浙江大立科技股份有限公司監(jiān)事會

        對相關事項的專項意見

(資料圖)

  一、對內(nèi)部控制自我評價報告的專項意見

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范

運作》、

   《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關規(guī)定，浙江大立科技股份有限公司（以

下簡稱“公司”）監(jiān)事會在認真審閱相關資料，核對相關事實的基礎上，對《公

司2022度內(nèi)部控制的自我評價報告》發(fā)表意見如下：

  公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并持續(xù)完善相關制度和流程，符

合國家相關法律法規(guī)要求以及公司經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部

控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風險防范和控制作用，

保證了公司各項業(yè)務活動的有序有效開展，保護了公司資產(chǎn)的安全完整，維護了

公司及股東的利益?！?022年度內(nèi)部控制的自我評價報告》真實客觀地反映了公

司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

  二、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的專項意見

  根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，我們作為公司的監(jiān)事，對公司關于使用

部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金發(fā)表專項意見如下：

  公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，符合公司非公開發(fā)行募

集資金投資項目建設實施的實際情況，有助于提高募集資金使用效率、降低公司

財務費用，有利于維護公司和全體股東的利益。公司董事會對相關議案的審議和

表決符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》等的要求。

  三、關于公司部分募投項目延期的專項意見

  公司本次對部分募投項目延期是公司根據(jù)募集資金的使用進度、所面臨的外

部環(huán)境及實際經(jīng)營情況做出的審慎決定，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影

響，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。本次延期事項履行了必要的決策程

序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。

因此，監(jiān)事會同意公司本次對募投項目進行延期。

  四、關于變更會計政策的專項意見

     根據(jù)財政部印發(fā)的《企業(yè)會計準則解釋第 16 號》（財會〔2022〕31 號）規(guī)

定，公司對會計政策進行相應變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公

司的財務狀況和經(jīng)營成果。相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)

定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變

更。

     五、關于資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的意見

     本次處置的資產(chǎn)主要為個別專用設備及通用設備，計提資產(chǎn)減值準備是對資

產(chǎn)負債表有跡象表明發(fā)生減值的，資產(chǎn)負債表日存貨成本高于可變現(xiàn)凈值部分等

進行了計提。為了優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高資產(chǎn)使用效率，本次資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)

減值準備，能更加真實、準確地反應公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。符合

公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的

情形。

     因此，監(jiān)事會同意公司 2022 年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備事項。

                          監(jiān)事：   崔亞民   陳賀 申屠紅毅

                                二〇二三年四月二十日

查看原文公告

標簽：