第七屆董事會第三十三次會議決議公告

證券代碼：002139              證券簡稱：拓邦股份       公告編號：2023029

【資料圖】

                     深圳拓邦股份有限公司

             第七屆董事會第三十三次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十三次會議于

開本次會議的通知已于 2023 年 4 月 20 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各

位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，應參會董事 9 名，實際參會的董事

的有關規(guī)定。會議表決情況如下：

     一、審議通過了《關于<2023 年第一季度報告>的議案》

   《2023 年第一季度報告》詳見 2023 年 4 月 26 日的《證券時報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

   根據《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，因公司披露

了 2022 年度利潤分配預案并經股東大會審議通過，現(xiàn)對限制性股票回購價格進

行調整。經過本次調整，公司限制性股票激勵計劃回購價格由 7.18 元調整為 7.12

元。

   北京市中倫（深圳）律師事務所就以上議案發(fā)表了《北京市中倫（深圳）律

師事務所關于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃回購價格調整

相關事項的法律意見書》，獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，相關內容詳見公

司信息披露指定網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

                                 第七屆董事會第三十三次會議決議公告

  《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃回購價格的公告》詳見 2023 年 4 月

  關聯(lián)董事鄭泗濱、彭干泉、馬偉回避表決，有表決權的非關聯(lián)董事 6 人，同

意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                                 深圳拓邦股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：