證券代碼：300983           證券簡稱：尤安設(shè)計              公告編號：2023-022

               上海尤安建筑設(shè)計股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   上海尤安建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召

開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了

《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預案》。該事項尚需提交公司2022年度股東大會

審議通過。具體情況如下：

   一、2022年度利潤分配預案基本情況

   經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司實現(xiàn)歸屬于上市

公司股東的凈利潤為20,807,915.56元，母公司實現(xiàn)凈利潤為33,357,267.63元。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，以母公司凈利潤數(shù)為基數(shù)提取10%

的法定盈余公積金3,335,726.76元。截至2022年12月31日，母公司可供股東分配

的 利 潤 為 557,764,552.27 元 ， 公 司 合 并 報 表 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

   本著回報股東、與股東共享公司經(jīng)營成果的原則，在兼顧公司發(fā)展和股東利

益的前提下，公司擬定2022年度利潤分配預案如下：以2022年12月31日公司總股

本128,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），

共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣19,200,000.00元（含稅）。本次利潤分配不派送股票

股利，亦不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

施。若未來在分配方案發(fā)布后至實施前發(fā)生總股本變動的情況，則以分配總額不

變的原則按比例進行調(diào)整。

   二、利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的合法性、合規(guī)性

引第3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的

通知》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等關(guān)于利潤分

配的相關(guān)規(guī)定，符合公司的利潤分配政策、股東回報規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，

該利潤分配預案合法、合規(guī)、合理，與公司業(yè)績及成長性相匹配。

   三、相關(guān)意見說明

  董事會認為：2022年度利潤分配預案與公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展前景相

匹配，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合

理性，同意將《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預案》提交公司股東大會審議。

  監(jiān)事會認為：2022年度利潤分配預案與公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展前景相

匹配，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合

理性，未損害公司、股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康

發(fā)展，同意將《關(guān)于公司2022年度利潤分配的預案》提交公司股東大會審議。

  經(jīng)核查，我們認為：2022 年度利潤分配預案系綜合考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀和

未來發(fā)展后審慎提出的，符合公司的實際情況，符合《公司法》

                           《企業(yè)會計準則》

《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)

金分紅有關(guān)事項的通知》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章

程》等關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，亦符合公司的利潤分配政策、股東回報規(guī)劃以

及作出的相關(guān)承諾，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，有利于

公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

  同意公司董事會提出的《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的預案》，并同意將

該議案提交公司股東大會審議。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會審議批準后方可實施，存

在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  五、備查文件

議相關(guān)事項的獨立意見

  特此公告

上海尤安建筑設(shè)計股份有限公司董事會

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