博濟醫(yī)藥科技股份有限公司獨立董事關(guān)于

(相關(guān)資料圖)

第四屆董事會第二十六次會議及 2022 年度相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司

章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作細則》的有關(guān)規(guī)定，作為博濟醫(yī)

藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著認真、負責的

態(tài)度和獨立判斷的原則，現(xiàn)就公司第四屆董事會第二十六次會議及 2022 年度相

關(guān)事項發(fā)表如下意見：

  一、 關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為：公司董事會綜合考慮公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及資金安排，提

出的 2022 年度利潤分配預(yù)案，符合公司實際情況，符合《公司章程》中規(guī)定的

現(xiàn)金分紅政策，該利潤分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性、合理性，有利于公司的長

遠發(fā)展和保障投資者權(quán)益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意本

次董事會提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案，同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

  二、 關(guān)于報告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用以及對外擔保情況的

獨立意見

  我們對報告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司對外擔

保情況進行了認真的核查，現(xiàn)發(fā)表如下專項說明和獨立意見：

情況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到報告期內(nèi)的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占

用資金情況。

州博濟生物醫(yī)藥科技園有限公司提供的銀行授信擔保。

  報告期內(nèi)，除上述對外擔保事項外，公司不存在為股東、股東的控股子公司、

股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況；也不存

在以前年度累計至 2022 年 12 月 31 日違規(guī)對外擔保情況。

  三、 關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有

效的貫徹和執(zhí)行，公司在關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、募集資金使用、信息

披露等方面的內(nèi)部控制嚴格、有效，公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況，同意將該議案

提交公司股東大會審議。

  四、 關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定

管理募集資金專項賬戶，募集資金存放與使用合法合規(guī)；董事會編制的《2022

年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，不存在

虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形。

  五、 關(guān)于 2022 年度董事、高級管理人員薪酬以及 2023 年度董事、高級管

理人員薪酬方案的獨立意見

高級管理人員的薪酬決策程序符合規(guī)定，薪酬確定依據(jù)合理，不存在損害上市公

司和全體股東利益的情形，公司 2022 年度報告中披露的董事、高級管理人員薪

酬的與實際情況一致；

合規(guī)，方案內(nèi)容綜合考慮了市場和行業(yè)的薪酬水平及公司考核要求，并結(jié)合了公

司實際情況，是合理有效的。

  因此，我們一致同意該議案并提交公司股東大會審議。

  六、 關(guān)于公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的獨立

意見

  經(jīng)審查，我們認為：

法規(guī)規(guī)定的實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，

未發(fā)生激勵計劃中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；

案）》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為公司2022年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期可行

權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效；

行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價格等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；

資助的計劃或安排，本次行權(quán)沒有損害公司及全體股東利益的情形；

展的理念，激勵長期價值的創(chuàng)造，有利于促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

  綜上，我們同意符合行權(quán)條件的激勵對象在公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃

第一個行權(quán)期內(nèi)自主行權(quán)。

  七、 關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的獨立意見

  鑒于公司部分期權(quán)激勵對象離職，公司董事會決定注銷離職對象已授予但未

行權(quán)的股票期權(quán)。我們對上述需注銷的激勵對象名單和事項進行了核查，認為：

本次公司注銷部分股票期權(quán)事項符合《2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、

《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《上市公司股權(quán)激勵辦理辦法》等相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，注銷事項審議程序合法合規(guī)，不存在損害

公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。因此，我們同

意公司本次注銷部分股票期權(quán)的事項。

  八、 關(guān)于為子公司提供融資擔保的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為：公司為子公司提供擔保是基于正常生產(chǎn)經(jīng)營行為而產(chǎn)生

的，目的是保證子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。未損害公司和股東，特別是中小股東的

利益。公司不存在為控股股東及公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單

位或個人提供擔保的情況。公司所發(fā)生的對外擔保的決策程序符合《公司法》、

《公司章程》、

      《對外擔保管理制度》以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

的規(guī)定。因此，我們?nèi)w獨立董事一致同意本次為子公司提供融資擔保的事項，

并同意該議案提交公司股東大會審議。

  九、 關(guān)于募集資金投資項目延期的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認為：公司本次募集資金投資項目延期事項符合《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                             《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。本次

項目延期事項是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，是出于保證項目

質(zhì)量的考量，符合公司的長遠規(guī)劃要求，不存在變相改變募集資金投向和損害公

司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次募集資金投

資項目延期事項。

                        獨立董事：余鵬翼、謝康、陳青

查看原文公告

標簽：