證券代碼：300984             證券簡稱：金沃股份       公告編號：2023-011

  債券代碼：123163             債券簡稱：金沃轉(zhuǎn)債

                   浙江金沃精工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召開

第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》，

決定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召開公司 2022 年年度股東大會。現(xiàn)將會議

有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

第十次會議審議通過，決定召開公司 2022 年年度股東大會。

《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》的規(guī)定。

     (1) 現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30；

     (2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 5 月 17 日上

午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 17 日

開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。

      (1) 在股權(quán)登記日持有公司股權(quán)的股東或其代理人；

     截至 2023 年 5 月 9 日（股權(quán)登記日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。不能親自

出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人（授權(quán)委托書詳見附件二）出

席會議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參

加網(wǎng)絡(luò)投票。

      (2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      (3) 公司聘請的律師及相關(guān)人員；

      (4) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

室。

  二、會議審議事項

                                           備注

 提案編碼               提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

           《關(guān)于公司 2023 年度融資額度及提供相應(yīng)擔

           保的議案》

           《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年度薪

           酬方案的議案》

  上述提案已經(jīng)第二屆董事會第十次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通

過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告。

  議案 5 為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的三分之二以上通過。

  上述議案將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投

資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。公司獨立董事將在 2022 年年度股東大會上進行述職。

  三、會議登記等事項

   (1)   自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東身份證、有

效持股憑證、《2022 年年度股東大會參會股東登記表》（以下簡稱“股東登記表”）

（詳見附件三）辦理登記；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、授

權(quán)委托書（詳見附件二）辦理登記。

   (2)   法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法

定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、

股東登記表（詳見附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還

應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附

件二）。

   (3)   異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫股東

登記表（詳見附件三）以便登記確認。信函或傳真請在 2023 年 5 月 15 日（星期

一）下午 16：00 前送達或傳真至公司證券部，并進行電話確認。同時請在信函

或傳真上注明“2022 年年度股東大會”字樣。在出席現(xiàn)場會議時，應(yīng)攜帶上述材

料原件參加股東大會。

   (4)   本次股東大會不接受電話登記。

  聯(lián)系地址：浙江省衢州市柯城區(qū)航埠鎮(zhèn)劉山一路 1 號

  聯(lián)系電話：0570-3376108

  傳真：0570-3376108

  郵政編碼：324000

  聯(lián)系人：陳亦霏、徐益曼

   (1)   出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請于會議開始前半小時到達

會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場。

   (2)   本次股東大會會議預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程見附件一。

  五、其他

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：2022 年年度股東大會授權(quán)委托書

  附件三：2022 年年度股東大會參會股東登記表

  六、備查文件

  第二屆董事會第十次會議決議。

  特此公告。

                            浙江金沃精工股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)

投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于本次股東大會議案（均為非累積投票提案），填報表決意見：同意、反

對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15-15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

               浙江金沃精工股份有限公司

   茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席浙江金沃精工股份

有限公司 2022 年年度股東大會，對本次股東大會審議的下列議案按本授權(quán)委托

書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本單位（或

本人）對本次會議審議事項未作具體指示的，委托代理人有權(quán)?無權(quán)?按照自己

的意愿表決。本單位（或本人）承擔由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責任。

   本授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議

結(jié)束之日止。

   本單位（或本人）對本次股東大會各項議案的表決意見如下：

                                  備注          表決結(jié)果

提案編                              該列打鉤的

                提案名稱

碼                                欄目可以投   同意   反對   棄權(quán)

                                   票

        《關(guān)于公司 2022 年年度報告及摘要的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報告的議

        案》

        《關(guān)于公司 2023 年度融資額度及提供相應(yīng)

        擔保的議案》

        《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員年度

        薪酬方案的議案》

   說明：每項提案的“同意”“反對”“棄權(quán)”意見只能選擇一項，并在相應(yīng)的空格

內(nèi)畫“√”

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人證券賬戶號：        委托人持股數(shù)：

受托人簽名（蓋章）：       受托人身份證號碼：

                 簽署時間：     年   月   日

附件三：

               浙江金沃精工股份有限公司

自然人股東姓名/

法人股東名稱：

自然人身份證號碼/

統(tǒng)一社會信用代碼：

股東賬號：                     持股數(shù)量：

是否委托：                     聯(lián)系人：

委托人姓名：                    委托人身份證號碼：

聯(lián)系電話：                     電子郵件：

聯(lián)系地址：                     郵編：

                      股東簽字（法人股東蓋章）：

                                        年    月    日

附注：

登記日所記載股東信息不一致而導(dǎo)致股東不能參加公司本次股東大會，所造成的后果由股東

自行承擔。

送達或傳真至公司證券部，并進行電話確認。本次股東大會不接受電話登記。

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