證券代碼：603987      證券簡稱：康德萊        公告編號：2023-023

(資料圖片)

         上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司

          第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會

第二次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 4 月 18 日在上海市嘉定區(qū)高潮路 658

號會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知及相關(guān)會議文件于 2023 年 4 月 7 日以

電子郵件或其他書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事

                               《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》及《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司章程》等有關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  （一）審議通過了《2022 年度監(jiān)事會工作報告》；

  具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022

年度監(jiān)事會工作報告》。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）審議通過了《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》；

  具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)報告的議案》；

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （四）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》；

   具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 2022 年度財務(wù)決算報告》。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （五）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》；

   公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：擬以 436,790,880 股為基數(shù)（總股本扣除

未實施股權(quán)激勵的庫存股），向全體股東每 10 股分配現(xiàn)金紅利 2.2 元（含稅），

共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 96,093,993.60 元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下

一年度。

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證券監(jiān)督

管理委員會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，能夠保障股

東的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。同意該議案并提交公司股東大會審議。

   詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海康

德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 2022 年年度利潤分配方案公告》（公告編號：

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （六）審議通過了《公司 2022 年度報告及其摘要》；

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

                                   《公司章

程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證券監(jiān)督

管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能真實地反映公司的財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意該議案并提交公司股東大會審議。

   具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

海康德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 2022 年度報告及其摘要》。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （七）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；

  具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （八）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年重大固定資產(chǎn)投資的議案》；

  詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海康

德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于 2023 年度重大固定資產(chǎn)投資計劃的公告》

（公告編號：2023-016）。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （九）審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計公司 2023

年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》；

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方按照市場交易原則，公平、公開、公正、合理地

確定交易價格，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的

持續(xù)經(jīng)營能力和獨立性產(chǎn)生不良影響。同意該議案并提交公司股東大會審議。

  詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023

年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-017）。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)能力及與公司

過往的業(yè)務(wù)合作情況，考慮其在 2022 年度審計工作中勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客

觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，

為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼

續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2023 年度財務(wù)及內(nèi)部控制

審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

   詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十一）審議通過了《公司 2023 年第一季度報告》；

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2023 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內(nèi)部控制制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會及

上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映公司 2023 年第一季度

的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；在發(fā)表上述意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與 2023 年第一季度報

告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

   具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上

?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司 2023 年第一季度報告》。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （十二）審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三

個解除限售期解除限售條件成就的議案》；

   監(jiān)事會認(rèn)為：本次解除限售條件已經(jīng)滿足，89 名激勵對象主體資格合法、

有效，公司本次限制性股票激勵計劃對各激勵對象解除限售安排未違反有關(guān)法

律、法規(guī)的規(guī)定，本次解除限售不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利

益的情形，同意公司按相關(guān)法律法規(guī)及本激勵計劃的要求為符合解除限售條件的

激勵對象辦理首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售手續(xù)。

   詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第三個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2023-020）。

   本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   （十三）審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》；

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次注銷回購股份并減少注冊資本事項符合《公司法》

                                  《證

券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7

號——回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議和決策程序合法、合規(guī)。該

事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體

股東利益的情形，同意公司本次注銷回購股份并減少注冊資本事項。

  詳情請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？?/p>

德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司關(guān)于注銷回購股份并減少注冊資本的公告》（公

告編號：2023-021）。

  本議案的表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、上網(wǎng)公告附件

  （一）《2022 年度監(jiān)事會工作報告》。

  四、備查文件

  （一）《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決

議》。

   特此公告。

                 上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司監(jiān)事會

查看原文公告

標(biāo)簽：