吉視傳媒股份有限公司

   （股票代碼：601929）

(資料圖)

           吉視傳媒股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

                                  目       錄

議案一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 .... 6

   吉視傳媒股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料

             會(huì) 議 須 知

各位股東及股東代表：

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩

序和議事效率,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)

規(guī)范意見(jiàn)》、

     《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，

特制訂本次會(huì)議須知：

  一、本次股東大會(huì)由公司證券投資部負(fù)責(zé)辦理本次大會(huì)

召開(kāi)期間的相關(guān)事宜。

  二、股東大會(huì)期間，為確保會(huì)議的嚴(yán)肅性和正常秩序，

參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司證券投資部確認(rèn)參會(huì)資格后方能進(jìn)入

會(huì)場(chǎng)，無(wú)參會(huì)資格的人士，公司有權(quán)拒絕其進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  三、出席會(huì)議的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)

等權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)自覺(jué)履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東利益

和干擾大會(huì)正常秩序。

  四、股東需要在大會(huì)發(fā)言的，由大會(huì)主持人指名后進(jìn)行，

每位股東發(fā)言應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和持股人名稱，簡(jiǎn)明扼要

的闡述觀點(diǎn)和建議，發(fā)言時(shí)間一般不超過(guò)五分鐘，主持人可

安排公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員等回答股東提問(wèn)。

  五、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)議題進(jìn)行，股東提問(wèn)內(nèi)容

與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)

不予回應(yīng)。

  六、股東大會(huì)按如下程序進(jìn)行：

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及列席人員情況；

  七、股東、股東代表、委托代理人以其所代表的有表決

權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份對(duì)應(yīng)一票表決權(quán)。

  出席會(huì)議的股東、股東代表、委托代理人投票表決時(shí)，

應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、

                 “反對(duì)”、

                     “棄權(quán)”三

項(xiàng)中選擇一項(xiàng)，并以打“√”表示。 對(duì)未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)

法辨識(shí)的表決票均視為“棄權(quán)”處理。

  八、投票時(shí)請(qǐng)股東、股東代表、委托代理人按秩序投票，

計(jì)票人及時(shí)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，由一名股東代表、兩名監(jiān)事及一

名見(jiàn)證律師參加監(jiān)票和清點(diǎn)工作。

  九、公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，進(jìn)

行法律見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)。

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   （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 9 日 14：30

   （二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)

當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的

   （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):吉視傳媒股份有限公司（長(zhǎng)春

市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和美路吉視傳媒信息樞紐中心）

   （四）參會(huì)人員：

于股權(quán)登記日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次臨

時(shí)股東大會(huì)和參加表決；并可以以書(shū)面形式授權(quán)他人代為出

席和參加表決(被授權(quán)人不必為本公司股東)；

   （五）會(huì)議審議的議案：

   關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

   （六）會(huì)議議程：

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及列席人員情況；

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 議案一、關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

各位股東：

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)由 11 名董事組成，

其中獨(dú)立董事 4 名。目前，在任董事 9 名，董事會(huì)本次擬提

名褚春彥先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。

  本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、

兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人

同意。被提名人具有較高水平的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作

經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事的資格。未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》

第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。

  公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

  褚春彥，男，1968 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居

留權(quán)。在職研究生學(xué)歷。歷任扶余縣委常委、宣傳部部長(zhǎng)，

松原市委宣傳部副部長(zhǎng)、市文聯(lián)黨組書(shū)記，長(zhǎng)嶺縣委常委、

副縣長(zhǎng)、縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)，乾安縣委書(shū)記、縣人大常委會(huì)

主任，四平市副市長(zhǎng)、四平市委常委、政法委書(shū)記?，F(xiàn)任吉

林省委宣傳部副部長(zhǎng)。

  此議案已經(jīng) 2023 年 4 月 23 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)

第十九次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

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