證券代碼：603095          證券簡稱：越劍智能   公告編號：2023-018

               浙江越劍智能裝備股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月12日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 12 日 14 點 00 分

  召開地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路 688 號公司會議室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

         網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 12 日

                      至 2023 年 5 月 12 日

         采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)        融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

         涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)        涉及公開征集股東投票權

無

二、         會議審議事項

        本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類

 序號                           議案名稱                 型

                                                  A 股股東

非累積投票議案

         上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會

議審議通過，部分議案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 15 日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）刊載的相關公告和股東大會召開前將在上海證券交易所網(wǎng)站

披露的 2022 年年度股東大會會議資料。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。

     首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

     具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

  (四)      股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別         股票代碼         股票簡稱           股權登記日

        Ａ股           603095      越劍智能             2023/5/8

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一）個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有

效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人身份證、股東授權委托書。

      （二）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法

定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；

委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法

出具的書面授權委托書（需加蓋公章）。

      （三）登記時間：2023 年 5 月 11 日 09:00-11:30；13:30-17:00。

      （四）登記地址：公司董事會辦公室

      （五）異地股東也可采取將相關資料以掃描方式發(fā)送至公司郵箱

（secretary@yuejian.com.cn）的方式進行書面登記，發(fā)送時間不晚于 2023 年 5 月

   （六）授權委托書見附件 1

六、   其他事項

   （一）本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

   （二）聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：公司董事會辦公室

   聯(lián)系地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路 688 號

   電話：0575-85579980   郵編：312065

特此公告。

                             浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

浙江越劍智能裝備股份有限公司：

      茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                     同意   反對   棄權

      《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本

      方案的議案》

      《關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額

      度的議案》

      《關于確定公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2022 年度

      薪酬的議案》

      《關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補

      充流動資金的議案》

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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