證券代碼：301088             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：戎美股份                公告編號(hào)：2023-015

(資料圖)

                      日禾戎美股份有限公司

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   日禾戎美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于 2023 年 4 月 25 日召開(kāi)第

二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，

本公司決定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 在本公司會(huì)議室召開(kāi)本公司 2022 年

年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2022 年年度股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時(shí)間為：2023 年 5 月 16 日 9:15 - 15:00 任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 5 月 11 日

   （七）會(huì)議出席對(duì)象：

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并

參與表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件三），或在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

   （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省常熟市閩江東路 11 號(hào)世茂商務(wù)廣場(chǎng) A 幢

   （九）合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶(hù)信用交易擔(dān)保證券賬戶(hù)、

證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶(hù)、約定購(gòu)回式交易專(zhuān)用證券賬戶(hù)等集合類(lèi)賬戶(hù)

持有人，應(yīng)當(dāng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過(guò)交易系統(tǒng)投票，具體按照深圳

證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                     備注

  提案編碼                   提案名稱(chēng)                      該列打√的欄目

                                                     可以投票

                         非累積投票提案

          《關(guān)于續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023

          年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

          《關(guān)于重新論證部分募投項(xiàng)目并變更實(shí)施方式、實(shí)施主

          體、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及延期的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

  議案 7、8、9 將對(duì)中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)

或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并進(jìn)

行披露。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

事會(huì)辦公室）

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份

證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有

效持股憑證原件；

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復(fù)印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （4）股東可憑以上有關(guān)證件采用書(shū)面信函或掃描件郵件發(fā)送的方式登記，

                            （須在 2023 年

股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)參會(huì)股東登記表（詳見(jiàn)附件二），以便登記確認(rèn)。

  （5）注意事項(xiàng)：①以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出

席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。②公司不接受電

話登記。

  聯(lián)系人：于冬雪

  聯(lián)系電話：0512-52969000

  電子傳真：0512-52969009

  電子郵箱：yudongxue@rumere.com

  聯(lián)系地址：江蘇省常熟市閩江東路 11 號(hào)世貿(mào)商務(wù)廣場(chǎng) A 幢 2901 室（董事

會(huì)辦公室）

件，到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

六、附件材料

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：《參會(huì)登記表》

  附件 3：《股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

  特此公告。

                               日禾戎美股份有限公司董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票”。

意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)

具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月 16 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

       日禾戎美股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)

                參會(huì)股東登記表

股東姓名（法人股東名稱(chēng)）

股東地址（法人股東填寫(xiě)）                       郵編：

出席會(huì)議人員姓名                  身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）              身份證號(hào)碼

持股數(shù)                       股東賬戶(hù)號(hào)碼

聯(lián)系人            電話         傳真

股東簽字（法人股東蓋章）

                                    年    月   日

注：

或傳真方式送達(dá)本公司。

附件三：

                     授權(quán)委托書(shū)

日禾戎美股份有限公司：

  茲委托___________先生/女士代表本單位/本人出席 2023 年 5 月 16 日召開(kāi)

的日禾戎美股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本單位/本人對(duì)會(huì)議審議

的各項(xiàng)議案按下列指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文

件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

之時(shí)止。

                                 備注

  提案編                           該列打√

              提案名稱(chēng)                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

   碼                            的欄目可

                                以投票

        總議案：除累積投票提案外的所

        有提案

                      非累積投票提案

        《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工

        作報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工

        作報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度獨(dú)立董事

        述職報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算

        報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算

        報(bào)告的議案》

        《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及

        其摘要的議案》

        《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

        的議案》

        《關(guān)于續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

        審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

         《關(guān)于重新論證部分募投項(xiàng)目并

         投資結(jié)構(gòu)及延期的議案》

         《關(guān)于全資子公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的議

         案》

注：

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。

行表決。

委托人名稱(chēng)及簽章（自然人股東簽名，法人股東加蓋公章）：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

                               委托日期：   年   月   日

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