杭州屹通新材料股份有限公司

遵守《公司法》《證券法》《公司章程》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

(相關(guān)資料圖)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，認(rèn)真履行《公司章程》賦

予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施，

不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范

運(yùn)作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。董事會(huì)

科學(xué)部署公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)和發(fā)展戰(zhàn)略，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，較好地完成了年

度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保證了公司的可持續(xù)發(fā)展。

    現(xiàn)將公司董事會(huì) 2022 年度主要工作情況匯報(bào)如下：

    一、2022年度主要經(jīng)營(yíng)情況

轉(zhuǎn)弱導(dǎo)致需求收縮等諸多不利因素的影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了一定程度的不

利影響。公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38,693.72萬元，較上年同期下降25.87%；實(shí)現(xiàn)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9,156.09萬元， 較上年同期下降4.82%。實(shí)現(xiàn)歸屬

于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7,748.19萬元，較上年同期下降

    二、董事會(huì)日常工作情況

    報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開了 7 次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議嚴(yán)格依法規(guī)范運(yùn)

作，全體董事本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、科學(xué)謹(jǐn)慎的態(tài)度，對(duì)相關(guān)議案充分發(fā)

表了意見，并形成了最終決議，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)了公司

的持續(xù)發(fā)展。

    組織召開董事會(huì)情況如下：

序

      屆次             審議議案            表決情況

號(hào)

           理的議案》

                                         各董事對(duì)各

                                         議案均投了

    二屆二次   理暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

     董事會(huì)   3、《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬件清潔能源裝備關(guān)鍵零部件

                                          需回避董

           項(xiàng)目的議案》

                                           事）

           案》

           確定及2022年度薪酬方案的議案》

                                         各董事對(duì)各

                                         議案均投了

    二屆三次   案》

     董事會(huì)   10、《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

                                          需回避董

                                           事）

           報(bào)告的議案》

           管理制度〉的議案》

           案》

                                         各董事對(duì)各

    二屆四次

     董事會(huì)

                                          贊成票

                                         各董事對(duì)各

    二屆五次

     董事會(huì)

                                          贊成票

                                         各董事對(duì)各

    二屆六次   件項(xiàng)目的議案》

     董事會(huì)   3、《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸新能源用金屬軟磁粉體項(xiàng)

                                          贊成票

           目的議案》

    二屆七次

     董事會(huì)

           項(xiàng)報(bào)告〉的議案》                       贊成票

                                         各董事對(duì)各

    二屆八次

     董事會(huì)

                                          贊成票

    報(bào)告期內(nèi)，公司召開了 3 次股東大會(huì)，全部由董事會(huì)召集，董事會(huì)嚴(yán)格按

照《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》等管理制度的要求，全面執(zhí)行公司股

東大會(huì)的決議，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，積極推進(jìn)股東會(huì)決議的實(shí)施，

為公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的科學(xué)決策與有效落實(shí)做出了卓有成效的貢獻(xiàn)。

    組織召開股東大會(huì)及執(zhí)行股東大會(huì)決議情況如下：

序

        屆次                    審議議案

號(hào)

                  議案》

         股東大會(huì)     關(guān)聯(lián)交易的議案》

                  議案》

          會(huì)

                  及2022年度薪酬方案的議案》

                  目的議案》

         股東大會(huì)

                  案》

    公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的

指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定勤勉盡職，積極參與董事

會(huì)各專門委員會(huì)的工作，認(rèn)真審閱相關(guān)議案資料并獨(dú)立做出判斷，針對(duì)相關(guān)重

大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；同時(shí)積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制制度

的建設(shè)及執(zhí)行、公司年度審計(jì)與年報(bào)編制工作、與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資

金往來及關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了核查，對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，利用

自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀判斷，并提出建設(shè)性意見，對(duì)公司的發(fā)

展起到積極促進(jìn)作用，為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

  公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員

會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。2022 年度，各專門委員會(huì)依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范

圍運(yùn)行，并就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參考。

  三、2023年董事會(huì)的主要工作計(jì)劃

科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，落實(shí)執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議。從維護(hù)全體股東尤其是

中小股東的利益出發(fā)，勤勉履職，按照既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展方向，不斷規(guī)范

公司治理，加強(qiáng)董事履職能力培訓(xùn)，注重集體決策，提高公司決策的科學(xué)性、

高效性和前瞻性。

券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指 引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的要求，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)

提升公司規(guī)范運(yùn)作和透明度。

構(gòu)，建立并完善更加規(guī)范、透明的上市公司運(yùn)作體系，提升規(guī)范化運(yùn)作水平；

加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，提高管理效率，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，為公司可持續(xù)發(fā)

展提供有力的制度保障；同時(shí)將高度重視并積極組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員的培訓(xùn)，切實(shí)提升履職能力，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，提升公司治理水平。

的溝通交流，形成與投資者之間的良性互動(dòng)，保護(hù)中小投資者的利益和股東的

合法權(quán)益，努力實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東利益最大化。

                      杭州屹通新材料股份有限公司董事會(huì)

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