江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司

                   獨立董事 2022 年度述職報告

(資料圖片)

                         （黃鵬）

   各位股東、股東代表：

   本人作為江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二

屆董事會獨立董事，自 2020 年 7 月 9 日當選并履行獨立董事職責以來，嚴格按

照《公司法》《證券法》《公司章程》《公司獨立董事工作管理制度》等相關法律

法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，在 2022 年度認真的履行了獨立董事的職責，積極出席

相關會議，認真審議董事會各項議案，充分發(fā)揮了獨立董事的作用。一方面，嚴

格審核公司提交董事會的相關事項，維護公司和股東的合法權益，促進公司規(guī)范

運作；另一方面發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，積極關注公司的發(fā)展，為公司的審計工作的開展

提出了意見和建議，現就本人 2022 年度履職期間的工作情況匯報如下：

   一、2022 年度出席董事會和股東大會情況

席 7 次；共計召開 2 次股東大會，本人出席會議 2 次。

   任職期間，本人對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，也提出了很多

合理化建議，以謹慎的態(tài)度行使表決權，本人認為公司董事會及股東大會的召集

召開符合法定程序，重大經營事項均履行了相關審批程序，合法有效，故對 2022

年度公司董事會各項議案均投了贊成票，沒有提出異議的事項，沒有反對、棄權

的情形。

   二、發(fā)表獨立意見情況

   會議日期          會議名稱         事項內容        獨立意見

                       關于使用閑置募集資金和閑置自

                                           同意

                       有資金進行現金管理

                       關于公司及子公司向金融機構申

                 第二屆董事                     同意

                       請授信額度

                       關于公司對資產負債率低于 70%

                 議

                       的子公司申請金融機構授信額度      同意

                       提供擔保

                       關于公司對資產負債率高于 70%    同意

                            的子公司申請金融機構授信額度

                            提供擔保

                            關于控股股東及其他關聯方占用

                                                 同意

                            公司資金、公司對外擔保情況

                            關于 2021 年度利潤分配及資本公

                                                 同意

                            積轉增股本預案

                            關于 2021 年度內部控制自我評價

                                                 同意

                第二屆董事       報告

                                                 同意

                會議          用情況專項報告

                            關于續(xù)聘 2022 年度審計機構     同意

                            關于 2022 年度董事、高級管理人

                                                 同意

                            員薪酬

                            關于計提信用減值準備及資產減

                                                 同意

                            值準備

                會第十三次       實施地點及調整實施進度的獨立       同意

                會議          意見

                            關于控股股東及其他關聯方占用

                                                 同意

                            公司資金、公司對外擔保情況

                第二屆董事

                            關于公司 2022 年半年度募集資金

                            存放與使用情況的專項報告

                會議

                            關于計提信用減值準備及資產減

                                                 同意

                            值準備

               第二屆董事        關于聘任財務總監(jiān)             同意

               會第十六次        關于公司為全資子公司采購原材

日                                                同意

               會議           料提供擔保

   三、董事會各專門委員會工作情況

   為積極推動董事會專業(yè)委員會工作，強化其專業(yè)職能，公司董事會下設戰(zhàn)略

委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會。

   本人擔任第二屆董事會審計委員會主任，嚴格按照《公司章程》《董事會審

計委員會工作細則》等相關制度要求履行職責。報告期內，審計委員會共計召開

詳細了解公司財務狀況和經營情況，嚴格審查公司內部控制制度及執(zhí)行情況，并

認真審核公司審計工作報告及工作計劃，對內審部工作實施現場檢查與監(jiān)督，對

公司財務狀況和經營情況實施了有效的指導和監(jiān)督，同時保證了公司審計工作的

連續(xù)性以及定期報告披露的真實、準確及完整性。

  本人擔任第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，嚴格按照《公司章程》《董事會戰(zhàn)

略委員會工作細則》等相關制度的要求履行職責。報告期內，戰(zhàn)略委員會積極關

注紡織行業(yè)和市場發(fā)展動態(tài)，對公司所處的行業(yè)和市場進行充分研究，結合公司

目前的實際經營情況提出合理化建議，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供戰(zhàn)略層面的支

持。

  本人擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，嚴格按照《公司章程》《董

事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度的要求履行職責，報告期內，薪酬

與考核委員會共計召開 1 次會議，主要審議了《關于 2022 年度董事、高級管理

人員薪酬的議案》。與會委員共同對董事、高級管理人員的薪酬與考核標準提出

意見和建議，同時對董事及高級管理人員薪酬政策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，有效地

提升公司董事、高級管理人員的履職意識。

     四、對公司進行現場調查情況

議、聽取匯報、交流溝通等多種形式，深入了解公司經營狀況、財務管理和內部

控制等制度建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、股東大會決議執(zhí)行情況等；

并通過電話、郵件、微信等方式與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員

保持密切聯系，積極關注公司的相關信息和公司經營環(huán)境、市場情況的變化，及

時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司發(fā)展動態(tài)，適時對公司經營管理發(fā)

表意見和建議。

     五、在保護股東權益方面所做的工作

  按照《公司章程》《公司獨立董事工作管理制度》等有關要求，認真學習相

關制度，積極參加公司組織的規(guī)范化培訓，加強對規(guī)則的認識和理解，不斷提高

自身在履職中的能力，為公司董事會的科學決策和風險防控提供更好的建議與意

見，對提交董事會審議的議案進行認真審核，在充分了解的基礎上，獨立、客觀、

審慎的行使表決權。

     六、其他

  以上是本人在 2022 年度履行獨立董事職責的匯報，感謝公司管理層及相關

工作人員在本人 2022 年的工作中給予的積極配合與支持！

  特此報告！

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為江蘇聚杰微纖科技集團股份有限公司獨立董事 2022 年度

述職報告簽署頁）

 獨立董事簽名：

   黃   鵬

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