證券代碼：300683        證券簡稱：海特生物            公告編號：2023-017

(資料圖)

               武漢海特生物制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    武漢海特生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于 2023 年 5 月 16

 日（星期二）14：30 召開公司 2022 年年度股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的相關(guān)

 事項通知如下：

 一、召開會議的基本情況

 《關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大會的議案》，本次年度股東大會的召開符合

 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 16 日。

    其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5

 月 16 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)

 投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期間的

 任意時間。

 開。公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

 出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人

 出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股

權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）股權(quán)登記日登記在冊的所有股東。

   于股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的本公司全體股東有權(quán)出席股東大會，不能親自出席股東大會的股東可以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），

或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師等中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

二、會議審議事項

               本次股東大會提案名稱及編碼表

                                        備注

提案編碼                  提案名稱           該列打勾的欄可以

                                        投票

                   非累積投票提案

                   方案的議案》

特別提示：

第八屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第十次會議決議公告》、

《第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》。

述第 5、6、7、8、10 項議案，公司獨立董事已對相關(guān)事項發(fā)表明確同意的獨立

意見。

向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東

大會上進行述職。

三、會議登記事項

  （1）自然人股東憑本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證進行登記；受自然

人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳

見附件 2）、委托人股票賬戶卡、持股憑證和身份證登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由

法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定

代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（詳

見附件 2）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；法人證券賬戶卡和代理人身份證

進行登記。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。信函或傳真須在 2023 年 5

月 14 日 17:00 前送達公司方為有效。信函郵寄地址：湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)

區(qū)海特科技園證券事務(wù)部（信函上請注明“參加 2022 年年度股東大會”字樣）。

不接受電話登記。

  郵編：430056 傳真：027-84891282

  （1）會議聯(lián)系方式:

  會務(wù)聯(lián)系人：楊坤

  電話號碼：027-84599931

  傳真號碼：027-84891282

  電子郵箱：yangkun@hiteck.com.cn

  （2）本次會議預(yù)計半天，與會股東或代理人所有費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要

說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

五、備查文件

  附件：

  特此公告。

                               武漢海特生物制藥股份有限公司

                                              董事會

附件 1

                 參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

相同意見。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“本

所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

    附件 2

                        授權(quán)委托書

    武漢海特生物制藥股份有限公司董事會：

    茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席武漢海特生物制藥股份有

 限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對表決權(quán)做明確

 具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決，其行使表決權(quán)的后果

 均為本人(本單位)承擔(dān)。

    委托人名稱：

    身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

    委托人持有股數(shù)：

    委托人持股性質(zhì)：

    委托人股東賬號：

    受托人簽名（或蓋章）：

    受托人身份證號碼：

    授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

    委托有效期委托人對會議審議議案表決如下：

                       （請在相應(yīng)表決意見項劃“√”）

    本次股東大會提案表決意見示例表

 提案編碼          提案名稱            備注     同意   反對   棄權(quán)

                             該列打勾的欄

                              目可以投票

              的所有提案

非累積投票

提案

             作報告>的議案》

             作報告>的議案》

           報告>的議案》

         文及其摘要>的議案》

           預(yù)案>的議案》

           機構(gòu)的議案》

        事、高級管理人員薪酬方案

             的議案》

           董事的議案》

            的議案》

           用途的議案》

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