證券代碼：300983           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尤安設(shè)計(jì)              公告編號(hào)：2023-022

               上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月25日召

開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了

《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。該事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)

審議通過(guò)。具體情況如下：

   一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

   經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市

公司股東的凈利潤(rùn)為20,807,915.56元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為33,357,267.63元。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，以母公司凈利潤(rùn)數(shù)為基數(shù)提取10%

的法定盈余公積金3,335,726.76元。截至2022年12月31日，母公司可供股東分配

的 利 潤(rùn) 為 557,764,552.27 元 ， 公 司 合 并 報(bào) 表 可 供 股 東 分 配 的 利 潤(rùn) 為

   本著回報(bào)股東、與股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果的原則，在兼顧公司發(fā)展和股東利

益的前提下，公司擬定2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以2022年12月31日公司總股

本128,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），

共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣19,200,000.00元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不派送股票

股利，亦不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余的未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

施。若未來(lái)在分配方案發(fā)布后至實(shí)施前發(fā)生總股本變動(dòng)的情況，則以分配總額不

變的原則按比例進(jìn)行調(diào)整。

   二、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

引第3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的

通知》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等關(guān)于利潤(rùn)分

配的相關(guān)規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策、股東回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，

該利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理，與公司業(yè)績(jī)及成長(zhǎng)性相匹配。

   三、相關(guān)意見(jiàn)說(shuō)明

  董事會(huì)認(rèn)為：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司目前經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展前景相

匹配，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合

理性，同意將《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司目前經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展前景相

匹配，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合

理性，未損害公司、股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康

發(fā)展，同意將《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案系綜合考慮了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和

未來(lái)發(fā)展后審慎提出的，符合公司的實(shí)際情況，符合《公司法》

                           《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)

金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章

程》等關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，亦符合公司的利潤(rùn)分配政策、股東回報(bào)規(guī)劃以

及作出的相關(guān)承諾，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，有利于

公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

  同意公司董事會(huì)提出的《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，并同意將

該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  四、其他說(shuō)明

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存

在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  特此公告

上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)

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