證券代碼：002368         證券簡稱：太極股份           公告編號：2023-046

債券代碼：128078         債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

                太極計算機股份有限公司

(資料圖)

         關(guān)于“太極轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)額累計達到轉(zhuǎn)股前

              公司已發(fā)行股份總額 10%的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

轉(zhuǎn)換為太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)額為

“太極轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的 7.35%。

   一、可轉(zhuǎn)債基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573 號”文核準，公司于

額 100,000.00 萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾

投資者發(fā)行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

   經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

   根據(jù)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為 2020 年 4 月 27 日至 2025

年 10 月 21 日。

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

   根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自 2020 年 4 月 27 日

起可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 31.61 元/股。

                                         （公

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權(quán)除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調(diào)整為 22.40 元/股，調(diào)整后的價格自 2020

年 7 月 9 日起生效。

                                         （公

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調(diào)整

為 22.21 元/股，調(diào)整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

（公告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權(quán)益分派，向全體股東每 10 股

派 1.939997 元（含稅）人民幣現(xiàn)金，除權(quán)除息日為 2022 年 7 月 6 日。根據(jù)可轉(zhuǎn)

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調(diào)整為

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   “太極轉(zhuǎn)債”自 2020 年 4 月 27 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，停止交易日為 2023

年 4 月 18 日，停止轉(zhuǎn)股日為 2023 年 4 月 21 日。

   截至 2023 年 4 月 14 日收市，公司總股本為 619,913,952 股。“太極轉(zhuǎn)債”累

計轉(zhuǎn)換成公司股票 42,025,417 股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的

   三、備查文件

具的“太極股份”股本結(jié)構(gòu)表；

具的“太極轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。

  特此公告。

                     太極計算機股份有限公司

                          董事會

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