證券代碼：002222        證券簡稱：福晶科技           公告編號：2023-017

          福建福晶科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

   福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月22日披露了《第六屆

董事會第九次會議決議公告》

            （公告編號2023-006）。經(jīng)核查，因部分數(shù)據(jù)錄入錯誤，現(xiàn)

對原公告中“二、董事會會議審議情況”之“

                   （九）”部分內(nèi)容作如下更正：

   更正前：（九）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023 年

度預算及工作計劃》（本議案需提交股東大會審議）

   與會董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2023 年度預算及工作計劃》，董

事會認為公司 2023 年度預算及工作計劃符合公司業(yè)務規(guī)劃。公司 2023 年預算目標：預

計實現(xiàn)營業(yè)收入 79,000.00 萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 22,00.00 萬元。

   特別提示：上述財務預算并不代表公司對 2023 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于

市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請投資者特

別注意投資風險。

   更正后：（九）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023

年度預算及工作計劃》（本議案需提交股東大會審議）

   與會董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2023 年度預算及工作計劃》，董

事會認為公司 2023 年度預算及工作計劃符合公司業(yè)務規(guī)劃。公司 2023 年預算目標：預

計實現(xiàn)營業(yè)收入 79,000.00 萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 22,000.00 萬元。

   特別提示：上述財務預算并不代表公司對 2023 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于

市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請投資者特

別注意投資風險。

   除上述更正內(nèi)容外，公告中的其他內(nèi)容不變。公司對上述更正給投資者帶來的不

便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

   特此公告。

                           福建福晶科技股份有限公司董事會

更正后全文如下：

            福建福晶科技股份有限公司

           第六屆董事會第九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

九次會議通知于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件發(fā)送給全體董事，并抄送公司監(jiān)事和高管。

訊方式召開。

椿董事通訊方式參會，其余董事出席現(xiàn)場會議。

事、高管、證券事務代表列席。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度總經(jīng)理

工作報告》

  與會董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2022 年度總經(jīng)理工作報告》，董

事會認為該報告客觀地反映了公司 2022 年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

  （二）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度董事會

工作報告》（本議案需提交股東大會審議）

    公司獨立董事已在本次董事會提交了 2022 年度述職報告，并將在 2022 年度股東

大會上述職。《2022 年度董事會工作報告》及獨立董事述職報告詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年年度報告

及摘要》（本議案需提交股東大會審議）

    《2022 年年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度決算》

（本議案需提交股東大會審議）

    公司 2022 年度財務決算情況詳見《2022 年年度報告》及《2022 年度審計報告》。

    （五）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度利潤分

配方案》（本議案需提交股東大會審議）

    具體分配方案詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《證券時報》披露的《關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的公告》（公告編號 2023-016）。

    公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。

    （六）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度社會責

任報告》

    《2022 年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022 年度內(nèi)部控

制自我評價報告》

    《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。

    （八）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2022 年度

計提資產(chǎn)減值準備的議案》

    公司董事會認為：公司 2022 年末計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準

則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公允的反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的

會計信息更加真實可靠，具有合理性。具體信息詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》披露的《關(guān)于 2022 年度計提資產(chǎn)減值

準備的公告》（公告編號 2023-009）。

   公司獨立董事已對該議案發(fā)表獨立意見。

   （九）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023 年度預算及

工作計劃》（本議案需提交股東大會審議）

   與會董事聽取了公司總經(jīng)理陳秋華先生所作的《2023 年度預算及工作計劃》，董

事會認為公司 2023 年度預算及工作計劃符合公司業(yè)務規(guī)劃。公司 2023 年預算目標：預

計實現(xiàn)營業(yè)收入 79,000.00 萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 22,000.00 萬元。

   特別提示：上述財務預算并不代表公司對 2023 年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于

市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，敬請投資者特

別注意投資風險。

   （十）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請 2023

年度審計機構(gòu)的議案》（本議案需提交股東大會審議）

   具體情況詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《證券時報》披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號 2023-011）。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

   （十一）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于申請 2023

年授信額度的議案》（本議案需提交股東大會審議）

   根據(jù)公司 2023 年度經(jīng)營和投資計劃，擬向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣貳

億元，其中向中國銀行股份有限公司福州臺江支行申請綜合授信人民幣壹億元，期限一

年，具體授信金額、授信方式、貸款期限和在授信額度內(nèi)的提款金額以公司及子公司與

銀行簽訂的借款合同為準。授信額度指授信期間銀行根據(jù)《授信協(xié)議》為公司提供的可

連續(xù)、循環(huán)使用的貸款、貿(mào)易融資（含開立信用證、提貨擔保等）、票據(jù)貼現(xiàn)、商業(yè)匯

票貼現(xiàn)、保函的授信余額之和的最高限額。為提高工作效率，同意根據(jù)公司實際經(jīng)營情

況的需要，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)代表在上述授信額度范圍內(nèi)對相關(guān)事項進行審

核，并簽署與銀行等金融機構(gòu)融資有關(guān)的協(xié)議，由董事長審核并簽署相關(guān)融資合同文件。

   （十二）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于 2023 年

度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

   審議該議案時，在關(guān)聯(lián)方任職的董事洪茂椿先生、吳少凡先生、邱超凡先生對該

議案回避表決，其余六名非關(guān)聯(lián)董事表決。具體詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》披露的《關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)

交易預計的公告》（公告編號 2023-10）。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

   （十三）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<財

務審批制度>的議案》

   修訂后的《財務審批制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十四）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂<總

經(jīng)理工作細則>的議案》

   修訂后的《總經(jīng)理工作細則》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十五）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2023 年第一季

度報告》

   《2023 年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   （十六）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提議召開

   具體事項詳見于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

和《證券時報》披露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號 2023-013）。

   特此公告。

                                   福建福晶科技股份有限公司董事會

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