證券代碼：300192       證券簡稱：科德教育       公告編號：2023-013

(資料圖)

          蘇州科德教育科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蘇州科德教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

次臨時會議決定于2023年4月27日召開2023年度第一次臨時股東大會，本次股

東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行，現將股東大會的有關

事項通知如下：

  一、召開會議基本情況

《證券法》、

     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現場會議時間：2023年4月27日（星期四）下午2:00；

  （2）網絡投票時間：2023年4月27日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023

年4月27日9:15-15:00期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會

議；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的平臺，

公司股東可以在本公告列明的有關網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出

現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日2023年4月21日（星期五）下午收市時在中國結算

深圳分公司登記在冊的全體持有公司已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  蘇州科德教育科技股份有限公司會議室（地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃

埭鎮(zhèn)春申路989號）

  二、會議審議事項

               本次股東大會提案編碼示例表

                                            備注

提案                                        該列打勾

                    提案名稱

編碼                                        的欄目可

                                           以投票

非累積投票提案

       審議《關于與中昊芯英（杭州）科技有限公司及其股東簽署

       增資及股權轉讓協(xié)議的議案》

  上述議案已經公司第五屆董事會第三次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第一次

臨時會議審議通過。具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網的相關公告。

  上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司

     三、會議登記事項

     全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是公司的股東。

     （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定

代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出

具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

     （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委

托人身份證辦理登記手續(xù)；

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參

會登記表》

    （附件一），以便登記確認。傳真在2023年4月26日17：00前送達公

司董事會辦公室。來信請寄：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春申路989號 蘇州科德教

育科技股份有限公司證券部（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登

記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深

交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的具體操作流程（附件三）。

  五、其他事項

  聯系電話：0512-65370257

  聯系傳真：0512-65374760

  電子郵箱： szkinks@szkinks.com

  聯系人：張峰、王慧

  聯系地址：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春申路989號 蘇州科德教育科技股份有

限公司證券部

  郵政編碼：215152

  特此公告。

                              蘇州科德教育科技股份有限公司

                                   董事會

                                 二〇二三年四月十日

附件一：

            蘇州科德教育科技股份有限公司

個人股東姓名：              身份證號碼：

法人股東名稱：              統(tǒng)一社會信用代碼：

股東賬號：                持股數量（股）：

出席會議人姓名/名稱：          是否委托：

代理人姓名：               代理人身份證號碼：

聯系電話：                電子郵件：

聯系地址：                郵政編碼：

備注：

個人股東簽字/法人股東蓋章

                                年   月   日

附件二：

                  授權委托書

蘇州科德教育科技股份有限公司：

   茲委托         女士/先生代表本人/本公司出席蘇州科德教育科技股

份有限公司2023年度第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指

示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽

署的相關文件。本授權委托書有效期限自本授權委托書簽署之日起至本次股東

大會結束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                               備注   表決意見

                               該列

                               打勾

提案

               提案名稱            的欄

編碼                                同意 反對 棄權

                               目可

                               以投

                                票

非累積投票提案

       審議《關于與中昊芯英（杭州）科技有限

       議案》

  投票說明：

為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作

具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進

行投票表決。

  委托人簽名（蓋章）：          營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

  持股數量：               股東賬號：

  受委托人簽名：             身份證號碼：

                               委托日期：   年   月   日

附件三：

                 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

臺（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

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