證券代碼：001216      證券簡稱：華瓷股份         公告編號：2023-018

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              湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

         第五屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

   本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次（臨時）會議于 2023 年 4

月 21 日發(fā)出通知，并于 2023 年 4 月 26 日以通訊方式召開。會議由公司董事長

許君奇先生主持，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。會議的召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議召開符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)投票表決，會議逐項(xiàng)審議并通過了以下決議：

   二、董事會會議審議事項(xiàng)

   會議內(nèi)容：《2023 年度第一季度報告》。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                         湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會

（本頁無正文，為《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次（臨時）會

議決議》之簽字頁）

  全體董事簽名：

   許君奇         肖文慧        丁學(xué)文

   馮建軍         凌慶財         張   建

   王紅艷         劉紹軍         李   玲

                      湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司

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