蘇州仕凈科技股份有限公司獨(dú)立董事
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議
相關(guān)事項的獨(dú)立意見
蘇州仕凈科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召開了
第三屆董事會第二十一次會議,根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董
事,本著審慎的原則,基于獨(dú)立判斷的立場,現(xiàn)對會議所涉相關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)
立意見:
一、關(guān)于《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:該報告客觀、真實(shí)、全面地反映了公司的內(nèi)部控制體系
建設(shè)的實(shí)際情況,公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并得到有效的執(zhí)行。
公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動、法人治理活
動均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運(yùn)行,有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險。公司內(nèi)部控制
的自我評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)營情況。
二、關(guān)于《2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見
根據(jù)公司董事會向我們提供的《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》及相
關(guān)材料,經(jīng)認(rèn)真審閱,我們認(rèn)為:公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司
所處的發(fā)展階段、經(jīng)營的實(shí)際情況和投資者的合理投資回報,符合《公司法》
《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 2 號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定,符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,不存在損害公司及股東利益的情形,
具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此,我們一致同意公司《2022 年度利潤分配預(yù)
案的議案》
,并同意將該議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專
項說明和獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:
金的情況,不存在以往年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)占用資金的
情況,也不存在其他變相方式非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
度,公司提供的對外擔(dān)保事項均已按照相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定履行了內(nèi)
部決策程序和對外披露業(yè)務(wù),不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形,不會對公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
四、關(guān)于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司 2022 年度募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理與使用的相關(guān)規(guī)定,不存在募集資金
管理與使用違規(guī)的情形,不存在損害公司、公司股東尤其是中小股東利益的情形。
公司董事會編制的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映了公司 2022 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
五、關(guān)于公司 2023 年非獨(dú)立董事薪酬和獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司 2023 年非獨(dú)立董事薪酬和獨(dú)立董事津貼的考核方
案,是結(jié)合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際狀況以及對宏觀經(jīng)濟(jì)條件下市場同行業(yè)平均工
資水平,按照績效考核原則要求,由薪酬與考核委員會討論提出,該議案的審議
程序符合《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)損害股東利益及違反國家
相關(guān)法律法規(guī)的情況。綜上,我們同意該事項,并同意將其提交公司 2022 年度
股東大會審議。
六、關(guān)于公司 2023 年高級管理人員薪酬考核方案的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司 2023 年高級管理人員薪酬考核方案,是結(jié)合目前
公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際狀況以及對宏觀經(jīng)濟(jì)條件下市場同行業(yè)平均工資水平,按照績
效考核原則要求,由薪酬與考核委員會討論提出,該議案的審議程序符合《公司
章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)損害股東利益及違反國家相關(guān)法律法規(guī)的
情況。
七、關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會計師事務(wù)所的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)是符合《證券
法》的專業(yè)審計機(jī)構(gòu),具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力。公司聘請中
審亞太為公司審計機(jī)構(gòu)以來,其工作勤勉盡責(zé),堅持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立
審計。其專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性符合為公司服務(wù)的
資質(zhì)要求。同意續(xù)聘中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度
審計機(jī)構(gòu)并將該事項提交股東大會審議。
八、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于延長以簡易程序向特定對象發(fā)行股票決議有效期及
提請股東大會延長授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股
票具體事宜有效期的獨(dú)立意見
經(jīng)審議,我們認(rèn)為:公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定
對象發(fā)行股票事項的內(nèi)容符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,決議程序合法有效,有利于公司可持續(xù)發(fā)展,
不存在損害中小股東利益的情形。據(jù)此,我們同意提請股東大會授權(quán)董事會以簡
易程序向特定對象發(fā)行股票事項,并同意將上述事項提交公司 2022 年度股東大
會審議。
九、獨(dú)立董事關(guān)于 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計的獨(dú)立意見
本次授予擔(dān)保額度的被擔(dān)保對象為公司控股子公司,是公司對控股子公司的
盈利能力、償債能力和風(fēng)險等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上,經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的
決定,公司可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險,不會對公司經(jīng)營及股東利益產(chǎn)生不利影
響。本次擔(dān)保事項不會對公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。
本次擔(dān)保事項及決策程序符合《公司法》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等相關(guān)法規(guī)要求,我們同意本次 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計事項,并同意將該議案
提交公司股東大會審議。
十、獨(dú)立董事關(guān)于部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的獨(dú)立意見
本次將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2
號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定,在保證募集資金投
資項目正常進(jìn)行的前提下,使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金,使用期限
自董事會審議通過之日起不超過 12 個月,到期歸還至募集資金專戶,能夠有效
提高閑置募集資金使用效率,減少財務(wù)費(fèi)用,有利于公司股東的利益最大化,不
存在損害公司和股東利益的情形。因此,我們一致同意公司及子公司使用部分閑
置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。
十一、使用募集資金向子公司提供借款實(shí)施募投項目的獨(dú)立意見
公司本次使用非公開發(fā)行股票募集資金向全資子公司提供無息借款用于實(shí)
施募投項目,符合募集資金使用計劃,有利于保障募投項目的順利實(shí)施,募集資
金的使用方式和用途符合相關(guān)的法律法規(guī),不存在變相改變募集資金用途和損害
公司及全體股東利益的情形。上述事項履行了必要的審議程序,符合《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)
范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具
有控制權(quán),財務(wù)風(fēng)險可控。安徽仕凈與公司、保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)銀行簽署《募集資
金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》,能保證募集資金的規(guī)范使用與安全。我們一致同意公司
使用向特定對象發(fā)行股票募集資金向全資子公司安徽仕凈提供無息借款用于實(shí)
施募投項目。
(以下無正文)
(此頁無正文,為《蘇州仕凈科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會
第二十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》之簽章頁)
高磊 馬亞紅 張仲儀
年 月 日
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