證券代碼：688232       證券簡稱：新點軟件          公告編號：2023-011

              國泰新點軟件股份有限公司

【資料圖】

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月12日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 12 日 14 點 00 分

  召開地點：張家港市江帆路 8 號新點軟件東區(qū) E 幢 2015 會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 12 日

                至 2023 年 5 月 12 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

序號                 議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         務預算報告的議案》

         的議案》

         分紅回報規(guī)劃的議案》

        以上議案已經(jīng)第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。

具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

以及《中國證券報》

        《上海證券報》

              《證券日報》

                   《證券時報》

                        《》披露

的相關公告。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      A股       688232    新點軟件           2023/5/5

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

  為保證本次股東大會順利召開，參會股東順利進行會議登記并參會，現(xiàn)場出

席本次股東大會的股東及委托代理人請?zhí)崆斑M行會議登記。

  （一）登記方式

  個人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件、股票賬戶卡掃描件辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應持本人有效身份證件、授權委托書（格式

見附件 1）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件復印件辦理登記手續(xù)。

  法人股東應由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，持本人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明

其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理

人應持本人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東單位的法定代

表人依法出具的書面授權委托書原件（格式見附件 1）、法定代表人資格的有效

證明辦理登記手續(xù)。

  股東為非法人組織的，應由該組織負責人或者負責人委托的代理人出席會議。

負責人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其

具有負責人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份

證、該組織的負責人依法出具的書面授權委托書（格式見附件 1）、加蓋公章的

營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有負責人資格的有效證明。

  異地股東可以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記，登記時請留下聯(lián)系電

話，以便聯(lián)系。信函封面、傳真資料首頁頂端空白處、電子郵件標題應當注明“2022

年年度股東大會登記資料”字樣；以傳真或電子郵件方式登記的，出席股東大會

時應向本公司提交相關資料原件。

   （二） 登記時間

午 14:00-17:00）。

日下午 5 點前送達。

六、    其他事項

   （一）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場，憑有效證件等辦理登記手續(xù)。

本次出席會議的股東或委托代理人交通、食宿費自理。

   （二）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。

   （三）會議聯(lián)系

   聯(lián)系地址：張家港市江帆路 8 號新點軟件東區(qū) E 幢

   聯(lián)系人：戴靜蕾

   聯(lián)系電話：0512-58188073

   傳真：0512-58132373

   電子郵箱：djl@epoint.com.cn

   郵編：215600

   特此公告。

                            國泰新點軟件股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

國泰新點軟件股份有限公司：

  茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號          非累積投票議案名稱       同意    反對   棄權

        的議案》

        的議案》

        告的議案》

        的議案》

        的議案》

        議案》

        議案》

        議案》

          流動資金的議案》

          年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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