證券代碼：002918                  證券簡稱：蒙娜麗莎   公告編號：2023-042

債券代碼：127044                  債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                      蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議的召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 4 月 25 日上午

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2023 年 4 月 25 日上午 9:15

至下午 15:00 期間的任意時間。

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）會議出席情況

   參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 31 人，代表有表

決權(quán)股份 286,774,730 股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 408,800,275 股的

   參 加 本次股東大會現(xiàn) 場會議的股東及股東 代理人共 9 人，代 表有表決權(quán)股份

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 22 人，代表有表決權(quán)股份 15,498,331 股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù) 408,800,275 股的 3.7912%。

   參加現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 24 人，代表有表決權(quán)股份 15,603,631 股，

占有表決權(quán)股份總數(shù) 408,800,275 股的 3.8169%。

   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議，北京

市康達(dá)律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進(jìn)行了見證并出具了法律意見書。

   二、提案審議表決情況

   本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了以下

議案：

   （一）、審議通過了《關(guān)于 2022 年度董事會工作報告的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （二）、審議通過了《關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （三）、審議通過了《關(guān)于 2022 年年度報告全文及摘要的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （四）、審議通過了《關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

  表決情況：同意 286,749,030 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9910％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0090％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （五）、審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

  表決情況：同意 286,774,730 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （六）、逐項審議通過了《關(guān)于公司董事 2023 年度薪酬方案的議案》

  關(guān)聯(lián)股東蕭華先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 151,479,671 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關(guān)聯(lián)股東霍榮銓先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 219,231,641 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關(guān)聯(lián)股東鄧啟棠先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 237,472,556 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關(guān)聯(lián)股東張旗康先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 237,472,556 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關(guān)聯(lián)股東蕭華先生、佛山市美爾奇投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。

  表決情況：同意 151,479,671 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  關(guān)聯(lián)股東譚淑萍女士回避表決。

  表決情況：同意 286,591,130 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決情況：同意 286,774,730 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （七）、逐項審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事 2023 年度薪酬方案的議案》

  表決情況：同意 286,774,730 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對

股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,603,631 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （八）、審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

  關(guān)聯(lián)股東蕭華先生、霍榮銓先生、鄧啟棠先生、張旗康先生、佛山市美爾奇投資管理

合伙企業(yè)（有限合伙）、劉一軍先生、譚淑萍女士回避表決。

  表決情況：同意 15,577,931 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8353％；反對 0

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.1647％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,577,931 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8353％；反對 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 25,700 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.1647％。

  （九）、審議通過了《關(guān)于 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

  表決情況：同意 286,750,930 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9917％；反對

權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 15,579,831 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 99.8475％；反對 23,800 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1525％；棄權(quán) 0 股（其

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  （十）、審議通過了《關(guān)于 2023 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

  表決情況：同意 285,334,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4976％；反對

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 14,163,001 股，占出席會議的中小股東所持股份

的 90.7673％；反對 1,440,630 股，占出席會議的中小股東所持股份的 9.2327％；棄權(quán) 0 股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、見證律師出具的法律意見

  本次會議由北京市康達(dá)律師事務(wù)所石磊律師、盧創(chuàng)超律師現(xiàn)場見證，并出具了《北京

市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司召開 2022 年度股東大會的法律意見

書》。見證律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序

和表決結(jié)果符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

  四、備查文件

的法律意見書》。

  特此公告。

                          蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司董事會

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