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快看點(diǎn)丨愛威科技: 愛威科技關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知公告

時(shí)間:2023-04-26 17:58:53    來源:證券之星    

證券代碼:688067      證券簡(jiǎn)稱:愛威科技             公告編號(hào):2023-015

              愛威科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知


(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ?   股東大會(huì)召開日期:2023年5月19日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間:2023 年 5 月 19 日 14   點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道茯苓路 26 號(hào)公司 319 會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 5 月 19 日

               至 2023 年 5 月 19 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

本次會(huì)議還將聽取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過,

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定披

露媒體披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

      A股       688067   愛威科技      2023/5/12

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

(一)凡符合會(huì)議要求的公司股東,請(qǐng)持本人身份證及股東賬戶卡;如需委托他

人代理的,委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人身份證

復(fù)印件、股東賬戶卡,于 2023 年 5 月 18 日(上午 8:00~11:30,下午 13:00~

方式辦理登記手續(xù),須在登記時(shí)間 2023 年 5 月 18 日下午 17:30 前送達(dá),出席會(huì)

議時(shí)需攜帶原件。

(二)登記地點(diǎn):愛威科技股份有限公司證券部辦公室(長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道

茯苓路 26 號(hào)愛威科技)。

(三)登記方式

議的,應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡至

公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件(加蓋公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬

戶卡至公司辦理登記;

委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公

司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記,信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間

為準(zhǔn),信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣;公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或股東代理人交通、食宿費(fèi)自理。

(二)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

(三)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道茯苓路 26 號(hào)公司證券事務(wù)部

郵政編碼:410208

聯(lián)系電話:0731-89715453

聯(lián)系人:曾騰飛 鄒建強(qiáng)

  特此公告。

                       愛威科技股份有限公司董事會(huì)

    附件 1:授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

    愛威科技股份有限公司:

      茲委托      先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 5 月 19 日召

    開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù):

    委托人持優(yōu)先股數(shù):

    委托人股東帳戶號(hào):

序號(hào)              非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)   棄權(quán)

         議案》

         議案》

         案》

    委托人簽名(蓋章):               受托人簽名:

    委托人身份證號(hào):                 受托人身份證號(hào):

                            委托日期:     年 月 日

    備注:

      委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                   “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

    決。

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