證券代碼：000738          證券簡稱：航發(fā)控制            公告編號：2023-020

              中國航發(fā)動力控制股份有限公司

(資料圖片)

           第九屆董事會第十一次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中國航發(fā)動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第十一次會議

于 2023 年 4 月 25 日 9:00 以通訊方式召開。本次會議于 2023 年 4 月 19 日以電子郵

件的方式通知了應參會董事，應出席董事 15 人，實際出席會議董事 15 人。會議由

董事長繆仲明先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開

符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）會議以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 2023 年第一

季度報告的議案》。

   公司 2023 年第一季度報告（公告編號：2023-021）詳見《中國證券報》

                                         《證券時

報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （二）會議以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提名李曉旻

為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

   據(jù)公司經營管理工作需要和董事會提名與薪酬考核委員會建議，公司董事會同

意提名李曉旻為第九屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。董事會中兼任公司高

級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨立董事對此一致認可，獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （三）會議以 15 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任張曉冬

為公司高級管理人員的議案》。

   經審議，董事會同意聘任張曉冬（簡歷附后）為公司副總經理。

  公司獨立董事對此一致認可，獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  三、備查文件

  （一）公司第九屆董事會第十一次會議決議；

  （二）公司獨立董事關于第九屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。

  特此公告。

                        中國航發(fā)動力控制股份有限公司董事會

  附：相關人員簡歷

械有限公司副總經理，貴州紅林通誠公司總經理兼分黨委副書記；中國航發(fā)紅林副

總經理，總經理，黨委副書記；本公司董事、副總經理。

  李曉旻先生現(xiàn)任中國航發(fā)紅林執(zhí)行董事，黨委書記；本公司副總經理，與持有

公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在

關聯(lián)關系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門

的處罰和證券交易所懲戒。

部副部長；中國航發(fā)生產部產品專項辦公室副主任；中航工業(yè)發(fā)動機企業(yè)管理部副

部長；中航動力企業(yè)管理部副部長；中國航發(fā)生產部副部長。

  張曉冬先生現(xiàn)任中國航發(fā)紅林總經理，黨委副書記，與持有公司 5%以上股份的

股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。截止目

前，未持有本公司股份，未曾受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易

所懲戒。

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