廣州信邦智能裝備股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)
章制度的規(guī)定,本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行監(jiān)事會職能,積極開展相
關(guān)工作,對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況進行監(jiān)督,
維護公司及股東的合法權(quán)益?,F(xiàn)將 2022 年度監(jiān)事會主要工作匯報如下:
一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況
序號 召開時間 會議屆次 會議議案
日 次會議 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日財務(wù)報表
的議案》;
日 次會議 6.《關(guān)于公司對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
議案》;
職工代表監(jiān)事候選人的議案》;
日 會議
限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(草案)>的議案》。
日 會議
第三屆監(jiān)事會第三次 1.《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目 的自籌
會議 資金及已支付發(fā)行費用的議案》;
案》;
案》。
日 會議 情況的專項報告的議案》;
日 會議
日 會議
二、監(jiān)事會對公司 2022 年度相關(guān)事項的監(jiān)督檢查意見
司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為公司的決策
程序符合《公司法》等法律法規(guī)及公司章程和相關(guān)制度中的有關(guān)規(guī)定,公司董事、
高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時不存在違反法律法規(guī)及公司章程和相關(guān) 制度或
有損公司和股東利益的行為。
監(jiān)事會對公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理規(guī)范等進行監(jiān)督檢查,認(rèn)為報告期內(nèi)公
司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范,財務(wù)報告真實、客觀、公允地反映了公司的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和開展進行監(jiān)督檢查,認(rèn)為報告期內(nèi)公司
已建立較完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管
理實際需要,并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各
環(huán)節(jié),起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用,保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的正常開展
和經(jīng)營風(fēng)險的有效控制,確保了公司資產(chǎn)的安全和完整,維護了公司及股東的利
益。董事會出具的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映
了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為報告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需,且均已履行相關(guān)審批程序,符合公司章程及相關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定,定價公允,不存在損害公司及股東利益的情形。
監(jiān)事會對公司募集資金的存放和使用情況進行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為報告期內(nèi)公
司募集資金存放及使用符合《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規(guī)定,不存
在損害公司及股東利益的情形。
監(jiān)事會對公司對外擔(dān)保情況進行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為報告期內(nèi)公司對外擔(dān)保事
項符合《對外擔(dān)保管理制度》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。
監(jiān)事會對公司信息披露管理規(guī)定和相關(guān)事務(wù)進行了檢查,認(rèn)為報告期內(nèi)公司
能夠根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》及公司《信息披露管理制度》等相關(guān)規(guī)
定,認(rèn)真、嚴(yán)格地履行信息披露義務(wù)。公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、及時、完整、
公平,無虛假記載、重大遺漏、誤導(dǎo)投資者的情況出現(xiàn)。
三、監(jiān)事會 2023 年度工作計劃
知識,提高監(jiān)事會履職的專業(yè)能力;認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),積極督促公司內(nèi)部控制
制度的運行和完善,促進公司朝著更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的方向發(fā)展,切
實維護公司及廣大股東的合法權(quán)益。
廣州信邦智能裝備股份有限公司監(jiān)事會
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