天賜材料（002709）

證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料               公告編號：2023-055

轉(zhuǎn)債代碼：127073         轉(zhuǎn)債簡稱：天賜轉(zhuǎn)債

(資料圖)

          廣州天賜高新材料股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年4月7日召開的第

五屆董事會第四十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》，

決定于2023年5月4日（星期四）召開2022年度股東大會，并于2023年4月11日在

《 證 券 時(shí)報(bào) 》 《中 國 證券 報(bào) 》《 上 海證 券 報(bào)》 《 證 券日 報(bào) 》和 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2022年度股東大會通知的公告》

（2023-047）現(xiàn)將召開本次股東大會的有關(guān)安排提示如下：

   一、召開會議的基本情況

年 4 月 7 日召開，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》。

和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 4

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

                                               天賜材料（002709）

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5

月 4 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 4 日下午 15:00 的任意時(shí)間。

開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日 2023 年 4 月 25 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

二樓培訓(xùn)廳

   二、會議審議事項(xiàng)

   （一） 會議審議的提案

                                                              備注

議案編碼                       議案名稱                       該列打勾的欄目可

                                                        以投票

非累積投票

提案

                                         天賜材料（002709）

          《關(guān)于公司第六屆董事會董事、高級管理人員薪酬（津貼）方案的

          議案》

          《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票

          期權(quán)與回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)的議案》

累積投票

          采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

議案

   （二）提案審議及披露情況

   上述議案中，議案 1、議案 3 至議案 11、議案 13 至議案 17 已經(jīng)公司第五屆

董事會第四十八會議審議通過，議案 2 至議案 7、議案 12 至議案 15、議案 18

已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第三十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4

月 11 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   議案 9、議案 13 至議案 14 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會議的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，其他議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出

席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

                                         天賜材料（002709）

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》的規(guī)定，議案 6 至議案 7、議案 9 至議案 11、議案 13 至議案 17 屬于涉及

影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：

的股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  本次股東大會審議事項(xiàng)中涉及董事、監(jiān)事選舉的議案 16 至議案 18，股東投

票實(shí)行累積投票制。議案中涉及的獨(dú)立董事選舉事項(xiàng)，獨(dú)立董事候選人的任職資

格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

  在本次股東大會上，獨(dú)立董事將就 2022 年度工作情況進(jìn)行述職。

  三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

  （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，

須持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人有效

身份證件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（請見

附件 2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡

辦理登記。

  （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證

件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持

代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請見附件 2）、委托人股票賬戶卡、委

托人有效身份證件辦理登記。

  （3）擬出席本次會議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附

件 3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行

確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法

人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

  （4）出席會議時(shí)請股東出示登記證明材料原件。

證券事務(wù)部

                                            天賜材料（002709）

  采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路

年度股東大會”字樣。

  聯(lián) 系 人： 韓恒    盧小翠

  聯(lián)系電話：020-66608666

  聯(lián)系傳真：020-66608668

  聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在 本 次 股 東 大 會上 ， 股 東可 以 通 過 深交 所 交 易 系統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程詳見

附件 1。

  五、備查文件：

    《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四十八次會議決議》；

    《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三十九次會議決議》。

   特此公告。

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 2：授權(quán)委托書

   附件 3：2022 年度股東大會會議登記表

                           廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                    天賜材料（002709）

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票

數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

        累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)              填報(bào)

  對候選人 A 投 X1 票           X1 票

  對候選人 B 投 X2 票           X2 票

  …                       …

  合 計(jì)                   不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  合計(jì)不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（如提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 5 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 5 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ②選舉獨(dú)立董事（如提案 17，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   ③ 選舉監(jiān)事（如提案 18，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 2 位。

                                            天賜材料（002709）

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                                           天賜材料（002709）

   附件2：

                 廣州天賜高新材料股份有限公司

        茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材

   料股份有 限公司 2022 年度股東大會，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)，代為簽署

   本次會議相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān) 。

        本授權(quán)委托書有效期自授權(quán)委托書簽署日至本次大會結(jié)束。

        一、委托權(quán)限

        受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

   見如下：

                                      備注           表決意見

議案編碼              議案名稱              該列打勾的欄目

                                              同意   反對     棄權(quán)

                                     可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于 2023 年度向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請融資額度

        的議案》

        《關(guān)于公司第六屆董事會董事、高級管理人員薪

        酬（津貼）方案的議案》

        《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬（津貼）方案

        的議案》

                                          天賜材料（002709）

        -2025 年）的議案》

        《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)

        票事項(xiàng)的議案》

累積投票

        采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

議案

        選舉徐金富先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事的議

        案

        選舉徐三善先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事的議

        案

        選舉趙經(jīng)緯先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事的議

        案

   表格填寫說明：

   對”欄中“√”，持棄權(quán)意見的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。

   事人數(shù)的乘積，股東可以將該有效表決權(quán)平均分配給董（監(jiān)）事候選人，也可以

   在董（監(jiān)）事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過該有效表決總數(shù)。

        二、委托人和受托人信息

        ■委托人信息：

        委托人(簽名/蓋章):

        委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號/其他有效證件號:

                        天賜材料（002709）

委托人持股性質(zhì)；

委托人持股數(shù):

委托人股東卡賬號:

■受托人信息：

受托人(簽名):

受托人身份證號碼/其他有效證件號:

                    年       月     日

                                         天賜材料（002709）

附件 3：

             廣州天賜高新材料股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名

股東地址/住所

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬號

持股數(shù)量（注）

是否委托他人參加

受托人姓名

受托人有效身份證號碼

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系傳真

聯(lián)系地址與郵編

注：截至本次股權(quán)登記日 2023 年 4 月 25 日下午 15:00 交易結(jié)束時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

              股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 日期：    年    月    日

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