證券代碼：603416      證券簡(jiǎn)稱：信捷電氣       公告編號(hào)：2023-008

           無(wú)錫信捷電氣股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?    每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.18 元，不派送紅股和資本公積轉(zhuǎn)

贈(zèng)股本。

  ?    本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體

日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

  ?    在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬每股分配

比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。

  ?    本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的簡(jiǎn)要原因說(shuō)明

  一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

  經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利

潤(rùn)為人民幣1,381,172,478.84元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度以實(shí)施權(quán)益分

派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

  公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（含稅）。截至2023年4月25日，

公司總股本140,560,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利25,300,800元（含稅）。

本年度公司現(xiàn)金分紅（包括中期已分配的現(xiàn)金紅利）比例為11.39%。

  如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變

動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變

化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交股東大會(huì)審議。

     二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

  報(bào)告期內(nèi)，上市公司盈利222,043,674.17元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為

度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下。

  （一） 上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

  中國(guó)的自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)比較清晰的競(jìng)爭(zhēng)力，部分細(xì)分業(yè)務(wù)也已進(jìn)入全球

供應(yīng)鏈，行業(yè)發(fā)展也可能會(huì)疊加全球化發(fā)展的特點(diǎn)。我國(guó)隨著工業(yè)化進(jìn)程加快，

產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國(guó)目前已步入智能制造裝備快速成長(zhǎng)期。經(jīng)過(guò)多年的積累，公司已

經(jīng)在核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、公司品牌、行業(yè)應(yīng)用技術(shù)等方面形成了一定的優(yōu)勢(shì)。

  （二） 上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

  公司專門從事工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通過(guò)近年來(lái)的快速

發(fā)展，已經(jīng)成為優(yōu)質(zhì)的自動(dòng)化行業(yè)綜合產(chǎn)品及智能控制系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。公

司的主要產(chǎn)品類型及特色包括：（1）工業(yè)智能控制系統(tǒng)中電氣控制系統(tǒng)，主要

包括可編程控制器、人機(jī)界面、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（主要是伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)）、機(jī)

器視覺(jué)等；（2）電氣控制集成應(yīng)用，為工廠自動(dòng)化（FA）領(lǐng)域客戶提供“整體

工控自動(dòng)化解決方案”。

  目前公司正處于穩(wěn)步發(fā)展階段，積極發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的多元化布局，在

制定2022年度利潤(rùn)分配方案時(shí)，充分考慮了公司目前的實(shí)際情況和行業(yè)發(fā)展情

況。

  （三） 上市公司盈利水平及資金需求

  為有效推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，

提升公司給予投資者長(zhǎng)期及可持續(xù)回報(bào)的能力，在充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)

業(yè)績(jī)與公司發(fā)展戰(zhàn)略以及重大資金支出安排等因素后，公司提出了上述2022年度

利潤(rùn)分配方案。

  （四） 上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

  公司所處工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)總體承受一定壓力，需要持有較為充足的營(yíng)運(yùn)資

金；公司目前發(fā)展處于成長(zhǎng)期，公司發(fā)展需要投入大量建設(shè)資金。為保證公司長(zhǎng)

遠(yuǎn)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，綜合考慮公司實(shí)際情況，公司擬定上述利潤(rùn)分配預(yù)案。

該預(yù)案符合《公司章程》保持持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策的規(guī)定，并有助于實(shí)現(xiàn)

公司可持續(xù)發(fā)展，給投資者帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)的回報(bào)。

  （五） 上市公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

  公司留存未分配利潤(rùn)將用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展、日常運(yùn)營(yíng)等事項(xiàng)，保證公司

健康穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，保障投資者

的長(zhǎng)期回報(bào)。

  四、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于2023年4月25日召開2023年第四屆第九次董事會(huì)審議通過(guò)本利潤(rùn)分配

方案，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》及法律法規(guī)的

相關(guān)規(guī)定；符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通

知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定；公司在

充分考慮廣大投資者的合理利益，結(jié)合公司現(xiàn)金流狀況、資金需求及未來(lái)發(fā)展等

各種因素的情況下，制訂了符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展的利潤(rùn)分配預(yù)案。預(yù)案既保

證公司項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，為公司后續(xù)發(fā)展積蓄能量，給投資者帶來(lái)更大的回報(bào)，

又不存在損害中小股東利益的情形，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意

該利潤(rùn)分配預(yù)案并將該預(yù)案提交2022年年度股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)（如有）

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流

狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及資金需求等因素，同時(shí)能保障全體股東的合理回報(bào)，同意

將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

  六、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公

司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展?！蛾P(guān)于2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      無(wú)錫信捷電氣股份有限公司董事會(huì)

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