特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

    （注冊(cè)地址：臺(tái)山市臺(tái)城長(zhǎng)興路9、11號(hào)）

                         目 錄

項(xiàng)目                            議案名稱

議案一   《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

議案二   《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

議案三   《關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

議案四   《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

議案五   《關(guān)于審議公司 2022 年年度報(bào)告的議案》

議案六   《關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

議案七   《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信額度并對(duì)子公司授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

議案八   《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

議案九   《關(guān)于修改<公司章程>并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

議案十   《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司注冊(cè)資本變更及相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

議案一：

                   特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，嚴(yán)格依法履行董事會(huì)的職責(zé)，本

著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、積極有效地行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的

各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保

障了公司的良好運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。

     一、報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)情況回顧

效果，特別是公司核心產(chǎn)品止咳寶片等相關(guān)藥品銷(xiāo)售恢復(fù)較好，在營(yíng)業(yè)收入顯著增長(zhǎng)的

同時(shí)，為公司帶來(lái)了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2022 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 88,657.09 萬(wàn)元，

同比增長(zhǎng) 16.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 17,820.41 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 40.41%

的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

     二、董事會(huì)日常工作情況

     公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及《獨(dú)立董事工

作制度》的規(guī)定履行職責(zé)，并在 2022 年順利完成了董事會(huì)的換屆選舉工作。第五屆董

事會(huì)現(xiàn)有董事 6 名，其中獨(dú)立董事 2 名。

     董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)開(kāi)展工作，公司全體董事誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，

認(rèn)真出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)。獨(dú)立董事對(duì)

公司重大事項(xiàng)享有足夠的知情權(quán)，能夠不受影響地獨(dú)立履行職責(zé)。

所有會(huì)議的決議都合法有效。董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的具體情況如下表：

序號(hào)     會(huì)議屆次        召開(kāi)時(shí)間                    審議通過(guò)議案

      十五次會(huì)議                 2、審議通過(guò)《2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

                            告的議案》

                            信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

     第四屆董事會(huì)第二

      十六次會(huì)議

     第四屆董事會(huì)第二                  1、《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

      十七次會(huì)議                    2、《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

     第四屆董事會(huì)第二

      十八次會(huì)議

     第五屆董事會(huì)第一                  6、《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

       次會(huì)議                     7、《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》

                            備案事項(xiàng)的議案》

     第五屆董事會(huì)第二

       次會(huì)議

                               議案》

     第五屆董事會(huì)第三

       次會(huì)議

     第五屆董事會(huì)第四                  1、《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

       次會(huì)議                     案》

     第五屆董事會(huì)第五

       次會(huì)議

                               案》

     第五屆董事會(huì)第六

       次會(huì)議

具體情況如下：

序號(hào)    會(huì)議屆次          召開(kāi)時(shí)間                          審議通過(guò)議案

       東大會(huì)

                                    案》

                                    內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

     臨時(shí)股東大會(huì)

     臨時(shí)股東大會(huì)                         3.00 《關(guān)于修改＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

     臨時(shí)股東大會(huì)

    為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，以上 4 次股東大會(huì)全部采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式，召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均

符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議均合法

有效。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)審議通過(guò)的各項(xiàng)議案進(jìn)行了落實(shí)和執(zhí)行，維護(hù)了全體股東的利

益，推動(dòng)了公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

 董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，分別為審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)

及戰(zhàn)略委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》

和各專門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，就專

業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出相關(guān)意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。

 （1）審計(jì)委員會(huì)

 審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督，定期了解公司財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)情況，督促和指導(dǎo)公司內(nèi)審部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行定期和不定期的檢查

和評(píng)估，定期審查公司募集資金存放與使用情況，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)工作進(jìn)行

督促并就審計(jì)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行充分溝通，保證公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確。

 （2）薪酬與考核委員會(huì)

 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為其薪酬

標(biāo)準(zhǔn)和年度薪酬總額的確定符合公司相關(guān)薪酬管理制度的規(guī)定。

 （3）提名委員會(huì)

 提名委員會(huì)通過(guò)多方位、多渠道對(duì)相關(guān)董事、高級(jí)管理人員的任職資格和能力進(jìn)行

了審慎考察，就董事會(huì)架構(gòu)、人數(shù)及組成召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，保證了公司管理團(tuán)隊(duì)的專業(yè)性。

 （4）戰(zhàn)略委員會(huì)

 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景進(jìn)行了深入分析，為公司戰(zhàn)略的制定提出建

議及意見(jiàn)，保證了公司戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略層面的支

持。

水平發(fā)揮了重要作用，推動(dòng)了公司的高質(zhì)量發(fā)展。

                     董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

                                               是否連續(xù)

       本報(bào)告期   現(xiàn)場(chǎng)出席    以通訊方       委托出席

                                        缺席董事   兩次未親   出席股東

董事姓名   應(yīng)參加董   董事會(huì)次    式參加董       董事會(huì)次

                                        會(huì)次數(shù)    自參加董   大會(huì)次數(shù)

       事會(huì)次數(shù)    數(shù)      事會(huì)次數(shù)        數(shù)

                                               事會(huì)會(huì)議

許丹青     10     10       0         0      0      否      4

許松青     10      0       10        0      0      否      4

陳習(xí)良     10     10       0         0      0      否      4

盧北京     10      1       9         0      0      否      4

曹艷銘     10      0       10        0      0      否      4

李桂生     10      0       9         1      0      否      4

規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真自覺(jué)履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披

露關(guān)。

  報(bào)告期內(nèi)，公司信息披露不存在未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供擬披露公告的情況，不存在未

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成定期報(bào)告披露的情況，能夠按照法律法規(guī)和上市規(guī)則規(guī)定的披露時(shí)限

及時(shí)報(bào)送并在指定報(bào)刊、網(wǎng)站披露相關(guān)文件。

互動(dòng)易平臺(tái)、公司證券事務(wù)部電話熱線、線上調(diào)研在內(nèi)的多種形式，加強(qiáng)與投資者的溝

通和交流，解答投資者關(guān)心的問(wèn)題，切實(shí)保障投資者的知情權(quán)。

業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展前景等問(wèn)題與投資者進(jìn)行了在線交流。說(shuō)明會(huì)期間投資者共提出

問(wèn)題 46 條，與會(huì)董事、高級(jí)管理人員均及時(shí)予以回復(fù)。

  公司致力于通過(guò)提高投資者關(guān)系管理水平，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益。為切實(shí)保障投資

者服務(wù)渠道暢通，公司安排了專職人員負(fù)責(zé)接聽(tīng)投資者熱線電話、回復(fù)互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn)，

相關(guān)工作人員向投資者耐心解析公告信息，幫助投資者及時(shí)了解公司情況。

  三、2023 年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

 ①公司將加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的管理，及時(shí)做好與各經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系、銷(xiāo)售管理

及藥店的跟進(jìn)，鞏固現(xiàn)有銷(xiāo)售市場(chǎng)。

 ②加強(qiáng)對(duì)公司自身營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)目前主要在廣東、浙江等

區(qū)域進(jìn)行推廣和銷(xiāo)售，隨著銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)大及銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，后續(xù)公司將以省為單位，

進(jìn)行逐個(gè)推廣，擴(kuò)展新的銷(xiāo)售市場(chǎng)。

 ③在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)直接與全國(guó)百?gòu)?qiáng)連鎖和區(qū)域重點(diǎn)連鎖的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)比重，

加強(qiáng)與這些連鎖藥店的管理和業(yè)務(wù)聯(lián)系，做到營(yíng)銷(xiāo)渠道的多元化，提高市場(chǎng)覆蓋的深度、

廣度，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。

  公司核心產(chǎn)品止咳寶片有一百多年歷史，在清代末期就享有盛譽(yù)，具有“宣肺祛痰、

止咳平喘”之功效。經(jīng)臨床總結(jié)有三大特點(diǎn)：一是對(duì)各類(lèi)型的慢性咳嗽有顯著效果，對(duì)

止咳、化痰、平喘療效十分明顯，臨控+顯效率為 73%，總有效率為 93%；二是毒副作

用低，療程短、見(jiàn)效快、服藥方便；三是對(duì)虛寒型和痰濕型咳喘治療效果最好，總有效

率分別是 100%及 95%。

  經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，止咳寶片因其確切的療效以及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，已具有穩(wěn)定的客

戶群，客戶復(fù)購(gòu)率高。隨著藥品限制銷(xiāo)售政策的放開(kāi)，止咳寶片原有的消費(fèi)人群將逐步

恢復(fù)。2023 年，公司將持續(xù)加大市場(chǎng)推廣力度，進(jìn)一步擴(kuò)大止咳寶片的市場(chǎng)份額：

  ①精準(zhǔn)定位，加大品牌推廣

  止咳寶片主要適用于中老年人群，在我國(guó)人口老齡化加快的時(shí)代背景下（2022 年末，

我國(guó) 60 歲及以上人口比重為 19.8%，達(dá)到 2.80 億人），該產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力巨大。公司

將持續(xù)加大特一品牌建設(shè)和維護(hù)，并通過(guò)電視媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、微信公眾平臺(tái)等媒介

進(jìn)行廣告投放和宣傳，提升特一品牌的知名度，打造成為具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的知名品牌。

  ②加大空白市場(chǎng)開(kāi)拓力度

  止咳寶片產(chǎn)品目前是以地級(jí)市及省會(huì)城市為區(qū)域代理方式進(jìn)行銷(xiāo)售。2019 年，公司

對(duì)止咳寶片產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率進(jìn)行了全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)覆蓋率比較好的地區(qū)主要在廣

東、浙江、江蘇、山東、黑龍江、吉林等省及北京市區(qū)，其他區(qū)域的部分地區(qū)還存在著

空白的市場(chǎng)；而且市場(chǎng)覆蓋率比較好的浙江、江蘇、山東及東北等地區(qū)也存在部分市場(chǎng)

覆蓋率較低的區(qū)域，這些空白區(qū)域的開(kāi)拓將進(jìn)一步增加止咳寶片產(chǎn)品的長(zhǎng)期市場(chǎng)空間。

呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)等中成藥用藥領(lǐng)域，進(jìn)一步豐富了公司中成藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。隨著公司

生產(chǎn)排場(chǎng)的綜合安排及現(xiàn)代中藥產(chǎn)品線擴(kuò)建及技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目的陸續(xù)完工，公司已逐

步推出國(guó)醫(yī)堂項(xiàng)下的蒲地藍(lán)消炎片、楓蓼腸胃康片、感冒靈顆粒、皮膚病血毒丸和降糖

舒丸等產(chǎn)品，目前市場(chǎng)反饋情況良好。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的背景

下，公司將加大潛力中成藥產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，鑄造黃金大品種梯隊(duì)。

  ①布局一批發(fā)展級(jí)品種：鑒于皮膚病血毒丸和降糖舒丸的市場(chǎng)潛力較大，公司已將

皮膚病血毒丸、降糖舒丸作為繼止咳寶片后的重大品種進(jìn)行培育，為銷(xiāo)售規(guī)模提升增加

新動(dòng)能。

  ②儲(chǔ)備一批戰(zhàn)略級(jí)品種：結(jié)合新藥研發(fā)、臨床研究和真實(shí)世界研究，布局一批戰(zhàn)略

儲(chǔ)備品種，推動(dòng)六和茶顆粒（注冊(cè)為改劑型的改良型新藥）、獨(dú)活寄生顆粒等特色中藥

品種成長(zhǎng)為中藥大品種，增厚銷(xiāo)售發(fā)展基礎(chǔ)。

  在仿制藥一致性評(píng)價(jià)政策實(shí)施背景下，公司選擇了市場(chǎng)銷(xiāo)售情況良好，具備一定市

場(chǎng)潛力的 29 個(gè)產(chǎn)品與相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，開(kāi)展藥品質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)工作。

截至目前，公司的頭孢氨芐膠囊、蒙脫石散、頭孢拉定膠囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林膠

囊、鹽酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、復(fù)方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利

片、鹽酸乙胺丁醇片、鹽酸二甲雙胍緩釋片、鋁碳酸鎂咀嚼片等 14 個(gè)產(chǎn)品已通過(guò)一致

性評(píng)價(jià)，其他項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)中。公司將以此為契機(jī)，積極參加后期的集采和醫(yī)院

的招投標(biāo)工作，增加公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道。

  公司化學(xué)原料藥生產(chǎn)銷(xiāo)售由全資子公司臺(tái)山市新寧制藥有限公司負(fù)責(zé)，其特色是技

術(shù)先進(jìn)，屬于小品種的原料藥，部分產(chǎn)品擁有獨(dú)家原料藥生產(chǎn)批件。如冰醋酸（治療各

種皮膚淺部真菌感染，灌洗創(chuàng)面及雞眼、疣的治療?？捎米鞲g劑。）、次沒(méi)食子酸鉍

（用于痔瘡。和硼酸及滑石粉配伍可用于皮膚皺褶處因濕熱刺激和互相摩擦所形成的摩

擦紅斑。）和硫酸鈣（食品添加劑及輔料，醫(yī)療上用作石膏繃帶。）等產(chǎn)品。新寧制藥

目前的產(chǎn)能是年產(chǎn)原料藥 2100 噸，近幾年已滿負(fù)荷生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)擴(kuò)產(chǎn)后，產(chǎn)能將達(dá)到 4200

噸。公司將把特色產(chǎn)品的市場(chǎng)空間進(jìn)一步提高，發(fā)揮特色產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)潛力，實(shí)現(xiàn)原料藥

營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)一倍的銷(xiāo)售目標(biāo)。

  此外，在當(dāng)前健康消費(fèi)已成為社會(huì)發(fā)展和重大需求的前提下，公司將結(jié)合自身發(fā)展，

不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈布局，科學(xué)規(guī)劃未來(lái)發(fā)展方向，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和整體抵御市場(chǎng)波

動(dòng)的能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案二：

               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

各位股東及股東代表：

    報(bào)告期內(nèi)，特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司

法》《證券法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，認(rèn)真履行

監(jiān)督職責(zé)，積極參與公司的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審核工作，并提出意見(jiàn)和建

議，通過(guò)列席股東大會(huì)和董事會(huì)，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行

有效的監(jiān)督，并不定期的檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，積極維護(hù)全體股東的權(quán)益?，F(xiàn)將監(jiān)

事會(huì) 2022 年度的主要工作匯報(bào)如下：

    一、監(jiān)事會(huì)日常工作情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了 10 次會(huì)議，會(huì)議情況如下：

序

       會(huì)議屆次       召開(kāi)時(shí)間                       審議通過(guò)議案

號(hào)

    第四屆監(jiān)事會(huì)第二                     5、《關(guān)于 2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

     十五次會(huì)議                       6、《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

                                 的議案》

                                 額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

    第四屆監(jiān)事會(huì)第二

     十六次會(huì)議

    第四屆監(jiān)事會(huì)第二

     十七次會(huì)議

    第四屆監(jiān)事會(huì)第二

     十八次會(huì)議

    第五屆監(jiān)事會(huì)第一

       次會(huì)議

     第五屆監(jiān)事會(huì)第二

       次會(huì)議

                                   報(bào)告的議案》

     第五屆監(jiān)事會(huì)第三

       次會(huì)議

     第五屆監(jiān)事會(huì)第四                      1、《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資

       次會(huì)議                         金的議案》

                                    《關(guān)于注銷(xiāo) 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

     第五屆監(jiān)事會(huì)第五

       次會(huì)議

                                   就的議案》

     第五屆監(jiān)事會(huì)第六

       次會(huì)議

     二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

     公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加

股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司 2022 年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司正不斷健

全和完善內(nèi)部控制制度；董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的

各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù)；公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)不存在違反

法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

     對(duì) 2022 年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：

公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客

觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

     對(duì)公司募集資金的存放與使用情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為：公司認(rèn)真按照相關(guān)法律法規(guī)

的要求管理、存放和使用募集資金。

他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

  對(duì)公司 2022 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況

進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。

公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情

況。

  公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督董事會(huì)建立了一系列的內(nèi)幕信息知情人管理制度，能夠嚴(yán)格按照要

求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠如實(shí)、完整地記錄內(nèi)幕信息在

公開(kāi)披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期

報(bào)告披露期間，公司對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在敏感期內(nèi)

買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易。

  三、監(jiān)事會(huì) 2023 年度工作計(jì)劃

事規(guī)則》的有關(guān)要求履行監(jiān)督職能，繼續(xù)勤勉盡責(zé)履行對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理人員日常履

職的監(jiān)督職能，列席公司股東大會(huì)、董事會(huì)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)和保障

公司全體股東的合法權(quán)益。關(guān)注公司財(cái)務(wù)狀況及重大事項(xiàng)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，進(jìn)一步

完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)和保障公司、投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。

同時(shí)，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷掌握相關(guān)法律法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步提升監(jiān)

事會(huì)履職能力。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 議案三：

                      特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

               關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

 各位股東及股東代表：

   一、2022 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況

 信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZI10259號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見(jiàn)是：貴公

 司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了特一藥業(yè)2022

 年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流

 量。

營(yíng)業(yè)收入（元）              886,570,938.60         758,160,497.71                  16.94%     632,695,186.75

歸屬于上市公司股東

的凈利潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益            171,371,215.85         113,083,086.36                  51.54%     34,152,442.52

的凈利潤(rùn)（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量?jī)纛~（元）

基本每股收益（元/股）                     0.80                     0.62               29.03%                0.22

稀釋每股收益（元/股）                     0.80                     0.62               29.03%                0.22

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率

總資產(chǎn)（元）             2,545,604,654.93       2,066,196,431.51                  23.20%   2,256,115,995.49

歸屬于上市公司股東

的凈資產(chǎn)（元）

   二、主要資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動(dòng)情況

                                                                                          單位：元

                           占總資產(chǎn)                            占總資產(chǎn)          比重增減        重大變動(dòng)說(shuō)明

              金額                            金額

                            比例                              比例

                                                                                   主要是報(bào)告期銀行融資

貨幣資金      739,660,362.06       29.06%   372,469,867.84          18.03%    11.03%

                                                                                   凈額及預(yù)收貨款增加

應(yīng)收賬款        93,469,879.31    3.67%     76,987,329.30     3.73%      -0.06%

存貨          208,227,117.75   8.18%     195,314,490.42    9.45%      -1.27%

投資性房地產(chǎn)      10,114,136.97    0.40%       6,084,789.71    0.29%        0.11%

                                                                              主要是報(bào)告期新增固定

固定資產(chǎn)        367,137,229.61   14.42%    403,228,643.05   19.52%      -5.10%

                                                                              資產(chǎn)較少

在建工程        280,876,716.98   11.03%    198,455,818.14    9.60%        1.43%

                                                                              主要是報(bào)告期銀行融資

短期借款        633,680,000.00   24.89%    377,000,000.00   18.25%        6.64%

                                                                              凈額增加

合同負(fù)債        130,686,604.73   5.13%     31,064,050.12     1.50%        3.63%

應(yīng)收票據(jù)        39,551,664.04    1.55%     49,675,102.93     2.40%      -0.85%

     三、經(jīng)營(yíng)情況

                                                                                   單位：元

       科目                     2022 年                    2021 年                  同比增減

營(yíng)業(yè)收入                             886,570,938.60           758,160,497.71                16.94%

營(yíng)業(yè)成本                             451,832,791.31           356,075,653.47                26.89%

銷(xiāo)售費(fèi)用                             117,398,555.88           118,735,060.66                -1.13%

管理費(fèi)用                              58,985,135.08            57,219,174.57                 3.09%

研發(fā)費(fèi)用                              38,009,796.53            37,776,608.96                 0.62%

財(cái)務(wù)費(fèi)用                              21,387,635.29            24,003,977.19               -10.90%

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                             196,548,021.78           140,569,476.05                39.82%

凈利潤(rùn)                              178,204,104.28           126,917,422.27                40.41%

     （1）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增加 39.82%，凈利潤(rùn)同比增加 40.41%，主要系本期產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)較多，

同時(shí)期間費(fèi)用控制比較好，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大，凈利潤(rùn)相應(yīng)增加。

      四、現(xiàn)金流量情況

                                                                                   單位：元

       項(xiàng)目                     2022 年                    2021 年                  同比增減

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    971,960,634.71             775,995,348.02                 25.25%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    600,302,474.45             519,180,597.54                 15.62%

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                 371,658,160.26             256,814,750.48                 44.72%

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                     40,433,214.55             293,078,692.27                -86.20%

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    143,764,375.82             145,826,407.34                 -1.41%

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                -103,331,161.27             147,252,284.93                -170.17%

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    763,446,317.90             617,768,397.98                 23.58%

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    864,616,885.99             974,503,166.57                -11.28%

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~                -101,170,568.09            -356,734,768.59                 71.64%

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                  167,156,430.90              47,332,266.82                253.16%

  （1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期較去年同期相比，增加幅度較大，主要系收入同比增長(zhǎng)

的同時(shí)，預(yù)收貨款大幅增加；

  （2）投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)同比下降幅度較大，主要系本期收回及購(gòu)買(mǎi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品同比減

少；

  （3）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期較去年同期相比，下降幅度較大，主要系本期收回購(gòu)買(mǎi)

的銀行理財(cái)產(chǎn)品同比減少；

  （4）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期較去年同期相比，上升幅度較大，主要系本報(bào)告期銀行

融資凈額增加。

  （5）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額本期較去年同期相比，上升幅度較大，主要系本報(bào)告期銀行融

資凈額增加，同時(shí)預(yù)收貨款大幅增加。

  五、公司償債能力指標(biāo)

         項(xiàng)目      2022 年              2021 年            本報(bào)告期末比上年末增減

     資產(chǎn)負(fù)債率       44.88%              38.94%                 5.94%

     流動(dòng)比率（倍）      1.02                1.43                 -28.67%

     速動(dòng)比率（倍）      0.8                 1.01                 -20.79%

     利息保障倍數(shù)       14.1                10.61                32.89%

     貸款償還率       100.00%             100.00%                 -

     利息償付率       100.00%             100.00%                 -

  （1）利息保障倍數(shù)同比增加幅度較大，主要是公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)，期間費(fèi)用控制較好，公司利

潤(rùn)增加所致。

     六、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力

         項(xiàng)目                2022 年度                       2021 年度

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）                                   9.81                     9.65

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)                                  36.69                       37.30

存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）                                     2.24                     1.81

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)                                   161.00                      198.62

     以上議案，請(qǐng)審議。

                                                     特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案四：

                   特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

各位股東及股東代表：

   一、2022 年度財(cái)務(wù)概況

   根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)

潤(rùn) 174,437,421.28 元，報(bào)告期末累計(jì)可供分配利潤(rùn) 438,924,757.50 元。截止 2022 年 12

月 31 日，公司資本公積金金額為 575,915,220.47 元，其中股本溢價(jià)為 572,600,857.46 元。

   二、2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容

   為積極回報(bào)股東、優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，依據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及

規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀，在符合公司利潤(rùn)分配原則，保證

公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的

預(yù)案為：以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

紅利 6.50 元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。具體如下：

   截至 2023 年 3 月 31 日，公司股票總數(shù)為 229,219,311 股；公司可轉(zhuǎn)債剩余 2,116,785

張，按照 13.15 元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算，可轉(zhuǎn)股數(shù)為 16,097,224 股；公司正在實(shí)施的股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期尚有 90,000 股未行權(quán)。鑒于公司在權(quán)益分派方案實(shí)施前可能存在可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)而引起的股本變動(dòng)情況，實(shí)施權(quán)益分派的總股本基數(shù)最大不超

過(guò) 245,406,535 股。

過(guò) 159,514,247.75 元（含稅）。

   如自權(quán)益分派方案披露至實(shí)施前，公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)等原因

而發(fā)生變化的，公司將以股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變的原則進(jìn)行權(quán)

益分派。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                         特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案五：

               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于審議公司 2022 年年度報(bào)告的議案

各位股東及股東代表：

   公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并

于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披露，現(xiàn)提交本

次股東大會(huì)。

   以上議案，請(qǐng)予審議。

                                        特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案六：

               特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

各位股東及股東代表：

   《2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議

審議通過(guò)，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披

露，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)。

  以上議案，請(qǐng)予審議。

                                        特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案七：

              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信額度并對(duì)子公司授信額

              度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

  《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信額度并對(duì)子公司授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的

議案》已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披露，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                                      特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案八：

              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象

                    發(fā)行股票的議案

各位股東及股東代表：

  《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》已經(jīng)

公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了披露，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                                      特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案九：

              特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相

                關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案

各位股東及股東代表：

  《關(guān)于修改<公司章程>并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案》

已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并于 2023 年 4 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn)上披露了《章程修正案》，現(xiàn)提交本次股東大會(huì)。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                                    特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

議案十：

             特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司注冊(cè)資本變更

             及相關(guān)工商備案事項(xiàng)的議案

各位股東及股東代表：

  特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自 2021 年 12 月 1 日（前次注冊(cè)

資本變更統(tǒng)計(jì)股本截止日期為 2021 年 11 月 30 日）至 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施前，注冊(cè)

資本的增加包括如下方面：

  屆時(shí)，公司將按照 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施后登記的股份總數(shù)（該股份數(shù)量以中國(guó)證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司《A 股權(quán)益分派結(jié)果反饋表》登記結(jié)果為準(zhǔn)）對(duì)公

司的注冊(cè)資本及股份總數(shù)進(jìn)行變更。

  針對(duì)上述注冊(cè)資本的變更事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理后續(xù)的注冊(cè)資本

變更及《章程》或《章程修正案》的工商備案等相關(guān)事宜。

  以上議案，請(qǐng)審議。

                                  特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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