證券代碼：002802            證券簡稱：洪匯新材       公告編號：2023-019

(資料圖)

              無錫洪匯新材料科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

  本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   無錫洪匯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二

十一次會議決定于 2023 年 4 月 28 日召開 2022 年度股東大會，《關(guān)于召開 2022

年度股東大會的通知》

         （公告編號：2023-016）登載于 2023 年 4 月 8 日的《證券

時報》、

   《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。現(xiàn)將本次股東

大會的有關(guān)事項再次提示如下：

    一、召開會議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 28 日（星期五）14:30，會期半天。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 4 月 28 日。

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4 月 28

日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 4

月 28 日 9:15 至 15:00 的任意時間。

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可

以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件），該股東代理

人不必是公司的股東；

料產(chǎn)業(yè)園）

   二、會議審議事項

                                        備注

 提案編碼             提案名稱             該列打勾的欄目可以

                                        投票

                   非累積投票提案

          《關(guān)于向銀行及非銀行類金融機構(gòu)申請融

                資及授信總額度的議案》

          《關(guān)于使用部分自有閑置資金購買理財產(chǎn)

                品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》

   上述議案 8 經(jīng)第四屆董事會第二十一次會議審議，議案 9 經(jīng)第四屆監(jiān)事會第

十五次會議審議；議案 3 經(jīng)第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，其余相應(yīng)議案

分別經(jīng)第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。內(nèi)

容 詳 見 2023 年 4 月 8 日 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

   議案 1 至議案 12 以普通決議審議，需經(jīng)出席 2022 年度股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東的表決單獨計票并披露。

   三、會議的登記事項

   公司證券投資部。信函上請注明"股東大會"字樣，通訊地址：江蘇省無錫市

錫山區(qū)東港鎮(zhèn)新材料產(chǎn)業(yè)園；會務(wù)聯(lián)系人：李專元、周雯；郵編：214196；電話：

     (1) 自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進行登記手續(xù)；

     (2) 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、法定代表人身份

證明或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

     (3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股

憑證等辦理登記手續(xù)；

     (4) 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函或傳真以收到時間

為準(zhǔn)，但不得遲于 2023 年 4 月 25 日 16:00 送達），不接受電話登記。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

     本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件

一。

     五、備查文件

     特此公告。

                           無錫洪匯新材料科技股份有限公司

                                  董   事   會

                              二〇二三年四月二十六日

附件一：

                  無錫洪匯新材料科技股份有限公司

                    股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

    一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

或“棄權(quán)”。

意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 28 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

               無錫洪匯新材料科技股份有限公司

                   股東大會授權(quán)委托書

致：無錫洪匯新材料科技股份有限公司

    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本單位（本人）出席 2023 年 4 月

東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指出，代理人有權(quán)按自己的意

愿表決。

                                備注     同意   反對   棄權(quán)

提案編                            該列打勾

              提案名稱

碼                              的欄目可

                                以投票

                有提案

                      非累積投票提案

        申請融資及授信總額度的議案》

        《關(guān)于使用部分自有閑置資金購買

        理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》

注：請在相應(yīng)議案后的表決意見欄目下“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打

“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫

其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

委托人簽名或蓋章：                身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人持股數(shù)：                  證券賬戶號：

委托有效期從      年    月    日至   年   月   日

受托人簽名：                   身份證號碼：

受托日期：     年     月    日

說明：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

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