證券代碼：002427       證券簡稱：*ST 尤夫   公告編號：2023-046

              浙江尤夫高新纖維股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

資金需求，關(guān)聯(lián)方勝幫科技股份有限公司（以下簡稱“勝幫科技”）擬向公司及

子公司提供總額不超過人民幣 20,000 萬元的財務(wù)資助，期限不超過 6 個月（自

董事會審議通過后實際辦理借款之日起計算），利率不高于中國人民銀行公布的

一年期 LPR 貸款市場報價。勝幫科技可根據(jù)實際情況分次提供財務(wù)資助，公司

及子公司可以根據(jù)實際情況在前述財務(wù)資助的期限及額度內(nèi)使用，本次財務(wù)資助

無需公司提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

“勝幫凱米”），勝幫凱米的控股股東為陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司（以下

簡稱“陜煤集團”），勝幫科技的控股股東為陜煤集團。根據(jù)《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，

勝幫科技與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

《關(guān)于接受財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李立青女士和榮先奎先生履

行了回避表決義務(wù)，參與表決的 5 名非關(guān)聯(lián)董事一致通過該項議案。獨立董事就

該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

  公司上述接受財務(wù)資助事項符合《上市規(guī)則》第 6.3.10 條免于將本次接受

財務(wù)資助事項提交股東大會審議的規(guī)定，公司已向深圳證券交易所申請本次接受

財務(wù)資助事項免于提請公司股東大會審議。

產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

   二、關(guān)聯(lián)方基本情況

   公司名稱：勝幫科技股份有限公司

   注冊地：上海市浦東新區(qū)申江路 5709 號 1 幢 1008 室

   法定代表人：朱保平

   注冊資本：14682.6052 萬元人民幣

   成立時間：2007 年 10 月 12 日

   公司類型：股份有限公司（國有控股）

   經(jīng)營范圍：煤化工科技和石油化工科技、新能源科技、新材料科技、環(huán)境污

染防治工程科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，環(huán)境

工程，建設(shè)工程專項設(shè)計，工程設(shè)計(憑許可資質(zhì)經(jīng)營)，建筑業(yè)(憑許可資質(zhì)經(jīng)營)，

紡織品、家具、服裝、玩具、煤炭、塑料制品、橡膠制品、五金產(chǎn)品、機電設(shè)備、

電線電纜、儀器儀表、閥門、建筑材料、燃料油、化工原料及產(chǎn)品(危險化學(xué)品

經(jīng)營范圍詳見許可證)、化工設(shè)備的銷售，從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。

   主要股東：陜西化工集團有限公司

   截止 2022 年 12 月 31 日，勝幫科技 2022 年營業(yè)收入為 3,178,332.43 萬元，

凈利潤為 141,929.86 萬元，期末凈資產(chǎn)為 1,140,653.57 萬元。

   公司控股股東為勝幫凱米，勝幫凱米的控股股東為陜煤集團，勝幫科技是勝

幫凱米的母公司，根據(jù)《上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，勝幫科技與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

   三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

   勝幫科技擬向公司及子公司提供總額不超過人民幣 20,000 萬元的財務(wù)資助，

期限不超過 6 個月（自董事會審議通過后實際辦理借款之日起計算），利率不高

于中國人民銀行公布的一年期 LPR 貸款市場報價，本次財務(wù)資助無需公司提供

保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。

   四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

   勝幫科技本次與公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系向公司提供借款，本次關(guān)聯(lián)交易價格

系按中國人民銀行公布的 LPR 市場報價確定，定價公允合理，不存在損害上市

公司利益的情況，不存在損害公司或股東利益的情況，本次關(guān)聯(lián)交易不存在其他

相關(guān)利益安排或利益輸送的情形。

   五、交易目的和對上市公司的影響

   勝幫科技本次擬向公司及子公司提供的財務(wù)資助是其對公司經(jīng)營發(fā)展的大

力支持，該財務(wù)資助為公司的資金周轉(zhuǎn)提供了便利的條件，有利于公司持續(xù)發(fā)展

和穩(wěn)定經(jīng)營。關(guān)聯(lián)交易的定價公允，相關(guān)交易遵循了公開、公平、公正的原則，

不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對

公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果構(gòu)成重大不利影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因相關(guān)關(guān)聯(lián)交

易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。。

   六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

   公司于 2023 年 1 月 18 日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)

于簽署煤炭購銷合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，向關(guān)聯(lián)方勝幫（杭州）能源供應(yīng)鏈有

限公司采購金額不超過人民幣 6,500 萬元。

   公司于 2023 年 3 月 22 日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)

于全資子公司簽署聚氯乙烯樹脂購銷合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，向陜西北元化工

集團股份有限公司采購金額不超過 6500 萬元。2023 年 4 月 10 日召開的 2023 年

第二次臨時股東大會審議通過該議案。

   公司于 2023 年 4 月 18 日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)

于參與投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司在本次關(guān)聯(lián)交易中出資

   除本次關(guān)聯(lián)交易外，自 2023 年年初至本公告披露日，公司股東大會已審議

與陜煤集團及其關(guān)聯(lián)方累計關(guān)聯(lián)交易額度為 13,000 萬元。

   七、獨立董事事前認可和獨立意見

   本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司融資效率，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司無需提供

擔(dān)保，亦不存在其他協(xié)議安排，定價公允合理，不存在損害公司及中小股東利益

的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第

十九次會議審議，關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時應(yīng)履行回避表決程序。

  本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了勝幫科技對公司及子公司的支持，本次財務(wù)資助為公司

的資金周轉(zhuǎn)提供了便利的條件，有利于公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營，符合公司發(fā)展

的需要，遵循公開、公平、公正的交易原則，交易價格公允、合理，不存在損害

公司及中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。董事會在審議該議案

時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，本次關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序合法，審議程序符

合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項。

  八、備查文件

立意見；

  特此公告

                 浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會

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