博濟醫(yī)藥科技股份有限公司
本人作為博濟醫(yī)藥科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
(資料圖片)
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、
《獨立董事工作細則》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求,忠實履行獨立董事的職責(zé),充
分發(fā)揮獨立董事的作用,勤勉盡責(zé),維護了公司整體利益,維護了全體股東尤其
是中小股東的合法權(quán)益,較好地發(fā)揮了獨立董事作用。
因本人擔(dān)任公司獨立董事屆滿六年,本人已于 2022 年 5 月 17 日起辭去公司
獨立董事職務(wù),現(xiàn)將本人 2022 年度任職期間履行獨立董事職責(zé)的情況匯報如下:
一、出席會議情況
會,認真審議各項議案、積極參與各項議案的討論并提出合理建議;列席股東大
會,積極聽取現(xiàn)場股東提出的意見和建議。
行了相關(guān)的審批程序,本人對董事會審議的各項議案均投贊成票,無反對票及棄
權(quán)票。2022 年度任職期間,本公司召開董事會會議 4 次,本人出席會議情況如
下:
本人任職期
是否連續(xù)兩次未
間召開董事 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
親自出席會議
會次數(shù)
項均履行了相關(guān)的審批程序,本人對董事會上的各項議案進行了認真審議,認為
這些議案沒有損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投贊成票,無反對
票及棄權(quán)票。
二、發(fā)表獨立意見情況
獨立董事就相關(guān)事項共同發(fā)表獨立意見如下:
聘審計機構(gòu)、增加向金融機構(gòu)申請融資授信額度及增加為子公司提供融資擔(dān)保額
度、使用部分閑置募集資暫時補充流動資金、變更部分募集資金投資項目實施主
體及實施地點暨向全資子公司增資事項發(fā)表獨立意見。
年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》及其摘要、公司本次股票期權(quán)激勵計劃設(shè)定指標
的科學(xué)性和合理性事項發(fā)表獨立意見。
年股票期權(quán)激勵計劃、向 2022 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)事項
發(fā)表獨立意見。
年度利潤分配預(yù)案、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用以及對外擔(dān)保情況、公
司 2021 年度內(nèi)部控制自我評價、公司 2021 年度募集資金存放與使用情況、2021
年度非獨立董事/高級管理人員薪酬以及 2022 年度非獨立董事/高級管理人員薪
酬方案、公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期行權(quán)條
件成就、注銷部分股票期權(quán)、補選第四屆董事會獨立董事候選人、部分募集資金
投資項目延期事項發(fā)表獨立意見。
三、專門委員會履職情況
本人作為公司第四屆董事會提名委員會召集人、審計委員會委員,2022 年
度本人任職期間,按照公司董事會專門委員會實施細則的相關(guān)要求,積極履行作
為委員的相應(yīng)職責(zé),就公司重大事項進行審議,并向董事會提出了專業(yè)委員會意
見,以規(guī)范公司運作,健全公司內(nèi)控,本人在專門委員會任職期間的工作情況如
下:
召開了一次提名委員會會議。根據(jù)證監(jiān)會、深交所和公司的有關(guān)規(guī)定,在補選第
四屆董事會成員過程中認真審查被提名人員及聘任程序是否符合《公司法》、
《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定;審查上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任
公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,并發(fā)表了意見。
加了三次審計委員會會議,對公司定期報告、募集資金使用、續(xù)聘審計機構(gòu)等事
項進行審議,并發(fā)表了意見。同時認真聽取內(nèi)審部門的工作匯報,同外部審計機
構(gòu)進行溝通,積極關(guān)注子公司經(jīng)營情況、公司采購活動、倉庫管理、固定資產(chǎn)以
及貨幣資金狀況。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)與執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進行檢查;并
通過電話、微信和郵件等方式,與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員
保持密切聯(lián)系,時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響,關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有
關(guān)公司的相關(guān)報道,及時獲悉公司各重大事項的進展情況,掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護中小股東權(quán)益方面所做的工作
等法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定,真實、準確、及時、完整的完成信息披露
工作。
董事的職責(zé);同時本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則,積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法
規(guī)和規(guī)章制度,進一步提高專業(yè)水平,加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通,
提高決策能力,客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益,為促進
公司穩(wěn)健經(jīng)營,創(chuàng)造良好業(yè)績,起到應(yīng)有的作用。
六、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨立董事以來,一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益
保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解,積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn),更全
面地了解上市公司管理的各項制度,不斷提高自己的履職能力,形成自覺保護社
會公眾股東權(quán)益的思想意識,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建
議,并促進公司進一步規(guī)范運作。
七、其他事項
事項提出異議;
作為公司的獨立董事,本人忠實地履行自己的職責(zé),積極參與公司重大項的
決策,為公司的健康發(fā)展建言獻策。
博濟醫(yī)藥科技股份有限公司
獨立董事:郝英奇
查看原文公告
標簽:
上一篇:觀察:博濟醫(yī)藥: 2022年度財務(wù)決算報告
下一篇:最后一頁
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責(zé)。
原標題:33年前滬劇經(jīng)典復(fù)排(引題)看00后演《搶親奇緣》(主題)新民晚報記者趙玥王盤聲、邵濱孫、趙春芳
2023-04-25 16:54
原標題:十大考古新發(fā)現(xiàn)探秘之九|考古重要發(fā)現(xiàn)成了他的微信頭像記者:史林靜熙熙攘攘的中山路是河南開封市
2023-04-25 15:44
原標題:“五一”假期北京將推出文旅系列精彩活動上千場演出等你來央視網(wǎng)消息:4月24日,北京市文化和旅游
2023-04-25 15:35
原標題:在探索中迸發(fā)藝術(shù)之光(主題)——中國小劇場戲劇的現(xiàn)狀與發(fā)展(副題)中國文化報實習(xí)記者王添藝近
2023-04-25 13:47
原標題:古村落里遇見“詩和遠方”中國文化報集體采寫與水為鄰的江浙水鄉(xiāng)村落、獨具韻致的西南梯田村落、質(zhì)
2023-04-25 13:43
原標題:“開卷有益”續(xù)寫新的故事新華社杭州4月24日電新華社記者史競男、馮源隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智
2023-04-25 09:54
原標題:《流浪地球2》上映次日就被盜錄,是誰在販賣傳播盜版電影?中新網(wǎng)北京4月24日電記者郭超凱《流浪地
2023-04-25 09:43
原標題:《長空之王》無障礙首映禮優(yōu)酷無障礙劇場為百位視障者辦線下專場4月23日,來自優(yōu)酷無障礙劇場的100
2023-04-25 08:37
原標題:《灌籃高手》成內(nèi)地影史日本動畫電影首周票房冠軍羊城晚報全媒體記者李麗根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù),電影
2023-04-24 15:46
原標題:全國音樂大擂臺精彩連連——(引題)?歡歌一曲曲掌聲一陣陣(主題)湖北日報全媒記者農(nóng)新瑜在《天
2023-04-24 15:56
原標題:影片《長空之王》在京首映天津日報北京電(記者張鋼)電影《長空之王》昨日在京舉辦首映禮,導(dǎo)演劉
2023-04-24 15:55
原標題:張國榮梅艷芳是“絕配”北京晚報記者袁云兒傳奇演員張國榮、梅艷芳去世20年后,電影《胭脂扣》的主
2023-04-24 15:45
原標題:第十三屆北京國際電影節(jié)短視頻單元終審評委團公布記者從第十三屆北京國際電影節(jié)組委會獲悉,第十三
2023-04-24 14:41
原標題:《隱秘的角落》原著改編舞臺劇《壞小孩》懸疑之下閃爍心理的幽光中新網(wǎng)北京4月24日電(記者應(yīng)妮)由
2023-04-24 14:35
原標題:憑借《煎熬》一曲成名,4月29日在廣州中央車站“痛快開麥”(引題)?李佳薇:賣房子很開心但我更
2023-04-24 14:46
原標題:成功挑戰(zhàn)體育館演出(引題)?康姆士樂隊巡演首站收官(主題)4月22日晚,人氣樂隊康姆士《范艾倫
2023-04-24 14:42
原標題:陳凱歌:傾全力拍好《志愿軍》北京晚報記者王金躍由陳凱歌執(zhí)導(dǎo)的抗美援朝戰(zhàn)爭巨制《志愿軍:雄兵出
2023-04-24 14:54
原標題:曹禺劇院春日演出季開啟(主題)演出形式豐富多樣持續(xù)至5月底(副題)今晚報訊(記者王洋)記者昨
2023-04-24 11:37
原標題:“新京味作品”方清平《越冷越幽默》出版發(fā)行“書香京城·悅讀春天”,在世界讀書日到來之際,為助
2023-04-24 11:39
原標題:打造“愛閱之城”,公共圖書館何為(主題)2023上海公共圖書館服務(wù)宣傳周近500場活動拉近市民與閱
2023-04-24 11:44
原標題:讀書行動納入“雙減”“減”出閱讀時間空間(主題)上海市青少年學(xué)生讀書行動啟動(副題)文匯報訊
2023-04-24 10:37
原標題:“白玉蘭”花香四溢,而“根”扎在百姓中(主題)獲獎演員們第一時間送戲到嘉定松江基層觀眾面前(
2023-04-24 10:53
原標題:讀書行動納入“雙減”“減”出閱讀時間空間(主題)“觸摸逆光讓世界閱讀中國——無障礙國際文化交
2023-04-24 10:51
原標題:首次聚焦新時代試飛員群體,上海出品電影《長空之王》昨在北京首映,本報獨家專訪導(dǎo)演、編劇劉曉世
2023-04-24 10:35
原標題:匯集國內(nèi)外優(yōu)秀作品三個月里上演14場舞劇演出(引題)?天津大劇院幻境舞蹈季啟幕(主題)今晚報訊
2023-04-24 10:54