證券代碼：300558          證券簡稱：貝達藥業(yè)              公告編號：2023-045

【資料圖】

                 貝達藥業(yè)股份有限公司

              關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   貝達藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議決定

于 2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30 召開 2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次

股東大會”），現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

開，由公司董事會召集舉行。

提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律

法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《貝達藥業(yè)股份有限公司章程》等的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 15 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 5 月 15 日

具體時間為 2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股權(quán)登記日在冊的公

司股東只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

   （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席會議現(xiàn)場表決或者通過授權(quán)委托書委托他人

出席現(xiàn)場會議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行

有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書格式見附件 1）

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

有限公司行政大樓一樓會議室。

  二、會議審議事項

                                        備注

提案編碼    提案名稱

                                    該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于公司及子公司申請綜合融資額度及為融資額

          關(guān)于公司變更注冊資本及修訂《貝達藥業(yè)股份有

          關(guān)于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司股東大會議事

          關(guān)于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)

   上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，

具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 披 露 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （ http ：

//www.cninfo.com.cn，下同）上的《第四屆董事會第三次會議決議公告》（公告

編號：2023-035）、《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》（公告編號：2023-

述職報告》具體內(nèi)容已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮資訊網(wǎng)披露。

   （1）提案 10.00、11.00 屬于特別決議事項，需經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)

的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   （2）提案 5.00-10.00 均屬于影響中小投資者利益的重大事項，為維護全體股

東尤其是中小股東的利益，公司將對本次股東大會所有議案的中小投資者投票結(jié)

果單獨統(tǒng)計并披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、提案編碼注意事項

   本次股東大會無累積投票提案、互斥提案和逐項表決提案。提案編碼 100 為

總議案，對提案 100 進行投票，視為對所有提案表達相同投票意見。

   四、會議登記等事項

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳

見附件 1）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或傳真方式登

記（須在 2023 年 5 月 11 日 17:00 之前送達或傳真至公司，信函登記以當?shù)剜]戳日

期為準），不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                            （格式見附件

號，貝達藥業(yè)股份有限公司 證券部，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：

   聯(lián)系人：吳靈犀、沈劍豪

   聯(lián)系電話：0571-89265665

   傳真：0571-89265665

   聯(lián)系郵箱：betta0107@bettapharma.com

   （1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時

到會場，以便辦理簽到入場。

   （2）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

六、備查文件

特此公告。

                       貝達藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：參會股東登記表

附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件 1

                          授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人/本單位出席貝達藥業(yè)股份有限公司 2022

年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱：                          股份性質(zhì)：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：                        持股數(shù)量：                股

受托人姓名（簽名）：                      受托人身份證號碼：

本人/本單位對本次股東大會的提案表決如下：

                                   備注      同意   反對   棄權(quán)

 提案

                 提案名稱             該列打勾的

 編碼

                                  欄目可以投票

非累積投票提案

         關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2022 年度薪酬的議

         關(guān)于擬續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所的議

         關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的

         關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

         關(guān)于公司及子公司申請綜合融資額度及

        關(guān)于公司變更注冊資本及修訂《貝達藥

        關(guān)于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司股東

        關(guān)于修訂《貝達藥業(yè)股份有限公司董事

  如委托人未對本次股東大會提案作出明確投票指示的，受托人可按自己的意

見投票：

  □可以 □不可以

  本授權(quán)委托書有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

                委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                受托人（簽字）：

                委托日期：2023 年   月   日

注：

作出投票指示，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托

人對審議事項投棄權(quán)票；

附件 2

               參會股東登記表

法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）

法人股東注冊號/個人股東身份證號

法人股東法定代表人姓名            聯(lián)系電話

股東賬號                   持股數(shù)量

是否委托代理人參會              受托人姓名

受托人身份證號

聯(lián)系電話                   電子郵箱

聯(lián)系地址                   郵政編碼

            股東簽名（法人股東蓋章）：

附注：

算有限責任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本

次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾；

送達公司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為準），不接收電話登記；

附件 3

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    本次股東大會議案均為非累積投票議案，設(shè)有總議案。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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