證券代碼：300970          證券簡稱：華綠生物              公告編號：2023-014

              江蘇華綠生物科技股份有限公司

           關于 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   江蘇華綠生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日

召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過

了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年年度股

東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

   一、2022 年度利潤分配預案

   經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度歸屬于上市公

司 股 東 的 凈 利 潤 為 78,252,313.54 元 ， 本 年 度 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為

可供股東分配的利潤為 70,218,170.36 元。

   依照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運作》：“上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤

為依據(jù)。同時，為避免出現(xiàn)超分配的情況，公司應當以合并報表、母公司報表中

可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配總額和比例?！币虼耍刂?ensp;2022

年 12 月 31 日公司可供分配利潤為人民幣 70,218,170.36 元。

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，綜合考慮公司日常經(jīng)營和長期

發(fā)展資金需求，公司董事會擬定 2022 年度利潤分配預案如下：以 2022 年 12 月

（含稅），以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 23,340,000.00 元（含稅），剩余未分

配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。本年度不送紅股，不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

   若在分配方案實施前公司總股本發(fā)生變化，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定

不變”的原則對分配比例進行調(diào)整。

  二、本次利潤分配預案的決策程序

  （一）董事會審議情況

年度利潤分配議案的議案》，同意以公司 2022 年 12 月 31 日的總股本 11,670 萬

股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.0 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅

利 23,340,000.00 元（含稅），本次不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分

配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

  （二）監(jiān)事會審議情況

年度利潤分配預案的議案》。監(jiān)事會認為，公司董事會擬定的 2022 年度利潤分

配預案符合公司章程的有關規(guī)定和當前公司的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定

健康發(fā)展，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會同意將該事項提

交股東大會審議。

  （三）獨立董事意見

  經(jīng)核查，獨立董事認為，公司董事會制定的公司 2022 年度利潤分配的預案

綜合考慮了公司目前實際情況，符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的長遠

利益，決策過程符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意

《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》，并且同意將該事項提交公司股東大會

審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案尚需經(jīng)過公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施，

敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

立意見》。

特此公告。

            江蘇華綠生物科技股份有限公司

                           董事會

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