證券代碼：002663            證券簡稱：普邦股份             公告編號：2023-020

                   廣州普邦園林股份有限公司

                  第五屆監(jiān)事會第八次會議決議

【資料圖】

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏承擔責任。

   廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“普邦股份”或“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會

議通知于 2023 年 4 月 4 日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會議于 2023 年 4 月 14 日上午

盧歆主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本

次監(jiān)事會通過如下決議：

   一、審議通過《2022 年度監(jiān)事會工作報告》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   二、審議通過《2022 年度財務決算報告》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   三、審議通過《2022 年年度報告》全文及摘要

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的《2022 年年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行

政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會同意董事會編制的《2022 年年度報告》全

文及摘要。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   四、審議通過《2022 年度利潤分配預案》

   表決情況：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，

符合公司當前的實際經營狀況和全體股東的長遠利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，

同意公司 2022 年度利潤分配預案。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   五、審議通過《2022 年度內部控制自我評價報告》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   監(jiān)事會認為：公司已根據《公司法》

                  《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及中國證監(jiān)會、深圳證

券交易所的有關規(guī)定，結合自身的實際情況，建立、健全了公司治理結構和各項內部控制制

度，保證了公司各項業(yè)務活動的規(guī)范有序進行；公司目前的內部控制符合公司治理結構的有

關要求，已建立了較為完善、有效的與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度，并得

到了較有效的實施。我們認真審閱了公司《2022 年度內部控制自我評價報告》和中喜會計師

事務所（特殊普通合伙）出具的《內部控制審計報告》，認為該等報告真實、客觀、準確地反

映了公司的內控情況，未發(fā)現公司存在財務報告或非財務報告內部控制重大缺陷，監(jiān)事會對

公司《2022 年度內部控制自我評價報告》無異議。

   六、審議通過《關于 2022 年度計提資產減值準備的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

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   監(jiān)事會認為：本次事項符合企業(yè)會計準則和公司會計政策的有關規(guī)定，董事會對該事項

的決策程序合法、合規(guī)。本次計提的相關資產減值準備能夠更加公允地反映公司的資產狀況，

能夠更加有效防范經營風險，有助于向投資者提供更可靠、更準確的會計信息，因此，同意

本次 2022 年度計提資產減值準備事項。

   七、審議通過《關于聘請財務及內部控制審計機構的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   監(jiān)事會認為：中喜會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計機構，在開展

對公司各項審計工作過程中，能夠勤勉盡責、誠實守信，認真履行其審計職責，按照注冊會

計師執(zhí)業(yè)準則和道德規(guī)范，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發(fā)表審計意見。公司監(jiān)

事會同意聘請中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務及內部控制審計機構。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   八、審議通過《關于會計政策變更的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

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   監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據財政部印發(fā)的《企業(yè)會計準則解釋第 16 號》而進

行的合理變更，符合國家會計制度規(guī)定，相關決策程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等的

規(guī)定。同意公司本次會計政策的變更。

   九、審議通過《關于<未來三年（2023-2025 年）分紅回報規(guī)劃>的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   監(jiān)事會認為：該規(guī)劃符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現金分紅》

                                      （證監(jiān)會公

告[2022]3 號）的規(guī)定和要求，有助于進一步完善和健全科學、持續(xù)、穩(wěn)定的公司分紅決策機

制，切實保護公眾投資者的合法權益，引導投資者（特別是中小投資者）樹立長期投資和理

性投資理念。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   十、審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

   表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具 體 內 容 詳 見 2023 年 4 月 17 日 公 司 于 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   本議案需提交 2022 年年度股東大會審議。

   特此公告。

                                           廣州普邦園林股份有限公司

                                                    監(jiān)事會

                                              二〇二三年四月十七日

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