):2023-030

               泰瑞機(jī)器股份有限公司

      關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象


(資料圖片僅供參考)

              首次授予限制性股票的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ?   股權(quán)激勵(lì)權(quán)益授予日:2023 年 4 月 26 日

  ?   股權(quán)激勵(lì)權(quán)益授予數(shù)量:2,325,305 股

一、限制性股票首次授予情況

(一)已履行的決策程序和信息披露情況

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法>的議案》、

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于變更以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份用途的

議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、

                                《關(guān)于公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于核查公司<2023 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)進(jìn)行了公示,

在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023

年 4 月 10 日,公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)

對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公

司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》,并披露了

《關(guān)于 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情

況的自查報(bào)告》。

事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首

次授予限制性股票的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)

對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

(二)董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

  根據(jù)《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》

                        (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”)中

“限制性股票的授予條件”的規(guī)定,同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí),激勵(lì)對(duì)象才能獲授限

制性股票:

  (1)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法

表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;

  (2)最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或無(wú)

法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;

  (3)上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行

利潤(rùn)分配的情形;

  (4)法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的;

  (5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  (1)最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;

  (2)最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;

  (3)最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處

罰或者采取市場(chǎng)禁入措施;

   (4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的;

   (5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;

   (6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

   董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查,認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況,

本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就,同意向符合授予條件的 50 名激勵(lì)對(duì)象授予

(三)限制性股票授予的具體情況

理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員。

司 A 股普通股股票。

   (1)本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

   本期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予完成登記之日起至激勵(lì)

對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)之日止,最長(zhǎng)不超過(guò) 48 個(gè)月。

   (2)本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

   公司首次授予的限制性股票限售期分別為 12 個(gè)月、24 個(gè)月和 36 個(gè)月,自

激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票授予完成登記之日起計(jì)算。

   激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保

或償還債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票,經(jīng)登記結(jié)算公司登記過(guò)戶(hù)后便享有

其股票應(yīng)有的權(quán)利,包括但不限于該等股票分紅權(quán)、配股權(quán)、投票權(quán)等。激勵(lì)對(duì)

象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股

份同時(shí)限售,不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)摰裙煞莸慕獬奘燮谂c

限制性股票解除限售期相同。

  公司首次授予的限制性股票的解除限售時(shí)間安排如下表所示:

 解除限售安排             解除限售時(shí)間               解除限售比例

           自首次授予完成登記之日起 12 個(gè)月后的首個(gè)交易

第一個(gè)解除限售期   日起至首次授予完成登記之日起 24 個(gè)月內(nèi)的最后            50%

           一個(gè)交易日當(dāng)日止

           自首次授予完成登記之日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易

第二個(gè)解除限售期   日起至首次授予完成登記之日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后            30%

           一個(gè)交易日當(dāng)日止

           自首次授予完成登記之日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易

第三個(gè)解除限售期   日起至首次授予完成登記之日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后            20%

           一個(gè)交易日當(dāng)日止

  注:以上首次授予限制性股票的可解除限售比例為達(dá)成設(shè)定的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

最大值的可解除限售比例,實(shí)際可解除限售比例將根據(jù)實(shí)際達(dá)成的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行

調(diào)整。

  解除限售期內(nèi),公司為滿(mǎn)足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜,未

滿(mǎn)足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

  (1)公司業(yè)績(jī)考核條件

  本激勵(lì)計(jì)劃各解鎖期公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下:

  首次授予限制性股票的各年度績(jī)效考核目標(biāo)如下表所示:

  解除限售安排                   公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)

第一個(gè)解除限售期   以 2022 年為基數(shù),2023 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率達(dá) 30%,或凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá) 30%

第二個(gè)解除限售期   以 2022 年為基數(shù),2024 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率達(dá) 69%,或凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá) 69%

第三個(gè)解除限售期   以 2022 年為基數(shù),

                                         或凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá) 120%

  注:上述“營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率”指標(biāo)以經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入作為計(jì)算

依據(jù),“凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率”指標(biāo)以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)作為計(jì)算

依據(jù)

 (2)部門(mén)績(jī)效考核條件

  根據(jù)《泰瑞機(jī)器股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法》,公司向每個(gè)部門(mén)下達(dá)績(jī)效考核指標(biāo),并嚴(yán)格按照考核管理辦法執(zhí)行部門(mén)績(jī)

效考核。部門(mén)績(jī)效考核分為卓越(S)、優(yōu)秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合

格(D)五個(gè)檔次,各考核檔次對(duì)應(yīng)的解除限售系數(shù)如下:

  考評(píng)結(jié)果     卓越(S)   優(yōu)秀(A)   良好(B)        合格(C)           不合格(D)

部門(mén)解除限售系

數(shù)(J)

 (3)個(gè)人績(jī)效考核條件

  激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核根據(jù)《泰瑞機(jī)器股份有限公司 2023 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)制度實(shí)施。個(gè)人績(jī)效考核分為卓越(S)、優(yōu)秀(A)、

良好(B)、合格(C)、不合格(D)五個(gè)檔次,各考核檔次對(duì)應(yīng)的解除限售系數(shù)

如下:

  考評(píng)結(jié)果     卓越(S)   優(yōu)秀(A)   良好(B)        合格(C)           不合格(D)

個(gè)人解除限售系

數(shù)(Y)

 (4)激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票解除限售的計(jì)算方法

  公司各部門(mén)的激勵(lì)對(duì)象的考核分三個(gè)層次,分別為公司層面業(yè)績(jī)考核、激勵(lì)

對(duì)象所在部門(mén)層面績(jī)效考核和個(gè)人層面績(jī)效考核,其獲授的限制性股票解除限售

的計(jì)算公式如下:

  M=S*(G+J)*Y

  其中:M 為激勵(lì)對(duì)象某一考核年度實(shí)際可解除限售的股票數(shù)、S 為激勵(lì)對(duì)象

符合所有考核條件時(shí)可解除限售的股票數(shù)、G 為公司業(yè)績(jī)考核系數(shù)(達(dá)到公司層

面業(yè)績(jī)考核目標(biāo),系數(shù)為 0.4;未達(dá)到公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo),系數(shù)為 0)、J 為

所在部門(mén)績(jī)效考核系數(shù)(部門(mén)考核結(jié)果為卓越、優(yōu)秀、良好的,系數(shù)為 0.6;部

門(mén)考核結(jié)果為合格的,系數(shù)為 0.48;部門(mén)考核結(jié)果為不合格的,系數(shù)為 0)、Y

為個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)(個(gè)人考核結(jié)果為卓越、優(yōu)秀、良好的,系數(shù)為 1;個(gè)人考

核結(jié)果為合格的,系數(shù)為 0.8;個(gè)人考核結(jié)果為不合格的,系數(shù)為 0)。

                           獲授限制性        占授予限制           占目前總股

 序號(hào)       姓名       職務(wù)       股票數(shù)量        性股票總數(shù)            本的比例

                             (股)        的比例(%)            (%)

  核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員(共 49 人)        2,220,780           88.83         0.75

          預(yù)留部分               174,695             6.99         0.06

          合計(jì)                2,500,000      100.00             0.85

注:1、以上任一激勵(lì)對(duì)象所獲授的限制性股票數(shù)量均不超過(guò)公司總股本的 1%,

授予限制性股票總數(shù)不超過(guò)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公告時(shí)公司股本總額的 10%;

司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女;

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象是否符合授

予條件進(jìn)行核實(shí)后,認(rèn)為:

  (1)本次擬被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格,符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定

的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形,激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上

市公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限

制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效,滿(mǎn)足獲授限制性股票的條件。

  (2)公司和本次授予激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形,公司

本次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

  監(jiān)事會(huì)同意 2023 年 4 月 26 日為首次授予日,授予 50 名激勵(lì)對(duì)象 2,325,305

股限制性股票。授予價(jià)格:每股 5.45 元。

三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的,在限制性股票授予日前 6 個(gè)月賣(mài)出公

司股份情況的說(shuō)明

  本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中無(wú)董事,激勵(lì)對(duì)象為高級(jí)管理人員的,

在授予日前 6 個(gè)月不存在買(mǎi)賣(mài)公司股票情況。

四、本次限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)需要選擇適當(dāng)

的估值模型對(duì)限制性股票的公允價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。

  公司本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予對(duì)公司相關(guān)年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成

果將產(chǎn)生一定的影響。董事會(huì)已確定激勵(lì)計(jì)劃的授予日為 2023 年 4 月 26 日,根

據(jù)授予日的公允價(jià)值總額確認(rèn)限制性股票的激勵(lì)成本,則 2023 年—2026 年首次

授予的限制性股票成本攤銷(xiāo)情況見(jiàn)下表:

限制性股票        攤銷(xiāo)費(fèi)用合      2023 年度   2024 年度   2025 年度   2026 年度

數(shù)量 (股)       計(jì)(萬(wàn)元)      (萬(wàn)元)      (萬(wàn)元)      (萬(wàn)元)      (萬(wàn)元)

   上述結(jié)果不代表最終的會(huì)計(jì)成本,實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與授予日、授予價(jià)格和

授予數(shù)量相關(guān),還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最

終結(jié)果以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

予日為 2023 年 4 月 26 日,該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公

司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條

件。

止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形,公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

                              《證券法》、

                                   《公

司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格;不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被

證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選,不存在最近 12 個(gè)月

內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入

措施,不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形和法律法

規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形,該等激勵(lì)對(duì)象均符合《激勵(lì)管理辦法》

規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,其作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、

有效。

或安排。

酬考核體系,提高公司可持續(xù)發(fā)展能力,使經(jīng)營(yíng)者和股東形成利益共同體,提高

管理效率和經(jīng)營(yíng)者的積極性、創(chuàng)造性與責(zé)任心,并最終有利于提高公司業(yè)績(jī),確

保公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),為股東帶來(lái)更高效、更持久的回報(bào)。

   綜上所述,我們?nèi)w獨(dú)立董事經(jīng)審核后一致認(rèn)為,公司 2023 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就,同意確定 2023 年 4 月 26 日為首次授予

日,授予 50 名激勵(lì)對(duì)象 2,325,305 股限制性股票。授予價(jià)格:每股 5.45 元。

六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  上海錦天城(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于泰瑞機(jī)器股份有限公司 2023 年股權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃首次授予事項(xiàng)出具的法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:

符合《公司法》《激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次股權(quán)激勵(lì)授

予尚需按照《激勵(lì)管理辦法》、上交所有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)以及辦理限制

性股票授予的相關(guān)登記手續(xù);

對(duì)象符合《公司法》、《激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。

  特此公告

                                  泰瑞機(jī)器股份有限公司

                                          董事會(huì)

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