證券代碼:001216 證券簡稱:華瓷股份 公告編號:2023-018
(資料圖片僅供參考)
湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第八次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次(臨時)會議于 2023 年 4
月 21 日發(fā)出通知,并于 2023 年 4 月 26 日以通訊方式召開。會議由公司董事長
許君奇先生主持,應(yīng)到董事 9 名,實(shí)到董事 9 名。會議的召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。與會董事經(jīng)投票表決,會議逐項(xiàng)審議并通過了以下決議:
二、董事會會議審議事項(xiàng)
會議內(nèi)容:《2023 年度第一季度報告》。
表決結(jié)果:同意票 9 票,反對票 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司董事會
(本頁無正文,為《湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次(臨時)會
議決議》之簽字頁)
全體董事簽名:
許君奇 肖文慧 丁學(xué)文
馮建軍 凌慶財 張 建
王紅艷 劉紹軍 李 玲
湖南華聯(lián)瓷業(yè)股份有限公司
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標(biāo)簽:
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