安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002538           證券簡稱：司爾特            公告編號：2023-11

              安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次

會議于 2023 年 4 月 19 日召開，會議決定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召開

公司 2022 年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會。

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （四）本次股東大會的召開時間：

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30；

   網(wǎng)絡投票時間：2023 年 5 月 18 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 18 日交易時間，即上 9:15—9:25,9:30—

為 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公

司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投

票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 5 月 12 日（星期五）；

  （七）本次股東大會出席對象：

                             安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

  于股權(quán)登記日：2023 年 5 月 12 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（《授權(quán)委托書》見本通知附件 2），

該股東代理人不必是公司股東。

 （八）會議地點：安徽省寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汪溪園區(qū)公司辦公樓七樓會議

室。

  二、會議審議事項

  （一）提交股東大會審議的提案名稱：

                                    備注

     提案編碼         提案名稱           該列打勾的欄目可以

                                    投票

            有提案

非累積投票提案

            份有限公司章程》的議案

            酬并制定 2023 年度薪酬方案的

            議案

  公司獨立董事將在2022年度股東大會上述職。

  （二）上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第三次會

議審議通過后。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 21 日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)上的披露的《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司第六屆董事會第五次

會議決議公告》《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議

公告》《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告》等。

                                  安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

   （三）上述修訂公司章程議案屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   （四）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的議案需對中

小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公

司的董事、 監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的

股東）。

   三、會議登記等事項

   （一）登記時間：2023 年 5 月 16 日和 5 月 17 日上午 9:00～11:00，下午

   （二）登記地點：安徽省寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汪溪園區(qū)公司證券事業(yè)部；

   （三）登記方式：

代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證

明進行登記；

件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理

人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份

證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份

的有效證件或證明進行登記；

方式辦理登記；

   （四）會議聯(lián)系方式：

   （五）會議費用：與會股東食宿及交通費用自理；

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  （六）網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東

大會的進程按當日通知進行。

  四、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、投票規(guī)則

  公司股東應嚴肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)

絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

  如果出現(xiàn)重復投票將按以下規(guī)則處理：

  七、備查文件

  公司第六屆董事會第五次會議決議。

  公司第六屆監(jiān)事會第三次會議決議。

  特此公告

                    安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司董事會

                         二〇二三年四月十九日

                                   安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

附件一：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

                             即上 9:15—9:25,9:30—11:30 ，

   三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

                                  安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司公告

 附件二：

                      授 權(quán) 委 托 書

    茲全權(quán)委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5

 月 18 日召開的安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使

 表決權(quán)；若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，代理人有權(quán)按自己的意

 愿表決。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會

 會議結(jié)束之日止。

 提案編碼             提案名稱         備注      同意   反對       棄權(quán)

                              該列打勾的

                              欄目可以投

                                票

              外的所有提案

非累積投票提案

            的議案

            肥業(yè)股份有限公司章程》

            的議案

            監(jiān)事薪酬并制定 2023 年度

            薪酬方案的議案

 委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

 委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 委托人股東賬號：                     委托人持股性質(zhì)、股數(shù)：

 被委托人身份證號碼：                   被委托人簽字：

 委托日期：    年   月   日

 注：1、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

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