證券代碼：301233      證券簡稱：盛幫股份      公告編號：2023-021

              成都盛幫密封件股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

  沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    成都盛幫密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月

 了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司股東大

 會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

    一、利潤分配預(yù)案基本情況

    經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月

 為 264,490,596.21 元。根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，“公司

 法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取”。公司

 法定公積金累計(jì)額已達(dá)公司注冊資本的 50%以上，不再提取法定公積金。

    鑒于公司目前的經(jīng)營情況良好，同時(shí)考慮到公司的成長性及廣大投資

 者的合理訴求，為持續(xù)回報(bào)股東，與所有股東分享公司經(jīng)營發(fā)展成果，公

 司依照《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《成都盛幫密封件股份有限公司

 上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)文件的規(guī)定，公司擬定 2022 年

 度利潤分配預(yù)案如下：

  以目前公司總股本 51,470,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)

金股利人民幣 7.77 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣 3,999.22 萬元（含

稅），占母公司未分配利潤的 15.12%，本次分配不送紅股，不以資本公積

轉(zhuǎn)增股本。

  若在公司實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本因新增股份上市、

股權(quán)激勵(lì)授予行權(quán)、股份回購等事項(xiàng)而發(fā)生變化，公司將按照分配總額不

變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。

  二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本次利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分

紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》

《公司章程》及《成都盛幫密封件股份有限公司上市后三年內(nèi)股東分紅回

報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，綜合考慮了公司的經(jīng)營發(fā)展及廣大投資者的利益，有利

于全體股東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

  三、履行的審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司第五屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配

預(yù)案的議案》，董事會認(rèn)為：2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，

符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《成都盛幫密封件股份有限公司上

市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理

性。董事會同意 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意將議案提交公司 2022 年

年度股東大會審議。

  （二）監(jiān)事會審議情況

  公司第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配

預(yù)案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件

及《公司章程》《成都盛幫密封件股份有限公司上市后三年內(nèi)股東分紅回

報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司目前的實(shí)際情況和利潤分配政策，有利于

保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行，不存在損害其他股東特別是中小股東利益

的情形。監(jiān)事會同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市

公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，符合股東利益并有利于充分保護(hù)中小投資

者的合法權(quán)益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。公司獨(dú)立董事同意

《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該議案提交公司股東

大會審議。

  四、其他說明

素，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營現(xiàn)金流等產(chǎn)生重大影響，不會影響公司日

常經(jīng)營和長期發(fā)展。

格控制內(nèi)幕信息知情人范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)

幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案登記，防止內(nèi)幕信息

泄露。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

特此公告。

                   成都盛幫密封件股份有限公司

                                 董事會

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