四川美豐化工股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議審議事項(xiàng)的

【資料圖】

            獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》

有關(guān)規(guī)定，作為四川美豐化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱公司提供的有關(guān)材料，在全面了解相關(guān)

情況后，就公司第十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于

擬與中石化中原石油工程有限公司鉆井工程技術(shù)研究院簽署<油

田化學(xué)劑加工定作框架合同>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表以下獨(dú)立

意見：

  （一）公司全資子公司-四川美豐化工科技有限責(zé)任公司的

全資子公司-綿陽和澤化工有限公司與中石化中原石油工程有限

公司鉆井工程技術(shù)研究院擬簽署《油田化學(xué)劑加工定作框架合

同》，是基于整合雙方優(yōu)勢(shì)，拓展和澤化工市場(chǎng)銷售渠道，打通

油田化學(xué)劑上下游產(chǎn)業(yè)鏈考慮，同時(shí)也有利于降低渠道開發(fā)成

本。雙方合作是本著平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用原則進(jìn)行的，

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價(jià)政策公平合理，符合公司和全體股東的利

益，不存在損害公司利益、特別是中小股東利益的情形。

  （二）該合作事項(xiàng)涉及金額在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需

提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  （三）該議案在提交董事會(huì)審議之前已經(jīng)取得我們事前認(rèn)

可。我們認(rèn)為，董事會(huì)在召集、召開董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程

序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本議案已獲公司第

十屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

  獨(dú)立董事：朱厚佳 潘志成 梁清華

                  二〇二三年四月十一日

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