證券代碼：000878   證券簡稱：云南銅業(yè)       公告編號：2023-013

債券代碼：149134   債券簡稱：20 云銅 01

         云南銅業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    第九屆董事會第十次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱云南銅業(yè)或公司）第

九屆董事會第十次會議通知于 2023 年 4 月 3 日以加密郵件

形式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 13 日以現(xiàn)場方式在云南省昆

明市盤龍區(qū)華云路 1 號中銅大廈會議室召開。會議應(yīng)到董事

司監(jiān)事、高級管理人員列席。會議的召集、召開符合《公司

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)

定，合法有效。到會董事經(jīng)過充分討論，以書面表決的方式

審議并通過了如下議案：

  一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告全文》

                      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告全文》

                         。

  本報告尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告摘要》

                      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告摘要》

                         。

  本報告尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度財務(wù)決算報告》

                       ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度財務(wù)決算報告》

                          。

  本報告尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算方案》

                       ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算方案》

                          。

  本報告尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  五、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》

                       ；

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：以 2022 年末總股本

元（含稅），合計分配現(xiàn)金股利人民幣 801,451,324 元，不

進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅總額占本次利潤分配總

額的比例為 100%。本次分配現(xiàn)金股利人民幣 801,451,324 元

后，母公司剩余未分配利潤 1,057,738,427.80 元累積滾存至

下一年度。

  本次分配預(yù)案公告后至實施期間，如公司股本發(fā)生變

化，公司擬保持分配總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原

則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的

公告》。

  本預(yù)案需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  六、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度董事會工作報告》。

  本報告尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  七、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告》；

  八、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度 ESG（環(huán)境、社會責(zé)任和公

司治理）報告》

      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度 ESG（環(huán)境、社會責(zé)

任和公司治理）報告》

         。

  九、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年生態(tài)環(huán)境年度工作報告》

                          ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年生態(tài)環(huán)境年度工作報告》

                             。

  十、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報

告》。

  十一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2023 年度風(fēng)險評估報告》

                       ；

  十二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司 2022 年度高級管理人員薪酬發(fā)放情況

報告》；

  十三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司經(jīng)理層成員 2023 年度關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的

議案》；

  十四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會 2022 年

度履職情況報告》

       ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會

  十五、關(guān)聯(lián)董事回避表決后，以 6 票贊成，0 票反對，0

票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于中國鋁業(yè)財

務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險評估的議案》；

  為確保公司存放在中鋁財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱中

鋁財務(wù)公司）的資金安全、金融業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性，公司聘

請信永中和會計師事務(wù)所對中鋁財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)

和風(fēng)險狀況進(jìn)行了評估。根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所出具的

《關(guān)于中鋁財務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年 12 月 31 日風(fēng)險評估

審核報告》

    ，中鋁財務(wù)公司具有合法有效的《金融許可證》

                        《營

業(yè)執(zhí)照》，未發(fā)現(xiàn)中鋁財務(wù)公司存在違反中國銀行保險監(jiān)督

管理委員會頒布的《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情

形，各項監(jiān)管指標(biāo)均符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求，未

發(fā)現(xiàn)中鋁財務(wù)公司風(fēng)險管理存在重大缺陷。公司與中鋁財務(wù)

公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險可控、資金安全。

  該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》有關(guān)規(guī)定，獨立董事對此項議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)

表獨立意見。

  高貴超先生、姚志華先生、吳國紅先生、趙澤江先生和

張亮先生為關(guān)聯(lián)董事，回避該議案的表決。

  十六、關(guān)聯(lián)董事回避表決后，以 6 票贊成，0 票反對，0

票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行

股票之標(biāo)的資產(chǎn) 2022 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的專項說明》；

  該議案屬關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》有關(guān)規(guī)定，獨立董事對此項議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)

表獨立意見。

  高貴超先生、姚志華先生、吳國紅先生、趙澤江先生和

張亮先生為關(guān)聯(lián)董事，回避該議案的表決。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票之 2022 年

度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的專項說明》。

  十七、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情

況的專項報告》

      ；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2022 年度募集資金存放與

使用情況的專項報告》

         。

  十八、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度授信及融資計劃的預(yù)

案》；

  圍繞 2023 年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，持續(xù)拓寬融資渠道，確

保公司資金安全，2023 年度公司及子公司擬向各金融機構(gòu)申

請綜合授信額度共計 1,613.12 億元（具體額度以金融機構(gòu)審

批為準(zhǔn)）， 2023 年末融資規(guī)模不超過人民幣 170 億元，具體

融資金額將視公司及分子公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)情

況需求確定。

  西南銅業(yè)搬遷項目為公司重點建設(shè)項目，根據(jù)項目建設(shè)

需要，由公司西南銅業(yè)分公司作為融資主體開展融資事項。

  本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  十九、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年調(diào)整子公司擔(dān)保額度的預(yù)

案》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年調(diào)整子公司擔(dān)保額

度的公告》

    。

  本預(yù)案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同意；

  本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二十、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度為控股子公司提供擔(dān)保

計劃的預(yù)案》；

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于 2023 年度為控股子公司提

供擔(dān)保計劃的公告》。

  本預(yù)案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議同意；

  本預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  二十一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過

《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于提請召開 2022 年年度股東大

會的議案》

    。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露

的《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會

的通知》

   。

特此公告

       云南銅業(yè)股份有限公司董事會

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