長春一東離合器股份有限公司獨立董事

     關于第八屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

                         《上市公司治理準則》

《公司章程》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號—交易與關聯(lián)交

易》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性問卷，我們作為長春一東離合器股份有限公司（以

下簡稱公司）的獨立董事，基于客觀公正的立場，我們對于公司第八屆董事會第

五次會議審議的如下事項發(fā)表以下獨立意見：

     一、關于2022年度不進行利潤分配預案的獨立意見

  我們認為公司《關于2022年度不進行利潤分配的預案》是依據(jù)公司的實際情

況制訂的，符合有關法律法規(guī)、公司《章程》的規(guī)定，綜合考慮了股東回報及公

司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司長遠發(fā)展的需要，不存在損害公司權益、中小股東以

及公眾投資者權益的情形。我們同意公司董事會提出的關于2022年度不進行利潤

分配的預案，同意董事會將利潤分配議案提交公司2022年年度股東大會審議。

     二、關于2022年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年關聯(lián)交易預計情況的獨立

意見

  公司的該類交易完全市場化，定價及份額獲得主要取決于公司產(chǎn)品的市場競

爭力及經(jīng)營需要，不存在因關聯(lián)關系產(chǎn)生不恰當?shù)睦鎯A斜。

交易

  公司的該類交易完全市場化，價格及數(shù)量確定主要根據(jù)公平競價及經(jīng)營需

要，流程合理合規(guī)，不存在因關聯(lián)關系產(chǎn)生的不恰當?shù)睦鎯A斜。

  公司與各關聯(lián)人之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，在自愿、平等、公平、公允的原

則下進行，關聯(lián)交易的定價遵循市場公平、公正、公開的原則，關聯(lián)交易不存在

損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《公司法》《證券法》等

有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  因此及我們同意該關聯(lián)交易議案。

  三、在關聯(lián)方存貸款的關聯(lián)交易

  經(jīng)審核與關聯(lián)方兵工財務有限責任公司的金融服務協(xié)議，金融服務價格均遵

循市場定價原則，存貸款利率符合中國銀行規(guī)定。本次關聯(lián)交易決策程序合法、

合規(guī)，公司董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事回避表決。

  經(jīng)事前審核，獨立董事認為：

  關聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或公司股

東利益特別是非關聯(lián)股東及中小股東利益的情況。獨立董事同意進行董事會議案

所述在關聯(lián)方的關聯(lián)交易。

  四、關于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

  公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上市公司內(nèi)部控制指引》的規(guī)定，

對公司內(nèi)部控制的有效性進行了評估，并出具了公司《內(nèi)部控制評價報告》。我

們認為內(nèi)部控制評價報告真實客觀地反映了公司內(nèi)部體系建設、內(nèi)控制度執(zhí)行的

情況。根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制缺陷和非財務報告內(nèi)部控制缺陷認定標準，公

司不存在內(nèi)部控制重大或重要缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)

定的要求在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。因此我們同意公司2022年度內(nèi)

部控制評價報告。

  五、關于對兵工財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告的獨立意見

  經(jīng)審核，我們認為兵工財務具有合法有效的《金融許可證》《企業(yè)法人營業(yè)

執(zhí)照》等證件材料，建立了較為完善合理的內(nèi)部控制制度，能較好地控制風險；

兵工財務嚴格按銀監(jiān)會《企業(yè)集團財務公司管理辦法》（中國銀監(jiān)會令[2004]

第 5 號）規(guī)定經(jīng)營，各項指標符合該辦法的要求規(guī)定，經(jīng)營業(yè)績良好；公司出

具的《關于與兵工財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告》真實、有效，所得出

結論客觀、公正，截止至2022年12月31日與財務報表編制相關的風險控制不存在

重大缺陷。公司與兵工財務之間發(fā)生的關聯(lián)存貸款等金融業(yè)務目前不存在風險問

題。因此我們同意該評估報告。

  獨立董事：王紹斌、馬鴻佳、于雷

查看原文公告

標簽：