股票代碼：600674 股票簡(jiǎn)稱：川投能源 公告編號(hào)：2023-024 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110061 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：川投轉(zhuǎn)債

(資料圖)

         四川川投能源股份有限公司

        十一屆十六次董事會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川川投能源股份有限公司十一屆十六次董事會(huì)會(huì)議通知于

劉體斌已被四川省監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查及實(shí)施留置措施，無(wú)法正常

履職，實(shí)際參加投票的董事 10 名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了以下提案報(bào)告：

  以 10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于所屬公司

川投（攀枝花）新能源開(kāi)發(fā)有限公司參與組建容縣益攀新能源有限

公司的提案報(bào)告》。

  為進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大清潔能源主業(yè)，會(huì)議同意所屬公司川投

（攀枝花）新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“攀枝花新能源公司”

                          ）參與

組建容縣益攀新能源有限公司（暫定名，最終以在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管

理部門(mén)工商注冊(cè)為準(zhǔn)），且占股 45%，待具體項(xiàng)目落實(shí)并完成投資決

策程序后再投入資本金。具體如下：

   公司名稱：容縣益攀新能源有限公司（暫定名，最終以在當(dāng)?shù)?/p>

市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)工商注冊(cè)為準(zhǔn)）

   注冊(cè)地：廣西玉林市容縣

   注冊(cè)資本：1 億元人民幣

   出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：攀枝花新能源公司持股 45%，廣西玉柴新

能源有限公司持股 45%，廣西容縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司持股

   經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。一般項(xiàng)目：

太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、工程管理服務(wù)、工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)等，最終

經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記為準(zhǔn)（最終以工商機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)）。

   根據(jù)與廣西容縣人民政府簽訂的相關(guān)協(xié)議，該公司將對(duì)“容縣

轄區(qū)內(nèi)（含城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、容縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

及工商業(yè)廠房屋頂、居民屋頂及其他適宜空地上建設(shè)光伏發(fā)電、充

電樁等新能源項(xiàng)目”進(jìn)行開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。

   本提案報(bào)告經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

   該事項(xiàng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司搶占稀缺光伏資源，做

強(qiáng)做大光伏發(fā)電等清潔能源業(yè)務(wù)。符合公司利益和股東利益，不存

在損害中小股東利益的情形。

特此公告。

        四川川投能源股份有限公司董事會(huì)

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