證券代碼：002196      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方正電機(jī)      公告編號(hào)：2023-045

              浙江方正電機(jī)股份有限公司

         第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

【資料圖】

      本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和

  完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江方正電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“方正電機(jī)”）第八屆董事會(huì)

第二次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 11 日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于

通知時(shí)限。會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)牛銘奎先生主持，經(jīng)

與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下事項(xiàng)：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的

議案》

  公司已于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》，于第七屆董事會(huì)

第二十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方

案的議案》。根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類(lèi)第 6 號(hào)》等相關(guān)規(guī)定以公司實(shí)

際化情況，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）方案進(jìn)行

調(diào)整。關(guān)聯(lián)董事沈志剛、牛銘奎、牟健、嚴(yán)蕓菲、沈詩(shī)怡、管芮對(duì)以下議案回避

表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。具體如下：

  調(diào)整前：

  本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個(gè)月

內(nèi)有效。若公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定，則

本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行完成之日。

  調(diào)整后：

  本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起 12 個(gè)月

內(nèi)有效。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，6 票回避。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  根據(jù)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                       浙江方正電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

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