證券代碼：000738          證券簡(jiǎn)稱：航發(fā)控制            公告編號(hào)：2023-020

              中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司

(資料圖片)

           第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

于 2023 年 4 月 25 日 9:00 以通訊方式召開。本次會(huì)議于 2023 年 4 月 19 日以電子郵

件的方式通知了應(yīng)參會(huì)董事，應(yīng)出席董事 15 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 15 人。會(huì)議由

董事長(zhǎng)繆仲明先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開

符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）會(huì)議以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于 2023 年第一

季度報(bào)告的議案》。

   公司 2023 年第一季度報(bào)告（公告編號(hào)：2023-021）詳見《中國(guó)證券報(bào)》

                                         《證券時(shí)

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   （二）會(huì)議以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名李曉旻

為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。

   據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要和董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)建議，公司董事會(huì)同

意提名李曉旻為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。董事會(huì)中兼任公司高

級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨(dú)立董事對(duì)此一致認(rèn)可，獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）會(huì)議以 15 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任張曉冬

為公司高級(jí)管理人員的議案》。

   經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任張曉冬（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此一致認(rèn)可，獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、備查文件

  （一）公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

  （二）公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                        中國(guó)航發(fā)動(dòng)力控制股份有限公司董事會(huì)

  附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

械有限公司副總經(jīng)理，貴州紅林通誠(chéng)公司總經(jīng)理兼分黨委副書記；中國(guó)航發(fā)紅林副

總經(jīng)理，總經(jīng)理，黨委副書記；本公司董事、副總經(jīng)理。

  李曉旻先生現(xiàn)任中國(guó)航發(fā)紅林執(zhí)行董事，黨委書記；本公司副總經(jīng)理，與持有

公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒。

部副部長(zhǎng)；中國(guó)航發(fā)生產(chǎn)部產(chǎn)品專項(xiàng)辦公室副主任；中航工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)管理部副

部長(zhǎng)；中航動(dòng)力企業(yè)管理部副部長(zhǎng)；中國(guó)航發(fā)生產(chǎn)部副部長(zhǎng)。

  張曉冬先生現(xiàn)任中國(guó)航發(fā)紅林總經(jīng)理，黨委副書記，與持有公司 5%以上股份的

股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止目

前，未持有本公司股份，未曾受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易

所懲戒。

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